有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役田中健一郎、取締役大野博の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役吉田壽、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役柳下耕一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役吉田壽の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役冨山恭道の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役米澤廣行の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡林充洋、茂木隆、嘉津誠治、田野倉和夫、岸川則夫、東海林正男、魚次泰介の7名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 高 橋 俊 夫 | 昭和28年3月14日生 | 昭和50年4月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成14年3月 | 当社国内営業本部大阪支社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社営業本部東京営業部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役、営業企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役、品質保証本部統括補佐 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社長補佐、生産本部統括 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長、社長補佐、国内営業本部統括、海外営業本部統括、開発技術本部統括 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社経営戦略部統括 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社営業推進本部統括 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役会長 | ― | 山 守 康 夫 | 昭和22年2月5日生 | 昭和55年10月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 15 |
| 昭和59年11月 | 米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長 | ||||||
| 平成元年9月 | Anatel社長 | ||||||
| 平成13年11月 | ダナハーコーポレーション バイスプレジデント | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役相談役、経営顧問 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社市場開発担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | ダナハーコーポレーション シニアーアドバイザー(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | 管理本部長兼 総務人事部長兼経理部長 | 玉 井 亨 | 昭和20年2月23日生 | 昭和42年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
| 平成7年10月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社管理本部経理部長、情報システム部担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役、管理本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社情報管理責任者(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社長補佐、管理本部企画総務部長、コンプライアンス管理責任者 (現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役、ハック提携強化推進担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 関係会社担当、新基幹システム推進担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社管理本部経理部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社管理本部経営企画部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社管理本部総務人事部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社関係会社管理担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 開発技術本部長 | 赤 沢 真 一 | 昭和23年2月1日生 | 昭和45年4月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)3 | 40 |
| 平成11年4月 | 同社応用開発部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員、開発設計センター副センター長、企画開発グループ担当 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社開発本部副本部長、開発一部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社開発本部開発二部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社開発本部水質技術部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社開発本部水・大気技術部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社開発技術本部長(現任)、開発技術本部水・大気技術部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役(現任)、生産本部統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営戦略部長 | 山 下 和 人 | 昭和22年1月15日生 | 昭和49年4月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成14年5月 | 当社国際業務部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社ハック副総括 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任)、ハック総括 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社ハック統括 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社営業本部ハック営業部長、国際業務部担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社営業本部長代理、ハック営業部担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社海外営業部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社海外営業本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社管理本部経営企画部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社経営戦略部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 生産本部長兼品質保証部長 | 松 野 侶 夫 | 昭和22年11月23日生 | 昭和46年4月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成14年5月 | 当社生産センター狭山生産部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社生産本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社生産本部長、狭山テクニカルセンター長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社生産本部資材購買部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社東京エンジニアリングセンター長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社生産本部長代理 山形東亜DKK株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 山形東亜DKK株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社生産本部長(現任)、狭山テクニカルセンター長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社東京エンジニアリングセンター長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社品質保証部長(現任)、関係会社生産担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 開発技術本部開発企画部長 | 伊 東 哲 | 昭和25年2月25日生 | 昭和48年4月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)3 | 24 |
| 平成14年5月 | 当社商品開発センターセンサ技術部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社開発本部センサ技術部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社開発本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | バイオニクス機器株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社開発本部CS開発部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任)、開発技術本部開発企画部長(現任)、知的財産権担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業推進本部長 | 中 島 信 寿 | 昭和31年9月28日生 | 昭和52年4月 | 東京電力株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成13年7月 | 中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー | ||||||
| 平成17年7月 | 川崎火力建設所次長 | ||||||
| 平成19年7月 | 富津火力建設所次長 | ||||||
| 平成23年4月 | 西火力事業所横須賀火力発電所副所長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員、営業推進部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社国内営業本部長代理 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社営業推進本部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任)、営業統括(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | マニッシュ・ バトナガー | 昭和44年4月20日生 | 平成4年5月 | Lakme Lever社入社 | (注)3 | ― |
| 平成8年4月 | ゼネラル・エレクトリック社(GEシリコン・インド)マーケット・デベロップメント・マネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | Underwriters Laboratories社(シンガポール・インド)インド&東南アジア・セールス&マーケティング部門ディレクター | ||||||
| 平成23年2月 | Underwriters Laboratories社(インド)グローバル・ケミカル・インダストリィ部門バイス・プレジデント&ゼネラル・マネージャー | ||||||
| 平成25年2月 | ダナハーコーポレーション インド・水部門バイス・プレジデント&ゼネラル・マネージャー | ||||||
| 平成26年7月 | ダナハーコーポレーション アジア・水部門バイス・プレジデント&ゼネラル・マネージャー(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 丸 貞 克 | 昭和29年11月28日生 | 昭和52年4月 | 株式会社日科機(現 ベックマンコールター株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 昭和60年4月 | 同社営業マネージャー | ||||||
| 平成5年10月 | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー | ||||||
| 平成7年10月 | 同社クリニカルケミストリー マーケティング部長 | ||||||
| 平成8年8月 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 同社バスキュラー事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | ラジオメーター株式会社副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | ダナハー・ジャパンボード副会長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 田 中 健一郎 | 昭和21年4月30日生 | 昭和47年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 1 |
| 昭和57年4月 | 小倉田中法律事務所(現 ひびき法律事務所)設立 | ||||||
| 昭和59年1月 | 当社顧問弁護士 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 新日本無線株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任)、旭松食品株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 野原ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 大 野 博 | 昭和20年10月2日生 | 昭和44年4月 | 三菱石油株式会社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成12年6月 | 新日本石油精製株式会社(合併により社名変更)取締役水島製油所長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | JX日鉱日石エネルギー株式会社(合併により社名変更)顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 柳 下 耕 一 | 昭和24年12月15日生 | 昭和47年4月 | 電気化学計器株式会社入社 | (注)4 | 22 |
| 平成14年4月 | 当社情報システム部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員、監査室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 吉 田 壽 | 昭和29年3月21日生 | 昭和53年4月 | 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社 | (注)5 | 1 |
| 平成6年4月 | 同社ソフィア営業部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社岡山支社長 | ||||||
| 平成14年2月 | 同社業務開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 冨 山 恭 道 | 昭和24年10月25日生 | 昭和55年8月 | 公認会計士登録 | (注)6 | 1 |
| 昭和58年10月 | 監査法人テイケイケイ飯塚毅事務所(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 冨山税理士事務所設立 | ||||||
| 平成15年6月 | 新日本有限責任監査法人退所 | ||||||
| 平成15年7月 | 冨山公認会計士・税理士事務所設立 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 米 澤 廣 行 | 昭和31年1月30日生 | 昭和54年4月 | 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社 | (注)7 | 0 |
| 平成19年4月 | 同社法人支援室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社常務取締役法人支援部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 175 | ||||||
(注) 1 取締役田中健一郎、取締役大野博の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役吉田壽、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役柳下耕一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役吉田壽の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役冨山恭道の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役米澤廣行の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、岡林充洋、茂木隆、嘉津誠治、田野倉和夫、岸川則夫、東海林正男、魚次泰介の7名であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
