有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 [代表 取締役]		加 藤 孝 夫	昭和30年3月9日生	昭和54年4月	株式会社 東芝入社	(注)3	-
				平成17年4月	同社社会システム事業部 社会システム企画部長
				平成18年4月	同社社会システム事業部長
				平成23年7月	同社スマートコミュニティ事業統括部長
				平成24年6月 平成26年6月	東芝イーアイコントロールシステム株式会社 代表取締役社長 当社代表取締役社長(現任)
取締役	生産調達担当 生産調達部長 回転機事業担当	小 林 彰 裕	昭和32年12月18日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	17
				平成15年4月	当社経営企画・情報システム部シニアマネジャー
				平成17年4月	当社調達部長
				平成20年4月	当社経営戦略部長
				平成22年4月	当社制御システム事業部長
				平成22年6月	当社取締役 制御システム事業部長
				平成25年6月	当社取締役 生産調達担当、生産調達部長、回転機事業担当(現任)
				平成26年6月	東芝産業機器システム株式会社取締役(現任)
取締役	経営情報戦略担当 経営変革統括責任者 経営管理部長	瀧 北 重 幸	昭和33年1月18日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	26
				平成9年4月	当社電機製品部大型電機課長
				平成10年10月	当社電機製品部設計担当スペシャリスト
				平成18年4月	当社品質保証部長
				平成19年6月	当社電機製品部長
				平成21年4月	当社回転機事業部長
				平成22年6月	当社取締役 回転機事業部長
				平成23年6月	当社取締役 生産調達統括責任者、回転機事業部長
				平成24年4月	当社取締役 生産調達担当、回転機事業部長
				平成24年6月	東芝産業機器製造株式会社取締役
				平成25年6月	当社取締役 経営情報戦略担当、経営変革統括責任者
				平成25年10月	東芝産業機器システム株式会社取締役
				平成26年6月	当社取締役 経営情報戦略担当、経営変革統括責任者、経営管理部長(現任)
取締役	経理担当	佐 藤 友 哉	昭和31年5月14日生	昭和54年4月	株式会社 東芝入社	(注)3	7
				平成10年6月	同社財務部グループ長
				平成16年7月	同社経営監査部グループ長
				平成21年10月	同社監査委員会室長
				平成23年6月	当社取締役 経理部長
				平成23年10月	当社取締役 経理部長、経営戦略部長
				平成24年4月	当社取締役 経理担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	船舶システム事業部長 関西支社長	秋 本 幸 祐	昭和31年6月27日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	18
				平成12年4月	当社営業本部東京支社船舶電機部シニアマネジャー
				平成22年4月	当社船舶システム事業統括部副統括部長兼関西支社長
				平成23年4月	当社船舶システム事業部長
				平成23年6月	当社取締役 船舶システム事業部長
				平成26年4月	当社取締役 船舶システム事業部長、関西支社長(現任)
取締役	発電・産業システム事業部長 東京支社長	八 木 英 彦	昭和34年3月1日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	16
				平成12年4月	当社営業本部関西支社発電・産業システム部シニアマネジャー
				平成20年4月	当社調達部長
				平成22年4月	当社発電・産業システム事業統括部長
				平成23年6月	当社取締役 発電・産業システム事業部長
				平成23年10月	当社取締役 発電・産業システム事業部長、東京支社長(現任)
取締役	総務担当 経営監査部長	赤 松 生 也	昭和34年2月9日生	昭和57年4月	株式会社 東芝入社	(注)3	3
				平成11年6月	同社広報室グループ長
				平成13年6月	同社大分工場総務部グループ長
				平成21年4月	同社CSR推進室グループ長
				平成24年6月	当社取締役 総務担当
				平成26年6月	当社取締役 総務担当、経営監査部長(現任)
取締役	制御システム事業部長	東 邦 英	昭和31年9月26日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	21
				平成15年4月	当社生産本部制御システム部シニアマネジャー
				平成18年4月	当社経営戦略部長
				平成20年4月	当社生産管理部長
				平成22年4月	当社生産調達部長
				平成24年6月	当社生産調達部長、西芝エンジニアリング株式会社代表取締役社長
				平成25年6月	当社取締役 制御システム事業部長(現任)
取締役	技術・品質担当	伊 藤 整	昭和33年6月27日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	19
				平成15年4月	当社商品企画開発部シニアマネジャー
				平成17年4月	当社商品企画開発部長
				平成24年4月	当社経営管理部フェロースペシャリスト
				平成26年6月	当社取締役 技術・品質担当(現任)
取締役		近 藤 利 文	昭和31年7月11日生	昭和56年4月	株式会社 東芝入社	(注)3	1
				平成19年4月	同社産業システム事業部企画部長
				平成20年6月	東芝産業機器製造株式会社取締役 経営企画部長
				平成22年4月	同社取締役 生産統括責任者、経営企画グループ長
				平成24年4月	同社取締役 生産統括責任者、経営企画グループ長、調達統括責任者
				平成24年6月	同社常務取締役 経営企画部長、調達統括責任者
					当社取締役(現任)
				平成25年10月	東芝産業機器システム株式会社常務取締役 経営戦略部長、調達統括責任者(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		山 本 博 美	昭和27年7月14日生	昭和50年4月	株式会社 東芝入社	(注)4	3
				平成18年4月	同社経営監査部経営監査第一担当グループ長
				平成20年8月	モバイル放送株式会社生産・調達管理統括部調達担当シニアマネージャー 兼 同部生産管理担当シニアマネージャー
				平成21年6月	同社代表取締役社長
				平成22年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		青 木 成 浩	昭和33年10月10日生	昭和57年4月	当社入社	(注)4	13
				平成21年4月	当社経理部副部長
				平成24年4月	当社経営管理部副部長、経営監査部J-SOX監査責任者
				平成26年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		和 田 あゆみ	昭和37年9月12日生	昭和60年4月	株式会社 東芝入社	(注)4	-
				平成20年10月	同社電力流通・産業システム社法務部長
				平成25年10月	同社社会インフラシステム社法務部長(現任)
				平成26年6月	当社監査役(現任)
監査役		吉 田 長一郎	昭和38年8月27日生	昭和61年4月	株式会社 東芝入社	(注)4	-
				平成21年4月	同社府中事業所企画・管理部長、府中事業所電力流通・産業管理部長
				平成23年4月	同社府中事業所社会インフラ管理部長
				平成24年4月	同社府中事業所社会インフラ企画・品質管理部長
				平成25年12月	同社鉄道・自動車システム事業部企画部長(現任)
				平成26年6月	当社監査役(現任)
監査役		中 上 幹 雄	昭和38年3月19日生	平成10年4月	弁護士登録	(注)4	-
				平成16年4月	神戸家庭裁判所 姫路支部 調停委員(現任)
				平成17年4月	澤田・中上法律事務所弁護士(現任)
				平成17年12月	姫路市公平委員会委員
				平成22年6月	当社監査役(現任)
				平成23年6月	グローリー株式会社監査役(現任)
計							144

(注) 1.取締役近藤利文氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役山本博美、和田あゆみ、吉田長一郎、中上幹雄の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.株式会社 東芝の昭和59年3月以前の商号は、東京芝浦電気株式会社であります。