- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
⑦ 当社定款の規定
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款に定めるとともに、取締役の選任決議に関する定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とする旨を定款に定めています。また、当社は、機動的な剰余金の配当、自己株式の取得等の実施を可能とするため、会社法第459条第1項各号の事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。さらに、当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とする旨を定款に定めています。
⑧ 株式会社の支配に関する基本方針
2024/06/21 17:00- #2 企業統治の体制の概要（指名委員会等設置会社）（連結）
⑦ 当社定款の規定
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款に定めるとともに、取締役の選任決議に関する定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とする旨を定款に定めています。また、当社は、機動的な剰余金の配当、自己株式の取得等の実施を可能とするため、会社法第459条第1項各号の事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。さらに、当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とする旨を定款に定めています。
2024/06/21 17:00- #3 注記事項ー子会社に対する支配の喪失、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(1)支配喪失の概要
日本航空電子工業㈱は、2024年1月29日開催の同社取締役会において、同社の自己株式の取得および自己株式の公開買付けを行うことを決議しました。当社は、日本航空電子工業㈱との間で、本公開買付けに対して当社が保有する普通株式のうち23,843,402株を応募する旨の公開買付応募契約を同日付で締結しました。本公開買付けは同年2月28日をもって終了し、当社が応募した全株が買い付けられました。本公開買付けの決済の開始日である同年3月22日をもって、当社の日本航空電子工業㈱に対する議決権所有割合は33.4%となり、同社は当社の連結子会社から持分法適用関連会社となりました。
(2)支配の喪失を伴う資産および負債
2024/06/21 17:00- #4 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(変更事由の概要)
当社は、2022年8月29日開催の取締役会において決議した自己株式の取得を2022年12月8日に終了しました。
取得した自己株式の累計は次のとおりです。
2024/06/21 17:00- #5 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
②自己株式
自己株式は、取得原価で認識され、資本から控除します。当社グループがその後自己株式を売却した場合は、帳簿価額と売却時の対価の差額を資本剰余金として認識します。また、自己株式の取得・売却に直接関連して追加的に発生する費用は、資本からの控除として認識します。
(17)株式報酬
2024/06/21 17:00- #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
| | | | (単位:百万円) |
| 自己株式の処分による収入 | | 865 | | 567 |
| 自己株式の取得による支出 | | △30,547 | | △74 |
| 償還オプション付優先株式の発行による収入 | | - | | 15,797 |
