有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役会長		坂 口 盛 一	昭和28年8月25日生	平成24年6月	九州電力株式会社取締役常務執行役員経営企画本部長	(注)3	30,000
				平成26年6月	同社退任
				平成26年6月	当社取締役会長(現)
代表取締役 取締役社長	社長執行役員	後 藤 信 志	昭和34年3月19日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	42,000
				平成18年6月	当社金材部品部長兼飯塚工場長
				平成21年4月	当社営業部営業推進室長
				平成22年4月	当社営業部長
				平成22年6月	当社取締役営業部長
				平成22年12月	当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
				平成26年4月	当社取締役ものづくり推進担当
				平成26年6月	当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
				平成28年4月	当社取締役開発技術センター担当
				平成28年6月	当社取締役社長社長執行役員(現)
取締役	常務執行役員 電機部品事業本部長	坂 口 茂 也	昭和27年9月4日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	95,000
				平成13年6月	当社研究開発センター長
				平成17年4月	当社超硬部品部長
				平成18年6月	当社取締役営業部長
				平成21年6月	当社取締役営業本部長兼営業部長
				平成22年4月	当社取締役営業本部長
				平成22年6月	当社常務取締役営業本部長
				平成23年4月	恩悌(上海)商貿有限公司董事長(現)
				平成26年4月	当社常務取締役営業担当
				平成28年4月	当社常務取締役営業本部長
				平成28年6月	当社取締役常務執行役員電機部品事業本部長(現)
取締役	常務執行役員 営業本部長	徳 本 啓	昭和32年4月3日生	昭和60年2月	当社入社	(注)3	94,000
				平成17年4月	当社管理部長
				平成21年4月	当社基山工場長
				平成21年6月	当社取締役製造本部長兼基山工場長
				平成22年6月	当社常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当
				平成23年3月	上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
				平成23年4月	当社常務取締役技術製造本部長兼基山工場長
				平成26年4月	当社常務取締役技術製造担当兼基山工場長
				平成26年6月	当社常務取締役技術製造担当
				平成28年4月	当社常務取締役電機部品事業本部長
				平成28年6月	当社取締役常務執行役員営業本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当	大 島 正 信	昭和34年3月31日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	48,000
				平成20年6月	当社総務人事部長
				平成22年6月	当社取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当
				平成24年4月	当社取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当
				平成26年4月	当社取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当
				平成28年4月	当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
				平成28年6月	当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当(現)
取締役 相談役		馬 場 信 哉	昭和31年7月30日生	昭和59年4月	当社入社	(注)3	124,000
				平成16年6月	当社セラミック部長兼宇美工場長
				平成18年6月	当社経営企画部長
				平成21年6月	当社取締役業務本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当
				平成22年4月	当社取締役業務本部長、コンプライアンス担当
				平成22年6月	当社取締役社長
				平成28年6月	当社取締役相談役(現)
取締役		伊 﨑 数 博	昭和29年1月12日生	平成23年6月	九州電力株式会社執行役員火力発電本部副本部長兼火力部長	(注)3	―
				平成24年1月	同社上席執行役員火力発電本部長兼部長
				平成24年6月	同社取締役上席執行役員火力発電本部長
				平成24年7月	同社取締役上席執行役員発電本部副本部長
				平成25年6月	同社取締役常務執行役員発電本部長
				平成27年6月	同社代表取締役副社長(現)
				平成27年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤)		田 中 和 昭	昭和28年8月15日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	33,000
				平成21年4月	当社基山工場電材部品部長
				平成24年4月	当社内部監査担当部長
				平成24年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役監査等委員(現)
取締役 (監査等委員)		小 島 庸 匡	昭和19年3月1日生	昭和44年1月	監査法人中央会計事務所入所	(注)4	―
				昭和46年3月	公認会計士登録
				昭和58年7月	同監査法人代表社員
				平成9年7月	同監査法人福岡事務所長
				平成13年6月	日本公認会計士協会北部九州会会長
				平成16年7月	日本公認会計士協会本部副会長
				平成19年8月	小島公認会計士事務所代表(現)
				平成20年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役監査等委員(現)
取締役 (監査等委員)		斉 藤 芳 朗	昭和33年12月5日生	昭和62年3月	司法研修所(第39期)終了	(注)4	―
				昭和62年4月	福岡県弁護士会入会 弁護士登録 和智・德永・松﨑法律事務所勤務
				昭和63年8月	德永・松﨑法律事務所勤務
				平成5年4月	德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士
				平成17年1月	德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現)
				平成21年6月	当社監査役
				平成27年4月	福岡県弁護士会会長
				平成28年4月	日本弁護士連合会副会長(現)
				平成28年6月	当社取締役監査等委員(現)
計							466,000

(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 伊﨑数博、取締役 小島庸匡及び取締役 斉藤芳朗は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
久 留 和 夫	昭和25年3月6日生	昭和52年10月	等松・青木監査法人福岡事務所入所	―
		昭和56年8月	公認会計士登録
		平成10年5月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
		平成26年7月	久留公認会計士事務所代表(現)

6 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、平成28年6月29日に執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記の取締役兼執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。

氏名	職名
毛 利 茂 樹	執行役員 機械部品事業本部長兼超硬部品部長
山 﨑 洋	執行役員 製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長