有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2.社外取締役および社外監査役
| ① | 社外取締役は4名を,社外監査役は3名を選任しています。 |
| ② | 取締役三宅雄一郎は,弁護士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。同氏は現在,新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役,旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また,当社は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。 |
| ③ | 取締役鈴木徹は,公認会計士および税理士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 |
| ④ | 取締役諏訪宏は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 |
| ⑤ | 取締役栗原慎は,長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 また,同氏は現在,TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが,当社との間に取引関係等はありません。 |
| ⑥ | 監査役天野文雄は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 また,同氏は過去において当社と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でしたが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。 |
| ⑦ | 監査役山本武は,通信,ネットワーク関係の会社で事業部門,営業部門の責任者を務め,その専門的な知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は当社の株式を保有していますが,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 なお,同氏は当社製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。 |
| ⑧ | 監査役宮城典子は,長年にわたる金融機関での知識・経験,ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,当社と同氏の間には,それ以外の人的関係,資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 また,同氏は当社の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。 |
| ⑨ | 社外取締役4名は,取締役会に出席し,豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。 |
| ⑩ | 社外監査役3名は,取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。 |
| ⑪ | 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査,監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は,必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。 |
| ⑫ | 社外取締役および社外監査役の独立性については,東京証券取引所が定める独立性基準を当社の基準とし,専門的な知識,経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され,一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。 |
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