有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役橋本英人及び山下守は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外取締役です。
2 監査役入澤武久、並木繁和及び中村明弘は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役谷田貝勉の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役入澤武久の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役並木繁和及び中村明弘の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
(執行役員)
石井 潔 (代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者)
寺島 光彦 (常務取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部長)
柴田 耕志 (取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部副本部長 兼 気象・管制事業部長)
樋泉 洋一 (常務執行役員 経営企画室長 兼 気象防災事業本部副本部長 兼 気象防災事業本部管理グ
ループ長)
谷本 和夫 (執行役員 宇宙防衛事業部長)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高経営執行責任者 | 石井 潔 | 昭和27年10月24日生 | 昭和52年4月 | 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 | (注)3 | 116 |
| 平成18年7月 | 同 航空宇宙事業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース (現 株式会社IHIエアロスペース) 常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社IHIエアロスペース 代表取締役会長 (非常勤) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長兼最高経営執行責任者 (現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社IHIエアロスペース 取締役 (非常勤) (現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) | |||||||
| 株式会社IHIエアロスペース 取締役 (非常勤) | |||||||
| 常務取締役 | 執行役員 気象防災事業本部長 | 寺島 光彦 | 昭和28年11月10日生 | 昭和53年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 63 |
| 平成12年4月 | 同 宇宙航空事業部特機技術部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース (現 株式会社IHIエアロスペース) 特機技術部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 取締役 防衛技術部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 取締役 防衛・宇宙システム室長 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社IHIエアロスペース 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 (非常勤) | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 常務取締役兼執行役員 気象防災事業本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 気象防災事業本部副本部長 兼 気象・管制事業部長 | 柴田 耕志 | 昭和35年2月21日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 42 |
| 平成15年4月 | 同 技術本部特機技術部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 執行役員 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同 執行役員 技術開発本部副本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長 兼 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長 兼 営業本部副本部長 兼 システム開発部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同 取締役兼技術開発本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役兼執行役員 技術開発本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 取締役兼執行役員 技術本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 取締役兼執行役員 気象防災事業本部副本部長 兼 気象・管制事業部長 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 羽根木 武 | 昭和31年2月28日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28 |
| 平成13年7月 | 同 情報システム部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 同 情報システム部長 兼 経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同 経理部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同 財務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 社長補佐 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 取締役兼執行役員 兼 財務部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 橋本 英人 | 昭和33年5月13日生 | 昭和59年4月 | 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社IHI) 入社 | (注)3 | ─ |
| 平成17年4月 | 同 エネルギー事業本部電力事業部相生工場生産管理部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同 エネルギー事業本部電力事業部相生工場製造部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 調達管理本部調達企画部管理グループ長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 調達管理本部調達企画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 高度情報マネジメント統括本部管理部長 (現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 (現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) | |||||||
| 株式会社IHI 高度情報マネジメント統括本部管理部長 | |||||||
| 取締役 | ― | 山下 守 | 昭和23年2月14日生 | 昭和48年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)3 | ─ |
| 平成12年7月 | 同 第一ソリューション営業事業本部第三官庁システム事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同 航空宇宙・防衛事業本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同 執行役員兼航空宇宙・防衛事業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 日本アビオニクス株式会社取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 日本電気株式会社執行役員常務 | ||||||
| 平成21年4月 | 日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 代表取締役執行役員社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 谷田貝 勉 | 昭和31年3月20日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 43 |
| 平成15年4月 | 同 営業本部特機営業部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同 特機事業統括部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 執行役員 営業本部長 兼 特機事業統括部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同 執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 執行役員 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同 総務人事部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 社長補佐 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 常勤監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 入澤 武久 | 昭和40年6月1日生 | 平成14年10月 | 弁護士登録 (東京弁護士会) | (注)5 | ─ |
| 平成14年10月 | 入澤法律事務所入所 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) | |||||||
| 弁護士 | |||||||
| 栄研化学株式会社 社外取締役 | |||||||
| 監査役 | ― | 並木 繁和 | 昭和35年5月17日生 | 昭和60年4月 | 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社IHI) 入社 | (注)6 | ― |
| 平成20年1月 | 同 エネルギー事業本部原子力事業部管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 経営企画部総合企画グループ主幹 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 経営企画部グループ経営企画グループ主幹 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) | |||||||
| 株式会社IHI 経営企画部グループ経営企画グループ主幹 | |||||||
| 監査役 | ― | 中村 明弘 | 昭和32年8月19日生 | 昭和60年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 (現 あらた監査法人) | (注)6 | ― |
| 平成6年10月 | 同 監査法人国際部マネージャー | ||||||
| 平成9年12月 | 中村会計事務所入所 (現任) | ||||||
| 平成9年12月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| 計 | 292 | ||||||
(注) 1 取締役橋本英人及び山下守は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外取締役です。
2 監査役入澤武久、並木繁和及び中村明弘は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役谷田貝勉の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役入澤武久の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役並木繁和及び中村明弘の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
(執行役員)
石井 潔 (代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者)
寺島 光彦 (常務取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部長)
柴田 耕志 (取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部副本部長 兼 気象・管制事業部長)
樋泉 洋一 (常務執行役員 経営企画室長 兼 気象防災事業本部副本部長 兼 気象防災事業本部管理グ
ループ長)
谷本 和夫 (執行役員 宇宙防衛事業部長)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
