有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の基本方針は以下のとおりです。
[役員報酬の基本方針]
・当社の役員報酬は、経営目標達成の動機づけと中長期的な業績向上および企業価値増大への貢献意識を高め、株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高める制度となるよう設計しております。
[報酬水準の考え方]
・当社を取り巻く経営環境、従業員の給与水準や同業他社の水準等を考慮し、業績向上に向けた適切なインセンティブとなるよう設定します。
[報酬構成]
・取締役の報酬は、「基本報酬」と「業績連動型株式報酬」により構成します。
①「基本報酬」…役位・会社の業績・個々の職責および実績に応じた金銭報酬とします。
②「業績連動型株式報酬」…中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資する株式報酬制度とします。制度内容は「第4 1(8) 役員・従業員株式所有制度の内容 」に記載のとおりです。
なお、役員退職慰労金制度は2018年6月27日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月27日開催の第71回定時株主総会(業績連動型株式報酬を導入)および2019年6月26日開催の第72回定時株主総会(報酬限度額を改定)であります。
当社は、取締役の報酬の決定に関する手続きの透明性および客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会を2019年4月に設置しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)					員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	業績連動報酬
取締役(社外取締役を除く)	434	300	-	-	85	49	9
監査役(社外監査役を除く)	46	46	-	-	-	-	2
社外役員	34	34	-	-	-	-	6

(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役1名および社外役員2名(社外取締役1名および社外監査役1名)を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				基本報酬	退職慰労金	業績連動報酬
岩槻 正志	108	取締役	提出会社	9	85	-
		取締役	日本電子テクニクス株式会社	14	-	-