有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		清 森 洋 祐	昭和27年7月14日	昭和51年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 平成15年4月 ㈱東芝 北陸支社支社長 平成18年4月 同社 社会システム社 営業統括責任者 平成19年10月 同社 社会システム社社長附 当社出向 当社 GF事業推進責任者 平成20年4月 経営戦略統括部担当 GF事業推進責任者 平成20年6月 当社 入社 平成20年6月 取締役就任 平成20年10月 経営戦略統括部、GF事業推進担当 平成21年6月 常務取締役就任 平成21年6月 営業・マーケティング、経営戦略担当 平成22年5月 専務取締役就任 平成22年5月 全社経営統括兼営業・マーケティング担当 平成23年6月 取締役副社長就任 平成23年6月 社長補佐、経営執行統括、グループ会社経営統括、営業担当 平成24年10月 代表取締役社長就任 現在に至る	(注)2	46
常務取締役	社長補佐	神 田 直 樹	昭和26年9月15日	昭和50年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 平成12年4月 同社 情報・社会システム社 産業電機システム事業部企画部長 平成15年7月 東芝インターナショナル米国社 取締役 平成17年6月 東芝エレベーター㈱ 生産本部長 平成19年6月 同社 取締役上席常務 生産統括責任者 生産本部長 平成20年6月 同社 取締役専務 生産・建設本部長 平成25年10月 当社入社 生産企画、グループ経営シニアアドバイザー 平成27年4月 生産調達統括本部 本部長付参与 平成27年6月 取締役就任 平成27年6月 生産、調達、情報システム担当、上席執行役員 生産調達統括本部長 平成28年6月 生産、調達、情報システム担当、常務執行役員 生産調達統括本部長 平成29年4月 常務取締役就任 現在に至る 平成29年4月 社長補佐、生産、調達担当 平成30年4月 社長補佐、特命事項、生産、調達担当 平成30年6月 社長補佐 現在に至る	(注)2	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	技術・製品開発、特許・知的財産戦略、次世代コア技術推進、技術力強化推進担当、統括技師長兼技術統括室長	駒 野 目 裕 久	昭和32年4月29日	昭和55年4月 当社入社 平成13年7月 技術本部技術研究所長 平成15年4月 技術研究所長 平成19年6月 取締役就任 現在に至る 平成20年4月 研究開発センター、特許室担当 平成21年6月 研究・開発、特許担当 平成22年5月 研究・開発、製品開発、特許担当 平成23年6月 研究、開発、知的財産、特許担当 平成27年4月 副技師長、研究・開発担当、上席執行役員 技術統括室長 平成28年4月 副技師長、研究・開発担当、上席執行役員 技術開発センター長兼技術統括室長 平成28年6月 技術・開発、特許・知的財産戦略担当、上席執行役員 技術開発センター長兼技術統括室長 平成29年4月 技術開発、特許、知的財産戦略、技術統括室(室長兼務)担当 平成30年4月 技術開発、特許・知的財産戦略担当、技術統括室長 平成30年6月 技術・製品開発、特許・知的財産戦略、次世代コア技術推進、技術力強化推進 担当、統括技師長兼技術統括室長 現在に至る	(注)2	20
取締役	総務、法務、人事、人材開発、社長室、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長	青 木 隆 明	昭和36年12月1日	昭和59年4月 当社入社 平成17年4月 放送通信事業本部放送システム営業第二部門長 平成20年4月 経営戦略統括部経営戦略部長 平成23年6月 経営統括部長 平成24年4月 経営管理本部長 平成25年4月 執行役員 経営管理本部長 平成26年6月 取締役就任 現在に至る 平成26年6月 経営戦略、人材開発、人事勤労、総務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長 平成27年4月 経営戦略、IR・広報、秘書、人材開発、人事勤労、総務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 平成27年6月 経営戦略、IR・広報、秘書、人材開発、人事勤労、総務、法務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 平成28年4月 コーポレート、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 平成28年6月 コーポレート、コンプライアンス・リスク内部統制、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 平成29年4月 総務、法務、人事勤労、人材開発、経理、情報システム、社長室、営業、コンプライアンス・リスク内部統制担当、上席執行役員 経営管理本部長 平成29年6月 総務、法務、人事勤労、人材開発、社長室、営業、コンプライアンス・リスク内部統制担当、上席執行役員 経営管理本部長 平成30年4月 総務、法務、人事、人材開発、社長室、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長 現在に至る	(注)2	35

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	経理・財務、情報システム担当、上席執行役員 経理統括本部長	小 原 信 恒	昭和36年12月29日	昭和60年4月 当社入社 平成5年5月 Ikegami Electronics (Europe) GmbH出向 平成18年4月 同社 副社長兼支援部門長 平成20年4月 業務管理統括部財務部長 平成22年4月 業務統括部経理部長 平成24年4月 経理統括部長 平成25年4月 執行役員 経理統括本部長 平成29年4月 上席執行役員 経理統括本部長 平成29年6月 取締役就任 現在に至る 平成29年6月 経理・財務、情報システム担当、上席執行役員 経理統括本部長 現在に至る	(注)2	54
取締役	産業システム事業推進担当	大 木 孝 志	昭和33年4月13日	昭和58年4月 当社入社 平成21年4月 福岡営業所長 平成22年4月 営業本部メディアネットワーク部長 平成23年6月 調達本部副本部長 平成25年4月 執行役員 営業本部長 平成28年4月 執行役員 生産調達統括本部調達センター長 平成29年4月 上席執行役員 生産調達統括本部長 平成30年4月 上席執行役員 社長付 平成30年6月 取締役就任 現在に至る 平成30年6月 産業システム事業推進担当 現在に至る	(注)2	15
取締役	生産、調達担当、上席執行役員 システムセンター長	小 島 睦	昭和34年7月22日	昭和58年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 平成15年4月 同社 通信映像ソリューション設計部長 平成18年6月 同社 社会システム社業務開発推進部長 平成20年4月 東芝放送ネットワークエンジニアリング㈱代表取締役社長 平成24年4月 ㈱東芝 都市交通ソリューション推進部長 平成28年4月 当社入社 生産調達統括本部付主席技監 平成29年4月 執行役員 生産調達統括本部システムセンター長 平成30年4月 執行役員 システムセンター長 平成30年6月 取締役就任 現在に至る 平成30年6月 生産、調達担当、上席執行役員 システムセンター長 現在に至る	(注)2	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役		山 﨑 雅 彦	昭和28年3月14日	昭和53年4月 弁護士登録 昭和53年4月 福岡清法律事務所所属弁護士 昭和61年6月 山崎雅彦法律事務所設立 現在に至る 平成24年2月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 平成24年4月 法政大学法科大学院教授 平成26年6月 当社社外取締役就任 現在に至る 平成29年3月 日本ビルファンド投資法人 監督役員就任 現在に至る	(注)2	―
社外取締役		永 井 研 二	昭和23年8月24日	昭和48年4月 日本放送協会入局 平成13年6月 技術局送信技術センター長 平成15年6月 技術局計画部長 平成17年4月 技術局長 平成18年6月 ㈱放送衛星システム代表取締役社長 平成20年2月 日本放送協会理事 平成21年10月 専務理事・技師長 平成24年6月 ㈱NHKアイテック代表取締役社長 平成27年7月 ㈱イマジカ・ロボットホールディングス特別顧問 現在に至る 平成27年7月 日本電気㈱顧問 現在に至る 平成30年6月 当社社外取締役就任 現在に至る	(注)2	―
常勤監査役		千 葉 悦 雄	昭和27年9月14日	昭和51年4月 当社入社 平成15年8月 経理部長 平成20年4月 業務管理統括部長 平成22年10月 内部監査室主幹 平成23年4月 内部監査室長 平成24年6月 監査役就任 現在に至る	(注)3	11
社外監査役		永 島 建 二	昭和15年8月13日	昭和57年9月 相模ハム㈱入社 平成5年6月 同社 取締役経理部長兼電算部長 平成10年10月 同社子会社北海道サガミハム㈱監査役 平成16年6月 当社社外監査役就任 現在に至る	(注)3	7
社外監査役		渡 辺 敏 治	昭和25年7月28日	昭和49年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 平成14年4月 同社 社会インフラシステム社 社会・産業システム事業部長 平成18年4月 同社 産業システム社副社長兼生産統括責任者 平成19年6月 同社 執行役常務 産業システム社社長 平成20年6月 同社 執行役上席常務 社会システム社社長 平成22年4月 同社 執行役上席常務 スマートファシリティ事業統括部長 兼 社会システム社社長 平成22年6月 同社 執行役専務 スマートファシリティ事業統括部長 平成23年6月 同社 取締役 執行役専務 平成25年6月 同社 顧問 平成25年6月 ㈱IHI社外監査役 平成28年6月 当社社外監査役就任 現在に至る	(注)3	―
計						202

(注) 1 取締役 山﨑雅彦および永井研二の各氏は社外取締役、監査役 永島建二および渡辺敏治の各氏は社外監査役です。なお、株式会社東京証券取引所に対して、山﨑雅彦氏、永井研二氏および永島建二氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
2 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社は執行役員制度を採用しています。提出日現在の執行役員は次のとおりです。

取締役 上席執行役員 経営管理本部長	青木 隆明
取締役 上席執行役員 経理統括本部長	小原 信恒
取締役 上席執行役員 システムセンター長	小島 睦
執行役員 調達センター長	大熊 正好
執行役員 技師長(システムセンター担当)	宮内 博紀
執行役員 営業本部長	篠田 広司
執行役員 技術開発センター長兼技師長(プロダクトセンター担当)	児島 浩幸
執行役員 社長室長兼海外営業統括本部長	田村 公広
執行役員 プロダクトセンター長	北田 初夫
執行役員 製品開発戦略室長	秋山 浩志