有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	最高経営執行責任者	高田 成人	昭和30年1月15日生	昭和52年4月	石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社	(注)3	─
				平成19年4月	同 情報システム部長
				平成20年4月	同 執行役員 調達管理本部副本部長
				平成22年4月	同 執行役員 ものづくり改革推進本部長
				平成24年4月	同 常務執行役員 調達管理本部長
				平成25年4月	同 常務執行役員 調達企画本部長
				平成28年4月	当社社長補佐
				平成28年6月	同 代表取締役社長兼最高経営執行責任者(現任)
取締役	執行役員 気象防災事業本部長 兼 気象・管制事業部長	柴田 耕志	昭和35年2月21日生	昭和62年4月	当社入社	(注)3	57
				平成15年4月	同 技術本部特機技術部長
				平成17年7月	同 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長
				平成18年6月	同 執行役員 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長
				平成18年10月	同 執行役員 技術開発本部副本部長
				平成19年7月	同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長
				平成19年8月	同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長 兼 営業本部副本部長
				平成20年7月	同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長 兼 営業本部副本部長 兼 システム開発部長
				平成21年6月	同 取締役兼技術開発本部長
				平成24年6月	同 取締役兼執行役員 技術開発本部長
				平成25年4月	同 取締役兼執行役員 技術本部長
				平成26年4月	同 取締役兼執行役員 気象防災事業本部副本部長 兼 気象・管制事業部長
				平成28年6月	同 取締役兼執行役員 気象防災事業本部長 兼 気象・管制事業部長 (現任)
取締役	執行役員 財務部長	羽根木 武	昭和31年2月28日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	43
				平成13年7月	同 情報システム部長
				平成16年4月	同 経理部長
				平成18年10月	同 財務部長
				平成25年4月	同 社長補佐
				平成25年6月	同 取締役
				平成26年4月	同 取締役兼執行役員 兼 財務部長
				平成27年4月	同 取締役
				平成28年4月	同 取締役兼執行役員 財務部長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	─	橘田 英夫	昭和33年7月27日生	昭和56年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	─
				平成12年7月	石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース(現 株式会社IHIエアロスペース)出向
				平成16年7月	同 防衛技術部防衛装備室長
				平成19年4月	同 防衛技術部長
				平成24年4月	同 営業部長
				平成25年6月	同 取締役 営業部長
				平成26年7月	同 取締役
				平成28年4月	当社社長補佐
				平成28年6月	同 取締役(現任)
取締役	―	加藤 格	昭和43年12月15日生	平成3年4月	石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社IHI)入社	(注)3	─
				平成21年4月	同 契約法務部 プロジェクト審査グループ 主幹
				平成23年4月	株式会社IHIエスキューブ 通信ネットワーク 副事業部長
				平成26年4月	株式会社IHI ICT企画グループ担当部長
				平成28年4月	同 高度情報マネジメント統括本部管理部長 (現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
				(重要な兼職の状況)
				株式会社IHI 高度情報マネジメント統括本部管理部長
取締役	―	山下 守	昭和23年2月14日生	昭和48年4月	日本電気株式会社入社	(注)3	─
				平成12年7月	同 第一ソリューション営業事業本部第三官庁システム事業部長
				平成16年4月	同 航空宇宙・防衛事業本部長
				平成17年4月	同 執行役員兼航空宇宙・防衛事業本部長
				平成19年6月	日本アビオニクス株式会社取締役
				平成20年4月	日本電気株式会社執行役員常務
				平成21年4月	日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務
				平成22年6月	同 代表取締役執行役員社長
				平成27年6月	当社取締役 (現任)
取締役	―	中川 精二	昭和24年4月13日生	昭和47年4月	富士通株式会社入社	(注)3	─
				平成15年6月	同 特機システム本部長
				平成18年6月	同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長
				平成19年6月	同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長 兼 富士通特機システム株式会社 代表取締役社長
				平成28年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	―	谷田貝 勉	昭和31年3月20日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	46
				平成15年4月	同 営業本部特機営業部長
				平成17年7月	同 特機事業統括部長
				平成18年6月	同 執行役員 営業本部長 兼 特機事業統括部長
				平成18年10月	同 執行役員 営業本部長
				平成20年6月	同 執行役員 営業本部副本部長
				平成22年7月	同 総務人事部長
				平成25年4月	同 社長補佐
				平成25年6月	同 常勤監査役 (現任)
監査役	―	入澤 武久	昭和40年6月1日生	平成14年10月	弁護士登録 (東京弁護士会)	(注)5	─
				平成14年10月	入澤法律事務所入所
				平成20年6月	当社監査役 (現任)
				(重要な兼職の状況)
				弁護士
				栄研化学株式会社 社外取締役
監査役	―	磯本 聡一	昭和40年8月18日生	昭和63年4月	第一生命保険相互会社 (現 第一生命保険株式会社) 入社	(注)5	―
				平成22年12月	株式会社VLフィナンシャル・パートナーズ入社
				平成25年3月	学校法人神野学園 中日本航空専門学校 校長補佐
				平成25年4月	学校法人神野学園 中日本航空専門学校 理事・校長
				平成27年4月	株式会社IHI入社 経営企画部 市場調査グループ 主幹(現任)
				平成28年6月	当社監査役 (現任)
				(重要な兼職の状況)
				株式会社IHI 経営企画部市場調査グループ 主幹
監査役	―	中村 明弘	昭和32年8月19日生	昭和60年10月	監査法人中央会計事務所入所 (現 PwCあらた監査法人)	(注)6	―
				平成6年10月	同 監査法人国際部マネージャー
				平成9年12月	中村会計事務所入所 (現任)
				平成19年12月	当社監査役
				平成27年6月	当社監査役 (現任)
計							146

(注) 1 取締役山下守及び中川精二は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外取締役です。
2 監査役入澤武久及び中村明弘は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役谷田貝勉の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役入澤武久及び磯本聡一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役中村明弘の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、執行役員制度を導入しています。
(執行役員)
高田 成人 (代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者)
柴田 耕志 (取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部長 兼 気象・管制事業部長)
羽根木 武 (取締役 兼 執行役員 財務部長)
樋泉 洋一 (常務執行役員 経営企画室長 兼 気象防災事業本部副本部長 兼 気象防災事業本部企画管理グループ長)
谷本 和夫 (執行役員 宇宙防衛事業部長)