有価証券報告書-第27期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	鈴木 弘	1938年5月5日	1969年9月 太陽鉄工株式会社入社 1993年8月 同社退社 1993年8月 当社設立 代表取締役社長就任 2020年6月 代表取締役会長就任(現任)	(注)4	394,800
代表取締役 社長	鈴木 弘英	1970年2月19日	2012年4月 当社入社 2015年1月 ESTIC AMERICA, INC.出向 Vice President 2017年6月 取締役就任 営業本部長 2020年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	26,200
専務取締役 管理部長	伊勢嶋 勇	1962年1月26日	1994年8月 イワキインフォテインメント株式会社入社 1995年4月 同社退社 1995年4月 当社入社 2003年4月 管理部部長 2005年6月 取締役就任 管理部長 2007年5月 取締役 管理本部長 2012年4月 常務取締役 管理本部長 2014年1月 常務取締役 管理部長 2018年6月 専務取締役 管理部長(現任)	(注)4	14,800
常務取締役 標準品 グループ部長	伊藤 隆也	1967年2月24日	1993年12月 当社入社 2000年3月 開発課長 2004年3月 開発部次長 2010年3月 開発部長 2014年1月 標準品グループ部長 2014年6月 取締役就任 標準品グループ部長 2018年6月 常務取締役 標準品グループ部長(現任)	(注)4	23,700
取締役 (監査等委員) (常勤)	山本 純治	1954年11月30日	1973年3月 株式会社日伝入社 2019年6月 同社退社 2019年6月 当社取締役就任(監査等委員)(常勤)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	河渕 健司	1950年7月10日	1975年4月 太陽鉄工株式会社(現 株式会社TAIYO)入社 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社専務取締役 2008年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 同社取締役会長 2015年9月 同社取締役会長退任 2016年6月 油研工業株式会社取締役(社外)就任(現任) 2017年6月 当社取締役就任(監査等委員)(現任)	(注)5	100
取締役 (監査等委員)	辻内 章	1954年5月24日	1978年2月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年3月 公認会計士登録 2019年6月 当所退所 2019年6月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) 2020年1月 株式会社学情取締役(社外)就任(現任)	(注)5	―
計					459,600

(注) 1 当社は、2017年6月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役のうち、山本純治氏、河渕健司氏及び辻内章氏は社外取締役であります。なお、当社は河渕健司氏及び辻内章氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3 当社の監査等委員における委員長は山本純治氏であり、委員は河渕健司氏及び辻内章氏であります。
4 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長 鈴木弘英氏は、代表取締役会長 鈴木弘氏の実子であります。
7 2019年6月19日開催の定時株主総会において、監査等委員である澤田恒夫氏及び松下征輝氏が退任いたしました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役山本純治氏は、事業会社における豊富な営業経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役河渕健司氏は、企業活動における豊富な経営経験があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
社外取締役辻内章氏は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識があり、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
また、社外取締役河渕健司氏及び社外取締役辻内章氏は、東京証券取引所が定める独立役員として高い独立性を備えていることなどから、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。