有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 山﨑雅彦および伊藤泰彦の各氏は社外取締役、監査役 永島建二および渡辺敏治の各氏は社外監査役です。なお、株式会社東京証券取引所に対して、山﨑雅彦氏、伊藤泰彦氏および永島建二氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
2 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社は執行役員制度を採用しています。提出日現在の執行役員は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 清 森 洋 祐 | 昭和27年7月14日 | 昭和51年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 | (注)2 | 32 | |
| 平成15年4月 | ㈱東芝 北陸支社支社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 社会システム社 営業統括責任者 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社 社会システム社社長附 当社出向 当社 GF事業推進責任者 | ||||||
| 平成20年4月 | 経営戦略統括部担当 GF事業推進責任者 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成20年10月 | 経営戦略統括部、GF事業推進担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 営業・マーケティング、経営戦略担当 | ||||||
| 平成22年5月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 全社経営統括 兼 営業・マーケティング担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役副社長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 社長補佐、経営執行統括、グループ会社経営統括、営業担当 | ||||||
| 平成24年10月 | 代表取締役社長就任 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 生産、調達、情報システム担当、常務執行役員 生産調達統括本部長 | 神 田 直 樹 | 昭和26年9月15日生 | 昭和50年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 | (注)2 | 3 |
| 平成12年4月 | 同社 情報・社会システム社 産業電機システム事業部企画部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 東芝インターナショナル米国社 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 東芝エレベーター㈱ 生産本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 取締役上席常務 生産統括責任者 生産本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 取締役専務 生産・建設本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社入社 生産企画、グループ経営シニアアドバイザー | ||||||
| 平成27年4月 | 生産調達統括本部 本部長付参与 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役就任 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 生産、調達、情報システム担当、上席執行役員 生産調達統括本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 生産、調達、情報システム担当、常務執行役員 生産調達統括本部長 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 技術・開発、特許・知的財産戦略担当、上席執行役員技術開発センター長兼技術統括室長 | 駒 野 目 裕 久 | 昭和32年4月29日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)2 | 12 |
| 平成13年7月 | 技術本部技術研究所長 | ||||||
| 平成15年4月 | 技術研究所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役就任現在に至る | ||||||
| 平成20年4月 | 研究開発センター、特許室担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 研究・開発、特許担当 | ||||||
| 平成22年5月 | 研究・開発、製品開発、特許担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 研究、開発、知的財産、特許担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 副技師長、研究・開発担当、上席執行役員技術統括室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 副技師長、研究・開発担当、上席執行役員技術開発センター長兼技術統括室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 技術・開発、特許・知的財産戦略担当、上席執行役員 技術開発センター長兼技術統括室長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | マーケティング、製品企画・戦略、海外事業推進担当、上席執行役員 マーケティング本部長 | 樫 村 直 樹 | 昭和35年2月29日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)2 | 22 |
| 平成12年4月 | 池上工場技術部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 放送通信事業本部 マーケティング部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 経営戦略統括部長 兼 マーケティング部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 経営統括部長 兼 製品戦略部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 開発本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任 現在に至る | ||||||
| 平成23年6月 | マーケティング、製品戦略、製品開発担当 兼 開発本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | マーケティング、製品戦略、製品開発、海外事業推進担当、上席執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | マーケティング、製品戦略、製品開発、海外事業推進担当、上席執行役員 海外事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | マーケティング、製品企画・戦略、海外事業推進担当、上席執行役員マーケティング本部長兼海外営業統括本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | マーケティング、製品企画・戦略、海外事業推進担当、上席執行役員 マーケティング本部長 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | コーポレート、コンプライアンス・リスク内部統制、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 | 青 木 隆 明 | 昭和36年12月1日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)2 | 24 |
| 平成17年4月 | 放送通信事業本部放送システム営業第二部門長 | ||||||
| 平成20年4月 | 経営戦略統括部経営戦略部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 経営統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 経営管理本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役就任 現在に至る | ||||||
| 平成26年6月 | 経営戦略、人材開発、人事勤労、総務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 経営戦略、IR・広報、秘書、人材開発、人事勤労、総務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 経営戦略、IR・広報、秘書、人材開発、人事勤労、総務、法務、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 | ||||||
| 平成28年4月 | コーポレート、経理、営業担当、上席執行役員経営管理本部長兼社長室長 | ||||||
| 平成28年6月 | コーポレート、コンプライアンス・リスク内部統制、経理、営業担当、上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 技師長、技術戦略、技術力強化・推進担当 | 竹 中 章 二 | 昭和27年12月27日生 | 昭和53年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 | (注)2 | 10 |
| 平成9年4月 | 同社 府中工場 電力システム制御部 部長 | ||||||
| 平成14年10月 | TMT&D社(東芝・三菱電機合弁会社)保護制御事業部事業部長 | ||||||
| 平成17年5月 | ㈱東芝 電力社 電力流通事業部 技師長 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社 電産社 統括技師長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 スマートコミュニティ統括部 首席技監 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社 執行役常務待遇 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 社会インフラシステム社 首席技監 | ||||||
| 平成27年12月 | 同社 執行役常務待遇 首席技監 退任 | ||||||
| 平成28年1月 | 同社 社会インフラシステム社 特別嘱託 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社入社 技師長付顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役就任 現在に至る | ||||||
| 平成28年6月 | 技師長、技術戦略、技術力強化・推進担当 現在に至る | ||||||
| 社外取締役 | 山 﨑 雅 彦 | 昭和28年3月14日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録 | (注)2 | ― | |
| 昭和53年4月 | 福岡清法律事務所所属弁護士 | ||||||
| 昭和61年6月 | 山崎雅彦法律事務所設立現在に至る | ||||||
| 平成24年2月 | 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 | ||||||
| 平成24年4月 | 法政大学法科大学院教授 現在に至る | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外取締役 | 伊 藤 泰 彦 | 昭和20年12月21日生 | 昭和46年4月 | 国際電信電話株式会社(KDD)入社 | (注)2 | ― | |
| 平成10年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成12年10月 | 株式会社ディーディーアイ[現KDDI㈱]取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 代表取締役執行役員副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱KDDI研究所 会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 公益財団法人KDDI財団 理事長 | ||||||
| 平成26年6月 | KDDI㈱ 顧問 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任 現在に至る | ||||||
| 常勤監査役 | 千 葉 悦 雄 | 昭和27年9月14日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 | |
| 平成15年8月 | 経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 業務管理統括部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 内部監査室主幹 | ||||||
| 平成23年4月 | 内部監査室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役就任 現在に至る | ||||||
| 社外監査役 | 永 島 建 二 | 昭和15年8月13日生 | 昭和57年9月 | 相模ハム㈱入社 | (注)3 | 4 | |
| 平成5年6月 | 同社取締役経理部長 兼 電算部長 | ||||||
| 平成10年10月 | 同社子会社北海道サガミハム㈱ 監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役就任 現在に至る | ||||||
| 社外監査役 | 渡 辺 敏 治 | 昭和25年7月28日生 | 昭和49年4月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝) 入社 | (注)3 | ― | |
| 平成14年4月 | 同社 社会インフラシステム社 社会・産業システム事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 産業システム社副社長 兼 生産統括責任者 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 執行役常務 産業システム社社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 執行役上席常務 社会システム社社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 執行役上席常務 スマートファシリティ事業統括部長 兼 社会システム社社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 執行役専務 スマートファシリティ事業統括部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 取締役 執行役専務 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱IHI社外監査役就任 現在に至る | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役就任 現在に至る | ||||||
| 計 | 116 | ||||||
(注) 1 取締役 山﨑雅彦および伊藤泰彦の各氏は社外取締役、監査役 永島建二および渡辺敏治の各氏は社外監査役です。なお、株式会社東京証券取引所に対して、山﨑雅彦氏、伊藤泰彦氏および永島建二氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
2 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社は執行役員制度を採用しています。提出日現在の執行役員は次のとおりです。
| 取締役 常務執行役員 生産調達統括本部長 | 神田 直樹 |
| 取締役 上席執行役員 技術開発センター長兼技術統括室長 | 駒野目 裕久 |
| 取締役 上席執行役員 マーケティング本部長 | 樫村 直樹 |
| 取締役 上席執行役員 経営管理本部長兼社長室長 | 青木 隆明 |
| 執行役員 調達センター長 | 大木 孝志 |
| 執行役員 経理統括本部長 | 小原 信恒 |
| 執行役員 海外営業統括本部長 | 池田 悦朗 |
| 執行役員 プロダクトセンター長 | 大熊 正好 |
| 執行役員 システムセンター長 | 宮内 博紀 |
| 執行役員 営業本部長 | 篠田 広司 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
