有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	山田 哲	1969年7月28日生	1996年3月 当社入社 1998年4月 アームストロング・ヨシタケ代表取締役就任(現任) エバーラスティング・バルブ取締役就任(現任) 1999年12月 当社退社 2001年10月 当社入社 当社社長室長 2002年6月 当社取締役社長室長兼営業本部副本部長就任 2002年9月 ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締役就任 2003年10月 ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取締役就任 2004年4月 当社代表取締役副社長就任 2006年4月 カワキ計測工業㈱代表取締役社長就任(現任) 2006年6月 ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締役社長就任(現任) 2006年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2012年4月 ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取締役社長就任(現任) 2023年1月 Doctrine Engineering (M) Sdn.Bhd.代表取締役社長就任(現任) PT.Doctrine Engineering Indonesia代表取締役社長就任(現任)	(注)2	70
取締役 総務部長兼経理部長	島 勝彦	1962年7月23日生	1985年4月 当社入社 2004年12月 当社経理部長 2006年4月 カワキ計測工業㈱監査役就任 2006年10月 エバーラスティング・バルブ取締役就任(現任) 2010年6月 当社取締役経理部長就任 2011年5月 ヨシタケ・アームストロング㈱監査役就任(現任) 2014年4月 当社取締役総務部長兼経理部長就任(現任) 2014年5月 カワキ計測工業㈱取締役就任 2022年5月 カワキ計測工業㈱監査役就任(現任) 2023年1月 Doctrine Engineering (M) Sdn.Bhd.取締役就任(現任)	(注)2	18
取締役 エンジニアリング事業本部長兼品質保証部長	吉野 幸司	1963年3月30日生	1985年4月 当社入社 2004年12月 当社技術部長 2011年4月 当社執行役技術部長兼購買部、品質保証部担当 2014年4月 当社執行役エンジニアリング事業本部長兼品質保証部担当 2014年6月 当社取締役エンジニアリング事業本部長兼品質保証部担当就任 2018年4月 当社取締役エンジニアリング事業本部長兼品質保証部長就任(現任) 2022年5月 ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締役就任(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 生産本部長	早川 健二	1962年12月17日生	1984年10月 当社入社 2011年11月 当社執行役製造部長 2012年4月 ヨシタケ・ワークス・タイランド出向 2012年4月 ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取締役就任(現任) 2015年4月 当社執行役生産本部長 2018年6月 当社取締役生産本部長就任(現任)	(注)2	13
取締役 エンジニアリング事業本部営業本部長	浅田 幸男	1967年8月13日生	1991年1月 当社入社 2014年4月 当社執行役エンジニアリング事業本部部長 2015年1月 ヨシタケ・アームストロング㈱取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役エンジニアリング事業本部営業本部長就任(現任)	(注)2	7
取締役 エンジニアリング事業本部 部長(海外販売担当)	橋本 育夫	1970年3月25日生	1995年7月 当社入社 2015年1月 当社海外販売事業部長就任 2019年4月 当社エンジニアリング事業本部部長 2022年6月 当社取締役エンジニアリング事業本部部長(海外販売担当)就任(現任) 2022年9月 アームストロング・ヨシタケ代表取締役就任(現任) エバーラスティング・バルブ取締役就任(現任) 2023年1月 Doctrine Engineering (M) Sdn.Bhd.取締役就任(現任) PT.Doctrine Engineering Indonesia取締役就任(現任)	(注)2	1
取締役 (監査等委員)	水谷 博之	1952年1月3日生	1990年6月 名古屋市弁護士会登録 2004年4月 名古屋市弁護士会副会長 2008年4月 名古屋家庭裁判所調停委員(現任) 2011年5月 株式会社カーマ(現 DCM株式会社)社外監査役 2011年6月 愛知県収用委員会委員 2012年11月 愛知県公害審査会委員 2017年6月 株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	林 宏忠	1969年10月7日生	1994年5月 シミズ工業㈱入社 2004年4月 ㈱名古屋熱錬工業所(現㈱メイネツ)入社 2009年10月 同社専務取締役就任 2011年4月 同社代表取締役社長就任(現任) 2013年4月 デルタ㈱設立 代表取締役就任(現任) 2015年6月 当社監査役就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	4
取締役 (監査等委員)	加藤 敦	1970年3月25日生	1992年4月 ㈱セーシン入社 2010年4月 同社代表取締役就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	5
計					125

(注)1 取締役水谷 博之、林 宏忠および加藤 敦は、社外取締役であります。
2 2023年6月26日開催の定時株主総会から2024年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
3 2022年6月23日開催の定時株主総会から2024年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役水谷 博之、林 宏忠および加藤 敦は、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届出しております。
いずれの社外取締役とも、当社との間において人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について特段の定めを置いておりませんが、取締役会および監査等委員会に出席し中立的な立場から意見を表明し、透明かつ公正性の高い経営を担保するため、監査等委員である社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が監査等委員である社外取締役は、適宜内部監査室および内部統制部門との会合を持ち、相互に連携して監督、監査の実効性を確保しております。