臨時報告書

当社は、2024年3月28日開催の第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
サチエオオシマ、アッシュパドワル、木村進一、高島虎明及びユージンリムを監査等委員でない取締役に選任する。
第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
当社の従業員・監査等委員でない取締役・監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員・取締役・監査役並びに社外協力者に対しストック・オプションとして新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
また、当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行は、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、またその額が確定していないため、確定金額報酬とは別に、その具体的な内容及び具体的な算定方法についても、併せて承認する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案
サチエ オオシマ	658,025	41,356	0	(注)1	可決	94.09
アッシュ パドワル	658,414	40,967	0		可決	94.14
木村 進一	663,312	36,069	0		可決	94.84
高島 虎明	647,790	51,591	0		可決	92.62
ユージン リム	646,032	53,349	0		可決	92.37
第2号議案	621,383	78,476	0	(注)2	可決	88.79

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。