訂正有価証券報告書-第31期(2018/04/01-2019/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、当社グループの中長期的な企業価値の増大並びに各事業年度の業績向上を図る職責を負うことを勘案し、固定報酬となる基本報酬と年度の業績に連動した賞与、退任時に支給する役員退職慰労金で構成されております。
取締役の基本報酬については、2018年6月21日開催の2017年度定時株主総会で決議された報酬額(3億円)の範囲内において、職務の内容等を勘案した上で、代表取締役会長 伊藤光昌に一任し決定しております。また、監査役の基本報酬につきましては、2017年6月14日開催の2016年度定時株主総会で決議された報酬額(60百万円)の範囲内において、職務の内容等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
賞与については、各事業年度の業績(当期純利益額の4%を目処)及び年度経営計画の達成状況等を総合的に勘案した上で、株主総会への付議内容を取締役会で決議し、株主総会で決議いただくこととしております。なお、取締役の賞与については、株主総会で決議された金額(取締役分と社外取締役分とに区分して決議)にもとづき、個人配分は代表取締役会長 伊藤光昌に一任し決定しております。また、監査役の賞与につきましては、株主総会で決議された金額(監査役分と社外監査役分とに区分して決議)にもとづき、個人配分は監査役の協議により決定しております。
当期純利益を役員賞与額決定の指標としている理由は、役員賞与は業績に連動させることが望ましいとの考えのもと、指標としての分かりやすさ、1株あたり当期純利益との連動性が高いとこなどを総合的に勘案したものであります。なお、当事業年度に関する役員賞与額は3億31百万円であり、2018年度の当期純利益に対する比率は3.2%であります。また、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
役員退職慰労金は、当社の役員規程に定める基準に基づき、株主総会の決議を経て、退任時に支給することとしております。
② 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	410,624	111,014	247,000	52,610	6
監査役 (社外監査役を除く。)	74,076	46,516	23,000	4,560	2
社外役員	106,605	45,605	61,000	―	5

(注)退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額を記載しております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (千円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額等(千円)
				基本報酬	賞与	退職慰労 引当金
伊藤 光昌	141,896	取締役	提出会社	45,051	65,000	31,845
長井 啓	148,547	取締役	提出会社	39,650	98,000	10,890

(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与

総額(千円)	使用人兼務役員(名)	内容
143,822	3	使用人としての給与(賞与を含む)