有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長CEO	代表取締役	加 藤 時 夫	昭和28年6月10日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	2
				昭和62年7月	経理部長
				昭和62年8月	取締役
				平成4年3月	生産本部副本部長
				平成10年7月	営業本部副本部長
				平成15年6月	常務取締役 管理本部副本部長
				平成17年6月	取締役社長
				平成20年6月	取締役会長CEO(現任)
取締役社長COO	代表取締役	佐々木 拓 郎	昭和31年5月5日生	昭和54年4月	株式会社日本興業銀行入行	(注)3	13
				平成16年4月	株式会社みずほコーポレート銀行関西金融法人部長
				平成19年3月	当社入社 販売管理部長
				平成19年6月	経営企画室長
				平成20年3月	東京支店長
				平成20年6月	執行役員
				平成21年3月	総務部長
				平成21年6月	取締役
				平成21年10月	営業本部副本部長
				平成24年3月	生産本部副本部長
				平成24年6月	常務取締役
					海外本部長
				平成25年6月	経営管理本部担当
				平成26年6月	取締役社長COO(現任)
常務取締役	海外本部長、開発本部・海外本部・テクニカルセンター 担 当	黒 野 透	昭和34年3月2日生	昭和56年4月 平成14年3月 平成17年3月 平成20年6月 平成21年3月 平成21年6月 平成21年10月 平成22年3月	当社入社 第一開発部長 機器商品部長 経営企画室担当部長 MA開発本部副本部長兼テクニカルセンター長 執行役員 MA開発本部長 テクニカルセンター担当 開発本部長	(注)3	12
				平成23年6月	取締役
				平成25年3月	国際部長
				平成25年6月	開発本部担当
				平成26年6月	常務取締役(現任)
					海外本部担当(現任)
					日東工業(中国)有限公司董事長(現任)
				平成26年12月	海外本部長兼国際部長
				平成27年5月	株式会社キャドテック代表取締役
				平成28年3月	海外本部長(現任)
				平成28年6月	開発本部担当(現任)
					テクニカルセンター担当(現任)
常務取締役	営業本部・新規事業企画室 担 当	小 出 行 宏	昭和33年10月10日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	8
				平成14年3月	技術企画室長
				平成17年3月	販売企画室長
				平成19年3月	第一開発部長
				平成21年3月	商品企画部長
				平成22年6月	執行役員
				平成24年3月	ソリューション統括部長
				平成24年6月	取締役 営業本部副本部長
				平成25年4月	サンテレホン株式会社代表取締役
				平成27年6月	当社常務取締役(現任) 営業本部担当(現任)
				平成28年3月	新規事業企画室担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	生産本部・品質保証室・環境施設室 担 当	落 合 基 男	昭和34年1月1日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	5
				平成18年3月	第二開発部長
				平成22年3月	機材事業部長
				平成23年6月	執行役員
				平成24年6月	菊川工場長
				平成25年6月	開発本部長
				平成26年6月	取締役(現任)
					開発本部担当
					テクニカルセンター担当
				平成28年6月	生産本部担当(現任)
					品質保証室担当(現任)
					環境施設室担当(現任)
取締役	経営管理本部長、経営管理本部・経営企画室・内部統制室・情報システム部担 当	中 嶋 正 博	昭和31年10月7日生	昭和54年4月	株式会社東海銀行入行	(注)3	3
				平成19年3月	株式会社三菱東京UFJ銀行浄心支店長
				平成22年3月	当社入社
					総務部長
				平成24年6月	執行役員
				平成25年4月	経営管理本部長(現任)
				平成26年6月	取締役(現任)
					経営管理本部担当(現任)
					経営企画室担当(現任)
					内部統制室担当(現任)
					情報システム部担当(現任)
取締役 (監査等委員)	非常勤	坂 田 修	昭和24年10月27日生	昭和48年4月	当社入社	(注)4	10
				平成14年3月	経理部長
				平成20年6月	監査役
				平成28年6月	取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	非常勤	新 海 雄 二	昭和24年7月28日生	昭和48年4月	豊田通商株式会社入社	(注)4	1
				平成5年6月	TOYOTA TSUSHO MINING(AUSTRALIA)PTY LTD.取締役社長
				平成12年4月	豊田通商株式会社秘書室室長
				平成16年10月	TOYOTA TSUSHO U.K.LTD.取締役副社長
				平成20年6月	豊田ケミカルエンジニアリング株式会社常勤監査役
				平成24年6月	当社監査役
				平成28年6月	取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	非常勤	二 宮 徳 根	昭和29年2月23日生	昭和52年4月	トヨタ車体株式会社入社	(注)4	0
				平成12年2月	同社ボデー設計部第3ボデー設計室長
				平成18年2月	同社特装・福祉設計部長
				平成20年6月	同社執行役員
					特装・福祉部門担当
				平成23年6月	同社顧問
				平成23年9月	株式会社ダイフク技術顧問
				平成26年6月	当社取締役
				平成28年6月	取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	非常勤	岩 佐 英 史	昭和26年12月19日生	昭和50年4月	キリンビール株式会社入社	(注)4	―
				平成16年9月	同社マーケティング部長
				平成20年3月	同社執行役員
					中部圏統括本部長
				平成22年3月	同社常務取締役
					サプライチェーンマネジメント(SCM)本部長
				平成23年3月	同社代表取締役副社長
					営業本部長兼SCM本部長
				平成25年4月	明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科講師(現任)
				平成27年7月	当社顧問
				平成28年6月	取締役(監査等委員)(現任)
計							57

(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 新海雄二、二宮徳根及び岩佐英史は、社外取締役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役(監査等委員)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 坂田 修 委員 新海雄二、二宮徳根、岩佐英史
6 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。