有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表 取締役)		山 本 駿 一	昭和17年12月29日生	昭和40年4月	三井金属鉱業㈱入社	(注)3	75,000
				平成8年4月	三井金属(英国)㈱社長
				平成10年1月	当社入社顧問
				平成10年6月	常務取締役
				平成12年6月	専務取締役
				平成13年4月	取締役社長(現任)
取締役専務執行役員	財務統括部長	山 田 治 彦	昭和22年10月30日生	昭和45年4月	日野自動車工業㈱入社	(注)3	30,000
				平成4年10月	同社経理部次長
				平成5年7月	当社入社
				平成6年6月	経理部長
				平成9年6月	取締役経理部長
				平成13年4月 平成17年4月	取締役兼執行役員 取締役兼常務執行役員
				平成23年4月	取締役兼専務執行役員(現任)
取締役常務執行役員	総合開発部長兼商品開発部長	福 田 俊 仁	昭和29年9月28日生	昭和54年4月 昭和60年4月 昭和61年7月 平成18年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年6月 平成26年4月	空研機工株式会社入社 西邦電機株式会社入社 当社入社 環境空調事業部長兼技術部長 空調環境BU長兼ソリューション統括部長兼営業統括部副部長兼製造統括部副部長 機器・装置事業本部空調熱源事業部長兼ソリューション部長 執行役員総合開発部長兼商品開発部長 取締役兼執行役員 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	16,000
取締役 社外取締役		筋 野 隆	昭和21年1月21日生	昭和44年7月	三井金属鉱業㈱入社	(注)3	―
				平成14年6月	三井金属鉱業㈱執行役員総務部三池事務所長
				平成15年6月	同社執行役員総務部長
				平成17年6月	パウダーテック㈱代表取締役社長
				平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月	当社取締役(現任) パウダーテック㈱顧問 パウダーテック㈱顧問退任

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		山 根 譲 治	昭和28年7月20日生	昭和51年4月	セキスイハイム中四国株式会社入社	(注)4	7,000
				平成2年11月	当社入社
				平成17年4月	経理部長
				平成24年4月	執行役員財務統括部経理部長
				平成25年4月	社長付
				平成25年6月	監査役(常勤) (現任)
監査役		永 利 新 一	昭和17年2月2日生	昭和44年4月	プライスウォーターハウス会計事務所入所	(注)4	―
				昭和49年8月	公認会計士登録
				昭和49年10月	オーム乳業㈱代表取締役社長
				平成14年5月	同社代表取締役会長
				平成16年5月	同社取締役会長
				平成17年6月	当社監査役(現任)
				平成19年8月	如水監査法人代表(現任)
監査役		吉 田 泰 彦	昭和32年2月26日生	昭和54年4月	㈱福岡銀行入行	(注)4	―
				平成19年7月	同社執行役員総合企画部長
				平成19年10月	同社執行役員経営管理部長
				平成21年4月	同社執行役員本店営業部長
				平成23年4月	同社取締役常務執行役員 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
				平成24年6月	同社取締役執行役員(現任)
				平成26年4月 平成26年6月	㈱福岡銀行取締役専務執行役員 (現任) 当社監査役(現任)
計							128,000

(注) 1 取締役 筋野隆は、社外取締役であります。
2 監査役 永利新一、吉田泰彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は山根譲治が平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、永利新一が平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉田泰彦が平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役 山田治彦、福田俊仁のほか、経営企画室長 村山正巳、総務管理部長兼総務部長兼海外事業室長 鍋山敏郎、事業統括部長 倉岡淳、品質保証部担当兼昭和ネオス㈱代表取締役社長CEО 板並隆一、財務統括部経理部長 一木和弘、昭和ネオス㈱取締役社長COO 鈴木善廣で構成されております。