有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	-	古橋 健士	昭和30年3月11日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	1,036
				昭和61年4月	当社生産業務部長
				昭和62年4月	当社海外業務部長
				昭和62年6月	当社取締役就任
				平成2年4月	当社生産事業本部長
				平成2年6月	当社専務取締役就任
				平成3年3月	当社代表取締役就任(現任)
				平成3年4月	当社取締役社長就任(現任)
				平成3年4月	香港星電有限公司取締役社長就任(現任)
				平成3年4月	ホシデンシンガポール私人会社取締役社長就任(現任)
				平成3年4月	韓国星電株式会社代表理事社長就任(現任)
				平成3年5月	ホシデン精工株式会社代表取締役会長就任(現任)
				平成9年4月	ホシデンマレーシア私人有限会社取締役社長就任(現任)
				平成11年3月	ホシデンアメリカ株式会社取締役社長就任(現任)
				平成11年3月	ホシデンヨーロッパ有限会社取締役社長就任(現任)
				平成11年5月	ホシデンエフ・ディ株式会社代表取締役会長就任(現任)
				平成14年5月	ホシデン九州株式会社代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 副社長	ホシデン グループ全般 担当	北谷晴美	昭和12年11月13日生	昭和32年2月	当社入社	(注)4	107
				昭和57年4月	当社生産本部コネクタ製造部長
				昭和59年6月	当社取締役就任
				昭和62年4月	当社生産事業本部機構部品事業部長兼複合部品事業部長
				平成2年4月	当社大阪事業部長
				平成2年6月	当社常務取締役就任
				平成3年4月	当社生産事業本部長
				平成3年5月	ホシデン精工株式会社代表取締役社長就任(現任)
				平成4年6月	当社専務取締役就任
				平成9年4月	ホシデングループ全般担当(現任)
				平成9年6月	当社取締役副社長就任
				平成10年6月	当社代表取締役副社長就任(現任)
				平成11年5月	ホシデンエフ・ディ株式会社代表取締役社長就任(現任)
				平成14年5月	ホシデン九州株式会社代表取締役社長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	技術管理部・研究開発部担当	滋野 安広	昭和28年9月25日生	昭和59年3月	当社入社	(注)4	49
				平成7年4月	当社R&DセンターLCD事業本部PLCD事業部技術部長
				平成9年4月	当社PLCD事業部長
				平成9年6月	当社取締役就任
				平成11年4月	当社PLCD事業担当
				平成13年4月	当社研究開発担当
				平成16年4月	当社技術・品質センター長
				平成17年4月	当社技術・品質センター担当
				平成17年6月	当社常務取締役就任(現任)
				平成18年4月 平成22年4月 平成23年4月	当社技術センター・品質センター担当 当社技術管理部・研究開発部・品質センター担当 当社技術管理部・研究開発部担当(現任)
取締役	社長室担当	本保 信二	昭和23年1月29日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	53
				平成12年4月	当社社長室長
				平成17年6月	当社取締役就任(現任)
				平成27年4月	当社社長室担当(現任)
取締役	-	高橋 賢一	昭和20年8月31日生	昭和48年4月	松下電器産業株式会社入社	(注)4	10
				平成11年4月	同社AVC社AVC知的財産権センター所長
				平成14年3月 平成14年4月 平成18年3月 平成19年6月	同社退職 宮城県産業技術総合センター所長 同センター退庁 当社監査役就任
				平成27年6月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役	-	桔梗 三郎	昭和22年9月30日生	昭和46年4月	当社入社	(注)5	7
				平成14年4月	当社総務部長
				平成22年4月	当社総務・人事統括部顧問
				平成22年6月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役	-	種村 隆行	昭和34年1月8日生	昭和56年4月	株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行	(注)5	1
				平成16年5月	みずほ銀行融資部審査役
				平成17年7月	同行東大阪支店長
				平成20年4月	同行五反田支店長
				平成22年4月	株式会社トータル保険サービスへ出向
				平成22年8月 平成23年4月 平成23年6月 平成28年4月	同社へ転籍、常務執行役員経営企画部長 同社上席常務執行役員(現任) 当社監査役就任(現任) ㈱富士通トータル保険サービス常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	-	丸野 進	昭和30年7月10日生	昭和53年4月	松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社	(注)6	0
				平成9年1月	同社本社経営企画室副参事
				平成12年12月	同社ソフトウェア開発本部企画室長
				平成15年9月	同社先端技術研究所知能情報技術研究所長
				平成18年4月	同志社大学理工学部嘱託講師(現任)
				平成21年4月	同社理事、先端技術研究所技監
				平成24年4月	同社理事、先端技術研究所技監、デバイス・ソリューションセンター技監
				平成27年4月	同社退職
				平成27年5月	公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構総括アドバイザー
				平成27年6月	当社監査役就任(現任)
				平成28年4月	公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構RDMM支援センター長(現任)
			計				1,266

(注)1 取締役 高橋 賢一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2 監査役 種村 隆行及び丸野 進は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は7名であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。