有価証券報告書-第57期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
2.取締役(監査等委員)の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年5月29日開催の第57期定時株主総会から1年であります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月24日開催の第56期定時株主総会から2年であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
7.所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月7日現在の実質所有株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 開発部担当 | 竹内 明雄 | 1933年11月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 営業部、本社工場、戸倉工場、内部監査室担当 | 竹内 敏也 | 1963年1月9日生 |
| (注)4 | 3,895 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 購買部長兼品質部、生産管理部担当 | 渡辺 孝彦 | 1960年4月28日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||
| 取締役 | TAKEUCHI MFG.(U.S.), LTD.取締役社長兼グローバル営業推進担当 | Clay Eubanks | 1964年11月16日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 経営管理部長兼総務部、情報システム部担当 | 小林 修 | 1959年5月14日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 草間 稔 | 1955年7月13日生 |
| (注)5 | 1 | |||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小林 明彦 | 1959年11月29日生 |
| (注)5 | 0 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岩渕 道男 | 1955年12月15日生 |
| (注)5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 計 | 3,898 | |||||||||||||||||||||||
(注)1.代表取締役社長竹内敏也は、代表取締役会長竹内明雄の長男であります。
2.取締役(監査等委員)の草間稔、小林明彦及び岩渕道男は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 草間 稔、委員 小林 明彦、委員 岩渕 道男
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年5月29日開催の第57期定時株主総会から1年であります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2018年5月24日開催の第56期定時株主総会から2年であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||
| 内山 義隆 | 1965年8月7日生 |
| (注) | - |
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
7.所有株式数には、竹内製作所役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月7日現在の実質所有株式数を記載しております。
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