有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		清 森 洋 祐	昭和27年7月14日	昭和51年4月	東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社	(注)2	15
				平成15年4月	㈱東芝 北陸支社支社長
				平成18年4月	同社 社会システム社 営業統括責任者
				平成19年10月	同社 社会システム社社長附 当社出向 当社 GF事業推進責任者
				平成20年4月	経営戦略統括部担当 GF事業推進責任者
				平成20年6月	当社 入社
				平成20年6月	取締役就任
				平成20年10月	経営戦略統括部、GF事業推進担当
				平成21年6月	常務取締役就任
				平成21年6月	営業・マーケティング、経営戦略担当
				平成22年5月	専務取締役就任
				平成22年5月	全社経営統括 兼 営業・マーケティング担当
				平成23年6月	取締役副社長就任
				平成23年6月	社長補佐、経営執行統括、グループ会社経営統括、営業担当
				平成24年10月	代表取締役社長就任現在に至る
常務取締役	社長補佐、コンプライアンス、リスク内部統制担当	鈴 木 玉 生	昭和23年9月27日生	昭和49年4月	当社入社	(注)2	3
				平成11年4月	業務本部人事総務部長
				平成15年4月	業務本部長
				平成19年6月	取締役就任
				平成20年4月	業務管理統括部、コンプライアンス担当
				平成21年6月	財務・会計、総務、人事、法務、コンプライアンス担当
				平成23年6月	常務取締役就任現在に至る
				平成23年6月	財務・会計、総務・人事、法務、コンプライアンス、リスク内部統制、情報システム、ERP推進担当
				平成25年6月	経理、総務、人事・勤労、人材開発、コンプライアンス、リスク内部統制担当
				平成26年6月	社長補佐、コンプライアンス、リスク内部統制担当現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	技術行政全 般、生産、品質、調達、情報システム担当	茂 手 木 千 秋	昭和22年8月30日生	昭和45年4月	東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社	(注)2	11
				平成9年4月	同社 日野工場 工場長
				平成14年4月	同社 社会システムインフラ社 生産統括責任者
				平成15年12月	東芝通信システム㈱ 代表取締役社長
				平成23年2月	当社入社 技術・生産関係エグゼクティブアドバイザー
				平成23年6月	生産統括本部長
				平成23年6月	取締役就任
				平成23年6月	生産、調達担当 兼 生産統括本部長
				平成24年4月	生産、調達担当
				平成25年4月	生産、品質、調達、EMS担当
				平成25年6月	生産、品質、調達、情報システム、ERP担当
				平成26年6月	常務取締役就任現在に至る
				平成26年6月	技術行政全般、生産、品質、調達、情報システム担当現在に至る
取締役	研究、開発、知的財産、特許担当	駒 野 目 裕 久	昭和32年4月29日生	昭和55年4月	当社入社	(注)2	2
				平成13年7月	技術本部技術研究所長
				平成15年4月	技術研究所長
				平成19年6月	取締役就任現在に至る
				平成20年4月	研究開発センター、特許室担当
				平成21年6月	研究・開発、特許担当
				平成22年5月	研究・開発、製品開発、特許担当
				平成23年6月	研究、開発、知的財産、特許担当現在に至る
取締役	マーケティング、製品戦 略、製品開 発、海外事業推進担当、上席執行役員 海外事業本部長	樫 村 直 樹	昭和35年2月29日生	昭和58年4月	当社入社	(注)2	10
				平成12年4月	池上工場技術部長
				平成15年4月	放送通信事業本部 マーケティング部長
				平成20年4月	経営戦略統括部長 兼 マーケティング部長
				平成22年4月	経営統括部長 兼 製品戦略部長
				平成23年6月	開発本部長
				平成23年6月	取締役就任現在に至る
				平成23年6月	マーケティング、製品戦略、製品開発担当 兼 開発本部長
				平成25年4月	マーケティング、製品戦略、製品開発、海外事業推進担当、上席執行役員開発本部長
				平成26年4月	マーケティング、製品戦略、製品開発、海外事業推進担当、上席執行役員 海外事業本部長現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	経営戦略、人材開発、人事勤労、総務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長	青 木 隆 明	昭和36年12月1日生	昭和59年4月	当社入社	(注)2	10
				平成17年4月	放送通信事業本部放送システム営業第二部門長
				平成20年4月	経営戦略統括部経営戦略部長
				平成23年6月	経営統括部長
				平成24年4月	経営管理本部長
				平成25年4月	執行役員経営管理本部長
				平成26年6月	取締役就任現在に至る
				平成26年6月	経営戦略、人材開発、人事勤労、総務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長現在に至る
社外取締役		山 﨑 雅 彦	昭和28年3月14日生	昭和53年4月	弁護士登録	(注)2	―
				昭和53年4月	福岡清法律事務所所属弁護士
				昭和61年6月	山崎雅彦法律事務所設立現在に至る
				平成24年2月	第二東京弁護士会懲戒委員会委員現在に至る
				平成24年4月	法政大学法科大学院教授現在に至る
				平成26年6月	取締役就任現在に至る
常勤監査役		千 葉 悦 雄	昭和27年9月14日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	8
				平成15年8月	経理部長
				平成20年4月	業務管理統括部長
				平成22年10月	内部監査室主幹
				平成23年4月	内部監査室長
				平成24年6月	監査役就任現在に至る
社外監査役		大 越 弘 孝	昭和12年5月1日生	昭和52年7月	東京国税局退職	(注)3	1
				平成52年8月	税理士登録
				平成8年6月	当社監査役就任現在に至る
社外監査役		永 島 建 二	昭和15年8月13日生	昭和57年9月	相模ハム㈱入社	(注)3	1
				平成5年6月	同社取締役経理部長 兼 電算部長
				平成10年10月	同社子会社北海道サガミハム㈱ 監査役
				平成16年6月	当社監査役就任現在に至る
計							61

(注) 1 取締役 山﨑雅彦氏は社外取締役であり、監査役 大越弘孝、永島建二の各氏は社外監査役です。なお、株式会社東京証券取引所に対して、山﨑雅彦、永島建二の各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
2 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社では、執行役員制度を導入しています。提出日現在の執行役員は次のとおりです。

取締役	上席執行役員 海外事業本部長	樫村 直樹
取締役	上席執行役員 経営管理本部長	青木 隆明
執行役員	調達本部長	坂口 宏昌
執行役員	生産統括本部長	竹安 義弘
執行役員	営業本部長	大木 孝志
執行役員	経理統括本部長	小原 信恒
執行役員	開発本部長	児島 浩幸