有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	松 尾 直 樹	昭和27年10月2日生	昭和52年4月	日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社) 入社	(注)4	81
			平成16年6月	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ITマネジメントサービス事業部長
			平成18年6月	日本情報通信株式会社理事・HR統括担当部長株式会社ネットシステム(現エヌアイシー・ネットシステム株式会社)代表取締役社長
			平成22年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
				当社常務取締役
			平成24年6月	サクサ株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員
				当社代表取締役副社長
			平成28年6月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役	鈴 木 譲	昭和25年8月20日生	昭和48年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)3	129
			平成16年2月	当社経理部長
			平成16年4月	サクサ株式会社執行役員経理部長
			平成17年6月	同社取締役兼執行役員経理部長
				当社取締役経理部長
			平成18年4月	当社常務取締役
				サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
			平成22年5月	サクサアドバンストサポート株式会社(現サクサビジネスシステム株式会社)取締役
			平成27年6月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	磯 野 文 久	昭和36年11月3日生	昭和61年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)4	25
			平成21年4月	サクサ株式会社生産統括部長兼生産企画担当部長
			平成23年5月	サクサテクノ株式会社取締役副社長
			平成24年5月	同社代表取締役社長
			平成26年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
				当社取締役
			平成27年6月	サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
				当社取締役兼企画部長
			平成28年6月	当社常務取締役(現任)
取締役	木 村 廣 志	昭和29年2月5日生	昭和47年4月	沖電気工業株式会社入社	(注)4	53
			平成19年4月	同社情報通信グループ通信ビジネスグループ IPシステムカンパニーIPシステム本部長
			平成20年10月	株式会社OKIネットワークス(現沖電気工業株式会社)事業サポート本部長
			平成21年4月	同社執行役員事業サポート本部長
			平成22年4月	同社執行役員
			平成22年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
				当社取締役(現任)
			平成27年6月	株式会社システム・ケイ常務取締役(現任)
				サクサ株式会社取締役兼専務執行役員(現任)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 坂 貢	昭和34年12月30日生	昭和57年4月	株式会社大興電機製作所入社	(注)4	58
			平成19年4月	サクサ株式会社システムソリューション事業部技術本部第1商品開発部長
			平成19年11月	同社システムソリューション事業部技術本部長
			平成20年7月	同社執行役員システムソリューション事業部技術本部長
			平成21年4月	同社執行役員開発本部長
			平成23年4月	同社常務執行役員事業戦略推進本部長
				当社企画部長
			平成24年4月	サクサ株式会社常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長
			平成24年6月	同社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長
				当社取締役兼企画部長
			平成25年4月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長
			平成25年11月	同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
			平成27年4月	同社取締役兼常務執行役員
			平成27年5月	サクサテクノ株式会社代表取締役社長(現任)
			平成27年6月	当社取締役(現任)
			平成28年6月	株式会社テクノプラザ米沢代表取締役(現任)
取締役	中 村 耕 児	昭和35年12月3日生	昭和59年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)4	54
			平成20年7月	サクサ株式会社システムソリューション事業部営業本部長
			平成21年4月	同社執行役員地域営業本部長
			平成22年4月	同社執行役員ソリューション営業本部長
			平成23年4月	同社常務執行役員ソリューション営業本部長
			平成24年4月	同社常務執行役員ソリューション営業統括本部副統括本部長兼オフィス営業本部長
			平成25年4月	同社常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長
			平成25年6月	同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長
			平成26年4月	同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業本部長
			平成27年4月	同社取締役兼常務執行役員ソリューション事業部長
			平成28年4月	同社取締役兼常務執行役員(現任)
			平成28年6月	当社取締役兼企画部長(現任)
取締役	井 上 洋 一	昭和36年5月19日生	昭和61年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)4	46
			平成18年4月	サクサ株式会社経理部長
				当社経理部長
			平成22年4月	サクサ株式会社執行役員経営管理部長
			平成25年6月	同社執行役員総務人事部長
				当社総務人事部長
			平成26年4月	サクサ株式会社常務執行役員総務人事部長
			平成27年4月	同社常務執行役員経営管理部長
			平成27年6月	同社取締役兼常務執行役員経営管理部長
			平成28年4月	同社取締役兼常務執行役員(現任)
			平成28年6月	当社取締役兼総務人事部長(現任)
取締役	布 施 雅 嗣	昭和36年2月23日生	昭和59年4月	沖電気工業株式会社入社	(注)3	―
			平成21年7月	同社北関東経理部長
			平成24年10月	株式会社沖データ経理部長
			平成27年4月	沖電気工業株式会社経理部長
			平成27年6月	当社社外取締役(現任)
			平成28年4月	沖電気工業株式会社執行役員兼経営管理本部経理部長(現任)
				株式会社沖データ社外監査役(現任)
				株式会社沖電気カスタマアドテック社外監査役(現任)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	小 口 喜美夫	昭和28年12月15日生	昭和55年4月	日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社) 入社	(注)3	―
			平成16年4月	成蹊大学工学部電気電子工学科教授
			平成17年4月	同大学理工学部情報科学科教授(現任)
			平成27年6月	当社社外取締役(現任)
取締役	山 本 秀 男	昭和27年7月30日生	昭和52年4月	日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社) 入社	(注)4	―
			平成16年4月	一橋大学大学院商学研究科教授
			平成20年4月	中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
			平成21年7月	株式会社ヒューマンシステム社外取締役(現任)
			平成23年11月	中央大学大学院戦略経営研究科研究科長
			平成28年6月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役	江 藤 進	昭和31年12月11日生	昭和54年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)7	15
			平成21年6月	当社総務部長
				サクサ株式会社総務部長
			平成21年10月	同社総務人事部総務担当部長
			平成24年4月	当社総務人事部CSR担当部長
				サクサ株式会社総務人事部総務人事担当部長
			平成24年7月	サクサプロアシスト株式会社常務取締役
			平成25年5月	同社代表取締役社長
			平成28年6月	当社CSR推進室担当部長
				サクサ株式会社監査役(現任)
				当社常勤監査役(現任)
監査役	羽 鳥 勝 彦	昭和29年6月27日生	昭和48年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)5	75
			平成17年4月	当社企画部長
				サクサ株式会社経営企画部長
			平成18年4月	同社執行役員経営企画部長
			平成19年4月	同社執行役員メカトロニクスソリューション 事業部長
			平成19年11月	同社執行役員システムソリューション事業部 副事業部長兼事業企画部長
			平成21年1月	同社執行役員人事部長
				当社人事部長
			平成21年10月	サクサ株式会社執行役員総務人事部長
			平成24年4月	当社総務人事部長
			平成25年6月	サクサ株式会社常勤監査役(現任)
				当社監査役(現任)
監査役	飯 森 賢 二	昭和41年8月15日生	平成8年4月	公認会計士登録	(注)6	―
			平成10年12月	飯森公認会計士事務所公認会計士(現任)
			平成25年6月	当社独立委員会委員
				当社補欠監査役
			平成26年5月	株式会社アセッツブレイン非常勤取締役(現任)
			平成27年9月	当社社外監査役(現任)
監査役	清 水 建 成	昭和42年1月10日生	平成4年4月	弁護士登録	(注)7	―
			平成9年2月	ニューヨーク州弁護士登録
			平成12年2月	神谷町法律事務所パートナー(現任)
			平成18年3月	クレノートン株式会社監査役
			平成19年8月	スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ投資法人 監督役員
			平成20年6月	当社独立委員会委員
				当社補欠監査役
			平成27年6月	ヒビノ株式会社社外取締役(現任)
			平成28年6月	当社社外監査役(現任)
計						536

(注)1 布施雅嗣、小口喜美夫および山本秀男の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 平成27年6月26日開催の第12回定時株主総会から2年であります。
4 平成28年6月29日開催の第13回定時株主総会から2年であります。
5 平成25年6月27日開催の第10回定時株主総会から4年であります。
6 監査役の任期は、就任の時から、当社定款第30条第2項の定めに基づき、退任監査役の任期満了の時である平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成28年6月29日開催の第13回定時株主総会から4年であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。紙野愛健氏は社外監査役飯森賢二氏の、また、山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、それぞれ補欠監査役として選任しております
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
紙 野 愛 健	昭和43年3月4日生	平成11年4月	公認会計士登録	―
		平成20年7月	新日本有限責任監査法人パートナー
		平成23年7月	紙野公認会計士事務所所長(現任)
		平成23年9月	税理士登録
		平成24年4月	青山アクセス税理士法人代表社員(現任)
		平成24年9月	一般社団法人電池工業会監事(現任)
		平成24年12月	株式会社フード・プラネット社外監査役(現任)
		平成25年5月	株式会社レナウン社外監査役(現任) 公益社団法人神奈川県宅建業協会監事(現任)
		平成27年3月	株式会社エナリス社外監査役(現任)
		平成28年2月	株式会社No.1社外監査役(現任)
		平成28年6月	当社補欠監査役
			当社独立委員会委員(現任)
山 崎 勇 人	昭和52年7月18日生	平成17年10月	弁護士登録	―
		平成25年7月	翔和総合法律事務所パートナー(現任)
		平成28年6月	当社補欠監査役
			当社独立委員会委員(現任)