臨時報告書
- 【提出】
- 2020/07/01 15:01
- 【資料】
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提出理由
2020年6月26日開催の当社第103回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項
及び第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものです。
及び第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものです。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社をグループ本社機能に特化した会社とすることに伴い、2021年4月1日をもって商号変更を行う。
第2号議案 取締役12名選任の件
吉田憲一郎、十時裕樹、隅 修三、Tim Schaaff(ティム・シャーフ)、松永和夫、岡 俊子、秋山咲恵、Wendy Becker(ウェンディ・ベッカー)、畑中好彦、Adam Crozier(アダム・クロージア)、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.(ジョセフ・クラフト)
を取締役に選任する。
第3号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決
されるための要件ならびに決議の結果
①総議決権数
議決権を有する株主数 377,983名
その有する議決権の数 12,182,640個
②議決権を行使した株主数等
議決権を行使した株主数 110,344名
(うち 本総会当日出席の株主数 234名)
その有する議決権の数 9,788,987個[行使率 80.4%]
(うち 本総会当日出席の株主の議決権の数 131,697個[行使率 1.1%])
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
①第1号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三
分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上
の賛成です。
②第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して
計算しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認で
きたものを合計することにより、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、賛成率の分母に加算する以外は、集計
しておりません。
以 上
2020年6月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社をグループ本社機能に特化した会社とすることに伴い、2021年4月1日をもって商号変更を行う。
第2号議案 取締役12名選任の件
吉田憲一郎、十時裕樹、隅 修三、Tim Schaaff(ティム・シャーフ)、松永和夫、岡 俊子、秋山咲恵、Wendy Becker(ウェンディ・ベッカー)、畑中好彦、Adam Crozier(アダム・クロージア)、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.(ジョセフ・クラフト)
を取締役に選任する。
第3号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決
されるための要件ならびに決議の結果
①総議決権数
議決権を有する株主数 377,983名
その有する議決権の数 12,182,640個
②議決権を行使した株主数等
議決権を行使した株主数 110,344名
(うち 本総会当日出席の株主数 234名)
その有する議決権の数 9,788,987個[行使率 80.4%]
(うち 本総会当日出席の株主の議決権の数 131,697個[行使率 1.1%])
議 案 | 賛 成 | 反 対 | 棄 権 | 賛成率 | 決議結果 |
第1号議案 | 9,676,820個 | 101,455個 | 8,599個 | 98% | 可 決 |
第2号議案 | |||||
吉田憲一郎 | 9,424,105個 | 347,890個 | 15,337個 | 96% | 可 決 |
十時裕樹 | 9,585,032個 | 188,470個 | 13,834個 | 97% | 可 決 |
隅 修三 | 9,576,012個 | 197,359個 | 13,963個 | 97% | 可 決 |
Tim Schaaff | 9,595,460個 | 178,016個 | 13,861個 | 98% | 可 決 |
松永和夫 | 9,574,738個 | 198,085個 | 14,513個 | 97% | 可 決 |
岡 俊子 | 9,561,780個 | 211,713個 | 13,843個 | 97% | 可 決 |
秋山咲恵 | 9,590,979個 | 182,517個 | 13,838個 | 97% | 可 決 |
Wendy Becker | 9,611,504個 | 161,548個 | 14,285個 | 98% | 可 決 |
畑中好彦 | 9,583,577個 | 189,925個 | 13,834個 | 97% | 可 決 |
Adam Crozier | 9,609,826個 | 163,526個 | 13,983個 | 98% | 可 決 |
岸上恵子 | 9,612,781個 | 160,166個 | 14,389個 | 98% | 可 決 |
Joseph A. Kraft Jr. | 9,613,427個 | 159,251個 | 14,658個 | 98% | 可 決 |
第3号議案 | 8,431,633個 | 1,346,993個 | 8,763個 | 86% | 可 決 |
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
①第1号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三
分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上
の賛成です。
②第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して
計算しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認で
きたものを合計することにより、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、賛成率の分母に加算する以外は、集計
しておりません。
以 上