有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	佐々木 輝 男	昭和9年8月8日生	昭和32年4月	中国塗料株式会社入社	(注)3	395
				昭和52年6月	同社専務取締役
				昭和57年2月	電気化学計器株式会社入社
					同社取締役市場開発担当
				平成元年8月	同社専務取締役営業本部長
				平成12年10月	当社専務取締役
				平成13年6月	当社代表取締役副社長
				平成19年4月	当社代表取締役社長(現任)
取締役会長	―	山 守 康 夫	昭和22年2月5日生	昭和55年10月	三菱商事株式会社入社	(注)3	4
				昭和59年11月	米国三菱商事入社 米国プロジェクト調整局センター副センター長
				平成元年9月	Anatel社長
				平成13年11月	ダナハーコーポレーション バイスプレジデント (現任)
				平成18年6月	当社取締役
				平成21年6月	当社取締役相談役、経営顧問
				平成22年5月	当社市場開発担当
				平成23年6月	当社取締役会長(現任)
代表取締役 副社長	―	高 橋 俊 夫	昭和28年3月14日生	昭和50年4月	電気化学計器株式会社入社	(注)3	16
				平成14年3月	当社国内営業本部大阪支社長
				平成17年4月	当社営業本部東京営業部長
				平成17年6月	当社執行役員
				平成18年6月	当社営業本部副本部長
				平成19年6月	当社取締役、営業企画部長
				平成20年4月	当社開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
				平成21年6月	当社常務取締役、品質保証本部統括補佐
				平成23年6月	当社社長補佐、生産本部統括
				平成25年6月	当社専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
				平成26年6月	当社取締役副社長、生産本部統括(現任)、品質保証本部統括
				平成27年6月	当社代表取締役副社長(現任)、社長補佐(現任)、国内営業本部統括(現任)、海外営業本部統括(現任)、開発技術本部統括(現任)
取締役副社長	管理本部長兼 経営企画部長兼 経理部長	玉 井 亨	昭和20年2月23日生	昭和42年4月	当社入社	(注)3	20
				平成7年10月	当社経理部長
				平成14年6月	当社執行役員
				平成17年4月	当社管理本部経理部長、情報システム部担当
				平成17年6月	当社取締役、管理本部副本部長
				平成19年6月	当社管理本部長(現任)
				平成20年6月	当社情報管理責任者(現任)
				平成21年6月	当社常務取締役
				平成23年6月	当社社長補佐、管理本部企画総務部長、コンプライアンス管理責任者 (現任)
				平成24年4月	当社専務取締役、ハック提携強化推進担当
				平成25年6月	関係会社担当(現任)、新基幹システム推進担当
				平成26年4月	当社管理本部経理部長(現任)
				平成26年6月	当社取締役副社長(現任)
				平成27年6月	当社管理本部経営企画部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	―	中 村 守 三	昭和22年4月28日生	昭和41年4月	電気化学計器株式会社入社	(注)3	30
				平成11年4月	同社電力システム部長
				平成15年6月	当社執行役員
				平成17年9月	当社生産本部長代行、東京エンジニアリングセンター長
				平成18年6月	当社取締役、営業本部副本部長
				平成19年4月	当社営業本部長
				平成19年6月	当社生化学事業室担当
				平成20年4月	当社営業本部営業企画部長
				平成21年6月	当社常務取締役(現任)、品質保証本部統括補佐
				平成23年6月	当社社長補佐
				平成24年4月	当社ハック総括
				平成25年6月	当社生産本部長、品質保証本部長、狭山テクニカルセンター長、東京エンジニアリングセンター長(現任)
				平成27年6月	子会社生産改革担当(現任)
取締役	開発技術本部長兼 水・大気技術部長	赤 沢 真 一	昭和23年2月1日生	昭和45年4月	電気化学計器株式会社入社	(注)3	39
				平成11年4月	同社応用開発部長
				平成15年6月	当社執行役員、開発設計センター副センター長、企画開発グループ担当
				平成17年4月	当社開発本部副本部長、開発一部長
				平成17年6月	当社取締役(現任)
				平成19年7月	当社開発本部開発二部長
				平成21年4月	当社開発本部水質技術部長
				平成23年7月	当社開発本部水・大気技術部長
				平成25年6月	当社開発本部長
				平成27年6月	当社開発技術本部長(現任)、開発技術本部水・大気技術部長(現任)
取締役	開発企画部長	森 寺 弘 充	昭和22年11月21日生	昭和47年4月	新日本製鐵株式会社入社	(注)3	9
				昭和61年7月	同社光製鐵所設備部エネルギー室室長
				平成6年7月	同社技術開発本部熱流・環境プロセス研究センター環境グループ総括(主幹研究員)
				平成9年1月	社団法人 日本エネルギー学会に出向(研究主幹)
				平成11年4月	社団法人 日本エネルギー学会事務局長
				平成20年4月	当社開発本部副本部長、開発企画管理部長、マーケティング副担当
				平成20年6月	当社取締役(現任)、知的財産権担当(現任)
				平成20年10月	当社開発本部開発三部長
				平成21年4月	当社開発本部開発企画部長
				平成27年6月	当社開発技術本部開発企画部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	海外営業本部長	山 下 和 人	昭和22年1月15日生	昭和49年4月	電気化学計器株式会社入社	(注)3	14
				平成14年5月	当社国際業務部長
				平成17年6月	当社執行役員
				平成19年4月	当社営業本部副本部長
				平成22年1月	当社ハック副総括
				平成23年6月	当社取締役(現任)、ハック総括
				平成24年4月	当社ハック統括
				平成24年6月	当社営業本部ハック営業部長、国際業務部担当
				平成26年1月	当社営業本部長代理、ハック営業部担当
				平成26年4月	当社海外営業部担当
				平成27年6月	当社海外営業本部長(現任)
取締役	生産本部長	松 野 侶 夫	昭和22年11月23日生	昭和46年4月	電気化学計器株式会社入社	(注)3	6
				平成14年5月	当社生産センター狭山生産部長
				平成17年6月	当社執行役員
				平成17年9月	当社生産本部副本部長
				平成19年6月	当社生産本部長、狭山テクニカルセンター長
				平成23年6月	当社取締役(現任)
				平成25年1月	当社生産本部資材購買部長
				平成25年4月	当社東京エンジニアリングセンター長
				平成25年6月	当社生産本部長代理 山形東亜DKK株式会社取締役
				平成26年6月	山形東亜DKK株式会社代表取締役社長
				平成27年6月	当社生産本部長(現任)、狭山テクニカルセンター長(現任)
取締役	―	上 野 隆	昭和27年11月18日生	昭和51年4月	パイオニア株式会社入社	(注)3	―
				平成3年5月	パイオニアヨーロッパ ホームエレクトロニクス部 販売部長
				平成5年4月	パイオニアカナダ社長
				平成9年8月	パイオニア株式会社 東京本社国際部一般地域部部長
				平成13年4月	ソムフィ株式会社 代表取締役
				平成17年7月	ビーエスアイジャパン株式会社 代表取締役社長
				平成18年7月	ライカ マイクロシステムズ株式会社 代表取締役社長(現任)
				平成19年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	マニッシュ・ バトナガー	昭和44年4月20日生	平成4年5月	Lakme Lever社入社	(注)3	―
				平成8年4月	ゼネラル・エレクトリック社(GEシリコン・インド)マーケット・デベロップメント・マネージャー
				平成16年4月	Underwriters Laboratories社(シンガポール・インド)インド&東南アジア・セールス&マーケティング部門ディレクター
				平成23年2月	Underwriters Laboratories社(インド)グローバル・ケミカル・インダストリィ部門バイス・プレジデント&ゼネラル・マネージャー
				平成25年2月	ダナハーコーポレーション インド・水部門バイス・プレジデント&ゼネラル・マネージャー
				平成26年7月	ダナハーコーポレーション アジア・水部門バイス・プレジデント&ゼネラル・マネージャー(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	田 中 健一郎	昭和21年4月30日生	昭和47年4月	弁護士登録	(注)3	1
				昭和57年4月	小倉田中法律事務所(現 ひびき法律事務所)所属
				昭和59年1月	当社顧問弁護士
				平成6年6月	当社監査役
				平成27年6月	当社取締役(現任)(注1)
常勤監査役	―	柳 下 耕 一	昭和24年12月15日生	昭和47年4月	電気化学計器株式会社入社	(注)4	20
				平成14年4月	当社情報システム部長
				平成19年6月	当社執行役員
				平成19年6月	当社監査室長
				平成20年6月	当社監査役(現任)
常勤監査役	―	吉 田 壽	昭和29年3月21日生	昭和53年4月	安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社	(注)5	0
				平成6年4月	同社ソフィア営業部長
				平成9年4月	同社岡山支社長
				平成14年2月	同社業務開発部長
				平成23年4月	明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長
				平成26年6月	当社監査役(現任)(注2)
監査役	―	林 健 市	昭和22年8月18日生	昭和46年4月	安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社	(注)6	2
				平成17年4月	エムワイ総合企画株式会社 専務取締役
				平成17年12月	明治安田印刷配送株式会社 代表取締役社長
				平成21年4月	株式会社MYJ 非常勤取締役
				平成22年6月	当社監査役(現任)(注2)
監査役	―	冨 山 恭 道	昭和24年10月25日生	昭和55年8月	公認会計士登録	(注)7	―
				昭和58年10月	監査法人テイケイケイ飯塚毅事務所(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 冨山税理士事務所設立
				平成15年6月	新日本有限責任監査法人退所
				平成15年7月	冨山公認会計士・税理士事務所設立
				平成27年6月	当社監査役(現任)(注2)
計							561

(注) 1 取締役田中健一郎は、社外取締役であります。
2 常勤監査役吉田壽、監査役林健市、監査役冨山恭道の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役柳下耕一の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役吉田壽の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役林健市の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役冨山恭道の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、伊東哲、岡林充洋、茂木隆、嘉津誠治、田野倉和夫、沖田安生、岸川則夫、中島信寿、東海林正男、魚次泰介の10名であります。