有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	越 川 雅 生	昭和25年8月24日生	昭和49年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)3	177
			平成16年2月	当社常務取締役
			平成16年4月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
			平成17年4月	当社常務取締役人事部長
				サクサ株式会社取締役兼常務執行役員人事部長
			平成18年4月	当社常務取締役
				サクサ株式会社取締役兼常務執行役員ネットワークソリューションカンパニープレジデント
			平成19年4月	同社取締役兼常務執行役員
			平成20年6月	同社代表取締役社長 当社代表取締役副社長
			平成20年7月	サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員
			平成22年6月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役 副社長	松 尾 直 樹	昭和27年10月2日生	昭和52年4月	日本電信電話公社入社	(注)3	76
			平成16年6月	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ITマネジメントサービス事業部長
			平成18年6月	日本情報通信株式会社理事・HR統括担当部長株式会社ネットシステム(現エヌアイシー・ネットシステム株式会社)代表取締役社長
			平成22年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 当社常務取締役
			平成24年6月	サクサ株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任) 当社代表取締役副社長(現任)
専務取締役	鈴 木 譲	昭和25年8月20日生	昭和48年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)4	121
			平成16年2月	当社経理部長
			平成16年4月	サクサ株式会社執行役員経理部長
			平成17年6月	同社取締役兼執行役員経理部長 当社取締役経理部長
			平成18年4月	当社常務取締役 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
			平成22年5月	サクサアドバンストサポート株式会社(現サクサビジネスシステム株式会社)取締役
			平成27年6月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	皆 川 忠 志	昭和26年4月5日生	昭和45年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)3	82
			平成16年10月	ユニオン電機株式会社代表取締役社長
			平成19年4月	サクサ株式会社執行役員コンポーネントソリューション事業部長
			平成20年7月	同社常務執行役員コンポーネントソリューション事業部長
			平成21年4月	同社常務執行役員コンポーネント営業本部長
			平成21年10月	同社常務執行役員アミューズメント営業本部長
			平成23年6月	同社取締役兼常務執行役員アミューズメント営業本部長
			平成24年6月	当社取締役
			平成25年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
			平成26年6月	当社常務取締役(現任)
			平成27年6月	サクサ株式会社取締役兼専務執行役員(現任)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	木 村 廣 志	昭和29年2月5日生	昭和47年4月	沖電気工業株式会社入社	(注)3	46
			平成16年4月	同社IPソリューションカンパニーソリューション開発本部長
			平成19年4月	同社情報通信グループ通信ビジネスグループIPシステムカンパニーIPシステム本部長
			平成20年10月	株式会社OKIネットワークス(現沖電気工業株式会社)事業サポート本部長
			平成21年4月	同社執行役員事業サポート本部長
			平成22年4月	同社執行役員
			平成22年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
				当社取締役(現任)
			平成27年6月	株式会社システム・ケイ常務取締役(現任)
				サクサ株式会社取締役兼専務執行役員(現任)
取締役	大 坂 貢	昭和34年12月30日生	昭和57年4月	株式会社大興電機製作所入社	(注)3	51
			平成19年4月	サクサ株式会社システムソリューション事業部技術本部第1商品開発部長
			平成19年11月	同社システムソリューション事業部技術本部長
			平成20年7月	同社執行役員システムソリューション事業部技術本部長
			平成21年4月	同社執行役員開発本部長
			平成23年4月	同社常務執行役員事業戦略推進本部長 当社企画部長
			平成24年4月	サクサ株式会社常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長
			平成24年6月	同社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長 当社取締役兼企画部長
			平成25年4月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長
			平成25年11月	同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
			平成27年4月	同社取締役兼常務執行役員
			平成27年5月	サクサテクノ株式会社代表取締役社長(現任)
			平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役	磯 野 文 久	昭和36年11月3日生	昭和61年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)3	17
			平成21年4月	サクサ株式会社生産統括部長兼生産企画担当部長
			平成23年5月	サクサテクノ株式会社取締役副社長
			平成24年5月	同社代表取締役社長
			平成26年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
				当社取締役
			平成27年6月	サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
				当社取締役兼企画部長(現任)
取締役	池 田 敬 造	昭和39年5月23日生	平成元年4月	沖電気工業株式会社入社	(注)4	―
			平成17年4月	同社メディアネットワークアプライアンスカンパニープレジデント
			平成20年4月	同社情報通信グループネットワークシステムカンパニーネットワークシステム本部長
			平成20年10月	株式会社OKIネットワークス(現沖電気工業株式会社)開発本部長
			平成22年4月	同社取締役兼事業本部長
			平成23年4月	沖電気工業株式会社通信システム事業本部通信戦略統括
			平成24年4月	同社通信システム事業本部通信戦略統括兼新事業推進室室長
			平成24年6月	当社取締役(現任)
			平成25年4月	沖電気工業株式会社通信システム事業本部スマートコミュニケーション事業部長
			平成27年3月	株式会社沖コムテック代表取締役社長(現任)
			平成27年4月	沖電気工業株式会社通信システム事業本部キャリアシステム事業部長
			平成27年6月	同社通信システム事業本部企画室長、キャリアシステム事業部長(現任)
取締役	布 施 雅 嗣	昭和36年2月23日生	平成59年4月	沖電気工業株式会社	(注)4	―
			平成21年7月	同社北関東経理部長
			平成24年10月	株式会社沖データ経理部長
			平成27年4月	沖電気工業株式会社経理部長(現任)
			平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役	小 口 喜美夫	昭和28年12月15日生	平成55年4月	日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社	(注)4	―
			平成16年4月	成蹊大学工学部電気電子工学科教授
			平成17年4月	同大学理工学部情報科学科教授(現任)
			平成27年6月	当社取締役(現任)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大 内 正 樹	昭和26年4月29日生	昭和51年3月	株式会社大興電機製作所入社	(注)5	80
			平成17年4月	サクサ株式会社ネットワークソリューションカンパニー事業企画部長
			平成18年4月	同社執行役員ネットワークソリューションカンパニーバイスプレジデント
			平成19年4月	同社常務執行役員システムソリューション事業部長兼事業企画部長
			平成20年6月	同社取締役兼常務執行役員システムソリューション事業部長 当社常務取締役
			平成21年1月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員システムソリューション事業部長兼事業企画部長
			平成21年4月	同社取締役兼常務執行役員
			平成22年5月	サクサシステムエンジニアリング株式会社代表取締役社長
			平成22年6月	サクサ株式会社取締役
			平成24年6月	同社監査役(現任) 当社常勤監査役(現任)
監査役	羽 鳥 勝 彦	昭和29年6月27日生	昭和48年4月	株式会社田村電機製作所入社	(注)6	71
			平成17年4月	当社企画部長 サクサ株式会社経営企画部長
			平成18年4月	同社執行役員経営企画部長
			平成19年4月	同社執行役員メカトロニクスソリューション事業部長
			平成19年11月	同社執行役員システムソリューション事業部副事業部長兼事業企画部長
			平成21年1月	同社執行役員人事部長 当社人事部長
			平成21年10月	サクサ株式会社執行役員総務人事部長
			平成24年4月	当社総務人事部長
			平成25年6月	サクサ株式会社常勤監査役(現任) 当社監査役(現任)
監査役	河 野 敬	昭和30年2月22日生	平成4年4月	弁護士登録	(注)5	―
			平成8年1月	虎ノ門第一法律事務所パートナー
			平成9年6月	株式会社田村電機製作所監査役
			平成16年2月	当社監査役(現任)
			平成16年4月	サクサ株式会社監査役(現任)
			平成18年10月	河野法律事務所弁護士(現任)
監査役	猪 鼻 正 彦	昭和29年3月24日生	昭和59年8月	公認会計士登録	(注)6	―
			平成元年9月	公認会計士猪鼻事務所公認会計士(現任)
			平成17年6月	当社監査役(現任)
			平成21年4月	川越市包括外部監査補助者(現任)
計						721

(注)1 池田敬造、布施雅嗣および小口喜美夫の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 河野 敬および猪鼻正彦の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 平成26年6月27日開催の第11回定時株主総会から2年であります。
4 平成27年6月26日開催の第12回定時株主総会から2年であります。
5 平成24年6月28日開催の第9回定時株主総会から4年であります。
6 平成25年6月27日開催の第10回定時株主総会から4年であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。清水建成氏は社外監査役河野敬氏の、また、飯森賢二氏は社外監査役猪鼻正彦氏の、それぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
清 水 建 成	昭和42年1月10日生	平成4年4月	弁護士登録	―
		平成9年2月	ニューヨーク州弁護士登録
		平成12年2月 平成18年3月	神谷町法律事務所パートナー(現任) クレノートン株式会社監査役
		平成19年8月	スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ投資法人監督役員
		平成20年6月	当社独立委員会委員(現任) 当社補欠監査役
飯 森 賢 二	昭和41年8月15日生	平成8年4月	公認会計士登録	―
		平成10年12月	飯森公認会計士事務所公認会計士(現任)
		平成25年6月	当社独立委員会委員(現任)
			当社補欠監査役
		平成26年5月	株式会社アセッツブレイン非常勤取締役(現任)