有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1 取締役國部 毅、荻田 伍、佐々木かをり、岡 素之および野路國夫の5氏は、社外取締役です。また、監査役伊東 敏、奥宮京子および菊池 毅の3氏は、社外監査役です。
2 ※1 取締役の任期は、平成27年6月22日開催の第177期定時株主総会から1年です。
※2 監査役岡田不二郎氏の任期は、平成25年6月24日開催の第175期定時株主総会から4年です。
※3 監査役藤岡哲哉および奥宮京子の両氏の任期は、平成26年6月23日開催の第176期定時株主総会から4年です。
※4 監査役伊東 敏氏の任期は、平成24年6月22日開催の第174期定時株主総会から4年です。
※5 監査役菊池 毅氏の任期は、平成27年6月22日開催の第177期定時株主総会から4年です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取 締 役 | 取締役会長 | 矢 野 薫 | 昭和19年 2月23日生 | 昭和41年 4月 | 当社入社 | ※1 | 161 |
| 平成 7年 6月 | 取締役 | ||||||
| 平成11年 6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成12年 4月 | 取締役常務 | ||||||
| 同年 12月 | 取締役常務兼NECネットワークス・カンパニー副社長 | ||||||
| 平成14年 4月 | 取締役常務兼NECネットワークス・カンパニー社長 | ||||||
| 同年 10月 | 取締役専務兼NECネットワークス・カンパニー社長 | ||||||
| 平成15年 4月 | 取締役専務 | ||||||
| 平成16年 6月 | 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年 3月 | 代表取締役執行役員副社長 | ||||||
| 平成18年 4月 | 代表取締役執行役員社長 | ||||||
| 平成22年 4月 | 代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年 4月 | 取締役会長 | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員 社 長 | 遠 藤 信 博 | 昭和28年11月 8日生 | 昭和56年 4月 | 当社入社 | ※1 | 238 |
| 平成17年 7月 | モバイルネットワーク事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成18年 4月 | 執行役員兼モバイルネットワーク事業本部長 | ||||||
| 平成21年 4月 | 執行役員常務 | ||||||
| 同年 6月 | 取締役執行役員常務 | ||||||
| 平成22年 4月 | 代表取締役執行役員社長 | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員 副 社 長 兼CSO (チーフストラテジーオフィサー) 兼CIO (チーフインフォメーションオフィサー) | 新 野 隆 | 昭和29年 9月 8日生 | 昭和52年 4月 | 当社入社 | ※1 | 47 |
| 平成16年 4月 | 第二ソリューション営業事業本部長 | ||||||
| 平成17年 4月 | 第三ソリューション事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成18年 4月 | 金融ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成20年 4月 | 執行役員兼金融ソリューション事業本部長 | ||||||
| 同年 8月 | 執行役員 | ||||||
| 平成22年 4月 | 執行役員常務 | ||||||
| 平成23年 6月 | 取締役執行役員常務 | ||||||
| 同年 7月 | 取締役執行役員常務兼CSO(チーフストラテジーオフィサー) | ||||||
| 平成24年 4月 | 代表取締役執行役員副社長兼CSO(チーフストラテジーオフィサー)兼CIO(チーフインフォメーションオフィサー) | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員 副 社 長 兼CSCO (チーフサプライチェーンオフィサー) | 安 井 潤 司 | 昭和26年 1月 3日生 | 昭和48年 4月 | 当社入社 | ※1 | 77 |
| 平成15年 4月 | 制御システム事業本部長 | ||||||
| 平成16年 4月 | 執行役員兼第三ソリューション営業事業本部長 | ||||||
| 平成17年 4月 | 執行役員兼第四ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成18年 4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成20年 4月 | 執行役員常務 | ||||||
| 同年 6月 | 取締役執行役員常務 | ||||||
| 平成22年 4月 | 取締役執行役員専務 | ||||||
| 平成23年 7月 | 取締役執行役員専務兼CSCO(チーフサプライチェーンオフィサー) | ||||||
| 平成24年 4月 | 代表取締役執行役員副社長兼CSCO(チーフサプライチェーンオフィサー) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取 締 役 | 執行役員 常 務 兼CMO (チーフマーケティングオフィサー) | 清 水 隆 明 | 昭和29年 9月23日生 | 昭和53年 4月 | 当社入社 | ※1 | 27 |
| 平成15年 4月 | 第二官庁ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年 4月 | 官庁ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 官公ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成22年 4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年 7月 | 執行役員常務 | ||||||
| 平成25年 4月 | 執行役員常務兼CMO(チーフマーケティングオフィサー) | ||||||
| 同年 6月 | 取締役執行役員常務兼CMO(チーフマーケティングオフィサー) | ||||||
| 取 締 役 | 執行役員 常 務 兼CFO (チーフフィナンシャルオフィサー) | 川 島 勇 | 昭和34年 2月20日生 | 昭和56年 4月 | 当社入社 | ※1 | 40 |
| 平成21年 4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成22年 7月 | 経理部長兼財務内部統制推進部長 | ||||||
| 平成23年 6月 | 取締役兼経理部長兼財務内部統制推進部長 | ||||||
| 同年 7月 | 取締役執行役員兼CFO(チーフフィナンシャルオフィサー) | ||||||
| 平成27年 4月 | 取締役執行役員常務兼CFO(チーフフィナンシャルオフィサー) | ||||||
| 取 締 役 | 國 部 毅 | 昭和29年 3月 8日生 | 昭和51年 4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | ※1 | - | |
| 平成15年 6月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成18年10月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成19年 6月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役、現在に至る。 | ||||||
| 平成21年 4月 | ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成23年 4月 | 同行頭取兼最高執行役員、現在に至る。 | ||||||
| 平成23年 6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| ㈱三井住友銀行頭取兼最高執行役員 | |||||||
| 取 締 役 | 荻 田 伍 | 昭和17年 1月 1日生 | 昭和40年 4月 | 朝日麦酒㈱(のちにアサヒビール㈱に商号変更、現アサヒグループホールディングス㈱)入社 | ※1 | 10 | |
| 平成 9年 3月 | アサヒビール㈱取締役福岡支社長 | ||||||
| 同年 9月 | 同社取締役九州地区本部長 | ||||||
| 平成12年 3月 | 同社常務執行役員九州地区本部長 | ||||||
| 同年 10月 | 同社常務執行役員関信越地区本部長 | ||||||
| 平成14年 3月 | 同社専務執行役員関信越地区本部長 | ||||||
| 同年 9月 | アサヒ飲料㈱執行役員副社長 | ||||||
| 平成15年 3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年 3月 | アサヒビール㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年 3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年 6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 平成26年 3月 | アサヒグループホールディングス㈱相談役、現在に至る。 | ||||||
| 取 締 役 | 佐々木 かをり | 昭和34年 5月12日生 | 昭和62年 7月 | ㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長、現在に至る。 | ※1 | - | |
| 平成12年 3月 | ㈱イー・ウーマン代表取締役社長、現在に至る。 | ||||||
| 平成24年 6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| ㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長 | |||||||
| ㈱イー・ウーマン代表取締役社長 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取 締 役 | 岡 素 之 | 昭和18年 9月15日生 | 昭和41年 4月 | 住友商事㈱入社 | ※1 | - | |
| 平成 6年 6月 | 同社取締役兼鉄鋼第三本部長 | ||||||
| 平成 9年 4月 | 同社取締役兼業務企画部長 | ||||||
| 平成10年 4月 | 同社代表取締役常務兼業務企画部長 | ||||||
| 平成13年 4月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 同年 6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年 6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年 6月 | 同社相談役、現在に至る。 | ||||||
| 平成25年 6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| 取 締 役 | 野 路 國 夫 | 昭和21年11月17日生 | 昭和44年 4月 | ㈱小松製作所入社 | ※1 | - | |
| 平成 9年 6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年 6月 | 同社常務取締役兼生産本部長兼e-KOMATSU推進本部長 | ||||||
| 平成15年 4月 | 同社取締役兼専務執行役員兼建機マーケティング本部長 | ||||||
| 平成17年 4月 | 同社取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成18年 7月 | 同社取締役兼専務執行役員兼コマツウェイ推進室長 | ||||||
| 平成19年 6月 | 同社代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成25年 4月 | 同社代表取締役会長、現在に至る。 | ||||||
| 同年 6月 | 当社取締役、現在に至る。 | ||||||
| (他の法人等の代表状況) | |||||||
| ㈱小松製作所代表取締役会長 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監 査 役 (常 勤) | 岡 田 不二郎 | 昭和27年9月17日生 | 昭和51年 4月 | 当社入社 | ※2 | 31 | |
| 平成15年 1月 | 法務部長 | ||||||
| 平成18年 4月 | 執行役員兼法務部長 | ||||||
| 平成19年 4月 | 執行役員兼リスク・コンプライアンス統括部長兼法務部長 | ||||||
| 平成20年 4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成22年 4月 | 執行役員常務 | ||||||
| 平成25年 4月 | 顧問 | ||||||
| 同年 6月 | 監査役 | ||||||
| 監 査 役 (常 勤) | 藤 岡 哲 哉 | 昭和33年9月29日生 | 昭和56年 4月 | 当社入社 | ※3 | 10 | |
| 平成22年 4月 | 財務部長 | ||||||
| 平成25年 4月 | 理事兼財務部長 | ||||||
| 平成26年 5月 | 理事 | ||||||
| 同年 6月 | 監査役 | ||||||
| 監 査 役 | 伊 東 敏 | 昭和17年7月25日生 | 昭和42年 1月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所 | ※4 | - | |
| 昭和45年12月 | 公認会計士登録、現在に至る。 | ||||||
| 昭和53年 9月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー | ||||||
| 平成 5年10月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成13年 8月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー、朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退所 | ||||||
| 平成14年 4月 | 中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学院)国際会計研究科教授 | ||||||
| 平成19年 3月 | 同大学院国際会計研究科教授退任 | ||||||
| 平成20年 6月 | 当社監査役、現在に至る。 | ||||||
| 監 査 役 | 奥 宮 京 子 | 昭和31年 6月 2日生 | 昭和59年 4月 | 弁護士登録、現在に至る。 | ※3 | - | |
| 平成26年 6月 | 当社監査役、現在に至る。 | ||||||
| 監 査 役 | 菊 池 毅 | 昭和34年12月27日生 | 平成 4年 4月 | 弁護士登録、現在に至る。 | ※5 | - | |
| 平成27年 6月 | 当社監査役、現在に至る。 | ||||||
| 計 | 641 | ||||||
(注)1 取締役國部 毅、荻田 伍、佐々木かをり、岡 素之および野路國夫の5氏は、社外取締役です。また、監査役伊東 敏、奥宮京子および菊池 毅の3氏は、社外監査役です。
2 ※1 取締役の任期は、平成27年6月22日開催の第177期定時株主総会から1年です。
※2 監査役岡田不二郎氏の任期は、平成25年6月24日開催の第175期定時株主総会から4年です。
※3 監査役藤岡哲哉および奥宮京子の両氏の任期は、平成26年6月23日開催の第176期定時株主総会から4年です。
※4 監査役伊東 敏氏の任期は、平成24年6月22日開催の第174期定時株主総会から4年です。
※5 監査役菊池 毅氏の任期は、平成27年6月22日開催の第177期定時株主総会から4年です。