有価証券報告書-第54期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.平成28年5月27日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役副社長竹内敏也は、代表取締役社長竹内明雄の長男であります。
3.取締役の草間稔、植木芳茂及び小林明彦は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 植木芳茂、委員 小林 明彦
5.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成28年5月27日開催の第54期定時株主総会から1年であります。
6.監査等委員である取締役の任期は、平成28年5月27日開催の第54期定時株主総会から2年であります。
7.所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年4月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 代表取締役社長 | 竹内 明雄 | 昭和8年11月3日生 |
| (注)5 | 2,702 | |||||||||||||
| 取締役副社長 | 生産、開発、品質部門管掌 | 竹内 敏也 | 昭和38年1月9日生 |
| (注)5 | 3,894 | ||||||||||||
| 取締役副社長 | 営業、経営管理、調達、システム部門管掌 | 依田 信彦 | 昭和28年1月13日生 |
| (注)5 | 4 | ||||||||||||
| 取締役 | 営業部長 | 真壁 幸雄 | 昭和29年8月9日生 |
| (注)5 | 146 | ||||||||||||
| 取締役 | 村上工場長兼戸倉工場担当 | 宮入 健誠 | 昭和31年11月18日生 |
| (注)5 | 199 | ||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 草間 稔 | 昭和30年7月13日生 |
| (注)6 | 0 | |||||||||||||
| 監査役 (監査等委員) | 植木 芳茂 | 昭和17年1月5日生 |
| (注)6 | 0 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小林 明彦 | 昭和34年11月29日生 |
| (注)6 | - | |||||||||||
| 計 | 6,949 | |||||||||||||||
(注)1.平成28年5月27日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役副社長竹内敏也は、代表取締役社長竹内明雄の長男であります。
3.取締役の草間稔、植木芳茂及び小林明彦は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 植木芳茂、委員 小林 明彦
5.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成28年5月27日開催の第54期定時株主総会から1年であります。
6.監査等委員である取締役の任期は、平成28年5月27日開催の第54期定時株主総会から2年であります。
7.所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年4月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
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