臨時報告書

2023年6月28日開催の当社第97期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項として、次のとおりとする。
①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり金20円 総額2,637,595,980円
③剰余金の配当が効力を生ずる日 2023年6月29日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、濱田宏一、窪田顕文、新美眞澄、島岳史、正村達郎及び上田望美を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、五十嵐則夫、青柳淳一、西郷英敏及び脇永徹を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)賞与支給の件
当期末時の取締役(監査等委員であるものを除く。)6名のうち、社外取締役2名を除く取締役4名に対し、取締役賞与として総額59百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当社取締役会の決議によることとする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	875,680	6,560	0	(注)1	可決(97.00%)
第2号議案				(注)2
濱田宏一	831,417	49,999	836		可決(92.09%)
窪田顕文	858,965	23,287	0		可決(95.14%)
新美眞澄	861,932	20,321	0		可決(95.47%)
島岳史	862,248	20,005	0		可決(95.51%)
正村達郎	864,372	17,881	0		可決(95.74%)
上田望美	867,911	14,342	0		可決(96.13%)
第3号議案				(注)2
五十嵐則夫	862,436	19,812	0		可決(95.53%)
青柳淳一	870,046	12,202	0		可決(96.37%)
西郷英敏	870,669	11,579	0		可決(96.44%)
脇永徹	850,800	31,446	0		可決(94.24%)
第4号議案	859,993	22,252	0	(注)1	可決(95.26%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上