有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 永利新一は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田泰彦、村上英之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は山根譲治が平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉田泰彦が平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、村上英之が平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役 村山正巳、鍋山敏郎、倉岡淳、板並隆一のほか、管理統括部経理部長 一木和弘、事業統括部営業本部長兼カスタマー営業部長兼昭和ネオス㈱取締役社長COO 鈴木善廣、事業統括部技術・製造本部長兼素形材事業部長 日野宏昭、事業統括部新規事業・新商品開発本部長 平田清で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表 取締役) | 構造改革推進部長 | 福 田 俊 仁 | 昭和29年9月28日生 | 昭和54年4月 | 空研機工㈱入社 | (注)3 | 21,000 |
| 昭和60年4月 | 西邦電機㈱入社 | ||||||
| 昭和61年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 機器・装置事業本部環境空調事業部長兼技術部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員総合開発部長兼商品開発部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員総合開発部長兼商品開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役副社長執行役員総合開発部長兼構造改革推進部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役社長総合開発部長兼構造改革推進部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役社長構造改革推進部長(現任) | ||||||
| 取締役執行 役員 | 管理統括部長兼経営企画室長 | 村 山 正 巳 | 昭和28年6月29日生 | 昭和52年4月 | 日野自動車工業㈱入社 | (注)3 | 5,000 |
| 昭和61年11月 | ㈱ベスト電器入社 | ||||||
| 昭和63年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 人事部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員企画管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 平成22年4月 | 執行役員経営企画室長 執行役員素形材加工事業部長兼都市景観部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員管理統括部長兼経営企画室長(現任) | ||||||
| 取締役執行 役員 | 総務統括部長兼海外事業室長兼内部監査室長 | 鍋 山 敏 郎 | 昭和29年11月11日生 | 昭和53年4月 | 日立造船シービーアイ㈱入社 | (注)3 | 11,000 |
| 昭和63年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | サーモデバイス事業部業務管理室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 人事部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 機器・装置事業本部サーモデバイスBU長兼品質管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員企画戦略部経営企画室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員総務管理部長兼総務部長兼海外事業室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員総務統括部長兼海外事業室長兼内部監査室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役執行 役員 | 事業統括部長 | 倉 岡 淳 | 昭和31年7月6日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19,000 |
| 平成13年4月 | 環境空調事業部営業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 大連氷山空調設備有限公司副総経理 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社機器・装置事業本部環境空調事業部ソリューション部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 機器装置事業部長兼営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員機器装置事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員事業統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員事業統括部長(現任) | ||||||
| 取締役執行 役員 | 品質統括部長 | 板 並 隆 一 | 昭和30年1月2日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13,000 |
| 平成17年4月 | 昭和ネオス㈱メンテナンス部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役メンテナンス部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社総務管理部工事部長兼昭和ネオス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員総務管理部工事部長兼昭和ネオス㈱代表取締役社長COO | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員品質統括部長兼昭和ネオス㈱代表取締役CEO(現任) | ||||||
| 取締役 社外取締役 | 永 利 新 一 | 昭和17年2月2日生 | 昭和44年4月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | (注)3 | ― | |
| 昭和49年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和49年10月 | オーム乳業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成19年8月 | 如水監査法人代表 | ||||||
| 平成25年6月 | 同監査法人顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 山 根 譲 治 | 昭和28年7月20日生 | 昭和51年4月 | セキスイハイム中四国㈱入社 | (注)4 | 8,000 | |
| 平成2年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 財務本部経理部長兼関係会社管理室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員財務統括部経理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 社長付 | ||||||
| 平成25年6月 | 監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 | 吉 田 泰 彦 | 昭和32年2月26日生 | 昭和54年4月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 平成19年7月 | 同行執行役員総合企画部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同行執行役員経営管理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行執行役員本店営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同行取締役常務執行役員 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 平成26年6月 | ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 (現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 村 上 英 之 | 昭和36年3月14日生 | 昭和58年4月 | ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 平成20年5月 | ㈱西日本シティ銀行人事部長兼人材開発室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同行執行役員人事部長兼人材開発室長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同行執行役員総合企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同行常務執行役員総合企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同行取締役常務執行役員総合企画部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱西日本シティ銀行取締役常務執行役員監査部担当兼総合企画部担当兼経営管理部担当 | ||||||
| 平成28年5月 | 同行取締役常務執行役員東京本部長兼監査部担当兼総合企画部兼経営管理部担当(現任) | ||||||
| 計 | 77,000 | ||||||
(注) 1 取締役 永利新一は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田泰彦、村上英之は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は山根譲治が平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉田泰彦が平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、村上英之が平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役 村山正巳、鍋山敏郎、倉岡淳、板並隆一のほか、管理統括部経理部長 一木和弘、事業統括部営業本部長兼カスタマー営業部長兼昭和ネオス㈱取締役社長COO 鈴木善廣、事業統括部技術・製造本部長兼素形材事業部長 日野宏昭、事業統括部新規事業・新商品開発本部長 平田清で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
