有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社 長 | 社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、指名・報酬諮問委員会委員 | 池 田 隆 之 | 昭和32年9月15日生 | 昭和56年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 14 |
| 平成19年4月 | 同社 ストレージデバイス事業部 長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 イノベーション推進部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)(現在) | ||||||
| 平成29年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員、社長補佐、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者、指名・報酬諮問委員会委員 | 坂 邊 政 継 | 昭和32年5月11日生 | 昭和56年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 7 |
| 平成24年4月 | 当社 イノベ-ション推進部長(現在) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 専務執行役員、社長補佐(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 | 丹 黒 浩 | 昭和32年9月24日生 | 昭和56年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 37 |
| 平成20年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 | 松 本 敏 史 | 昭和32年7月21日生 | 昭和56年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 41 |
| 平成20年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務執行役員(現在) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、IT戦略システム・IJ事業推進担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 | 谷 嶋 和 夫 | 昭和32年4月8日生 | 昭和57年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 12 |
| 平成21年1月 | 当社 経営企画部長(現在) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 IT戦略システム担当、全社営業統括責任者(現在) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社 常務執行役員(現在) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社 取締役、IJ事業推進担当(現在) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、J-SOX対応推進担当、財務統括責任者(CFO)、財務部長 | 井 上 幸 夫 | 昭和37年1月3日生 | 昭和60年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 3 |
| 平成22年5月 | 同社 財務グループ(資金担当)グループ長 | ||||||
| 平成26年5月 | 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 執行役員、財務統括責任者(CFO)、財務部長(現在) | ||||||
| 平成27年10月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 J-SOX対応推進担当(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員、品質・環境担当、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者 | 山 口 直 大 | 昭和37年3月10日生 | 昭和59年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 6 |
| 平成23年6月 | 当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生産・調達本部長附 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社 執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者(現在) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社 品質・環境担当(現在) | ||||||
| 平成29年4月 | 東芝テック深圳社 董事長(現在) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 秋 葉 慎一郎 | 昭和31年8月1日生 | 昭和54年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | - |
| 平成23年6月 | 東芝エレベータ㈱ 代表取締役社長(平成26年3月まで) | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱東芝 執行役上席常務 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社 インフラシステムソリューション社社長(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 同社 代表執行役副社長(現在) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 桑 原 道 夫 | 昭和23年10月24日生 | 昭和47年4月 | 丸紅㈱ 入社 | (注)3 | - |
| 平成14年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 専務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 副社長執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ダイエー 代表取締役社長(平成25年5月まで) | ||||||
| 平成26年5月 | エスフーズ㈱ 社外取締役 | ||||||
| 平成27年7月 | 丸紅㈱ 顧問(現在) | ||||||
| 平成28年4月 | 東京外国語大学 監事(現在) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
| 平成29年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 長 瀬 眞 | 昭和25年3月13日生 | 昭和47年4月 | 全日本空輸㈱ 入社 | (注)3 | - |
| 平成13年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 上席執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 取締役、執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 常務取締役、執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社 専務取締役、執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 代表取締役副社長、執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | ㈱ANA総合研究所 代表取締役社長(平成28年3月まで) | ||||||
| 平成28年4月 | ANAホールディングス㈱ 顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱ハピネット 社外取締役(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 三菱地所㈱ 社外取締役(現在) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
| 平成29年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在) | ||||||
| 監査役 | (常勤) | 川 澄 晴 雄 | 昭和32年5月3日生 | 昭和56年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 12 |
| 平成22年4月 | 当社 J-SOX対応推進部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社 新制度対応推進部次長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 経理部次長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 J-SOX推進部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社 監査役(常勤)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | (常勤) | 佐 藤 吉 成 | 昭和34年8月11日生 | 昭和57年4月 | 当社 入社 | (注)5 | 20 |
| 平成22年11月 | 当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 経営監査部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 東芝グローバルコマース ソリューション社 取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 財務部長附 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 監査役(常勤)(現在) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 大 内 猛 彦 | 昭和20年1月17日生 | 昭和45年4月 | 弁護士登録(現在) | (注)6 | 1 |
| 昭和45年4月 | 長野国助法律事務所 入所 | ||||||
| 平成7年5月 | あたご法律事務所開設、同事務所 所長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 田 渕 秀 夫 | 昭和25年4月16日生 | 昭和49年4月 | 日本石油㈱ 入社 | (注)4 | - |
| 平成16年6月 | 新日本石油㈱ 執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 監査役 | ||||||
| 平成22年4月 | JXホールディングス㈱ 監査役(平成26年6月まで) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
| 計 | 153 | ||||||
(注)1.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.監査役 大内猛彦氏及び同 田渕秀夫氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役のうち川澄晴雄氏及び田渕秀夫氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 嵯 峨 谷 厳 | 昭和48年9月6日生 | 平成13年10月 平成13年10月 平成16年1月 平成19年10月 平成22年1月 平成28年6月 | 弁護士登録(現在) ときわ総合法律事務所 入所 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 ときわ法律事務所 入所 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在) 当社 社外監査役の補欠監査役(現在) | - |
8.千株未満は切捨てております。
9.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 金田仁氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 山田雅広氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
