有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア.2021年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役尾﨑英外氏び牛山雄造氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。なお、2021年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって全員が辞任を予定しております。
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(朱聃)、副社長執行役員2名(小林英幸、Stanka Pejanovic)、専務執行役員1名(近藤唯志)、及び執行役員4名(高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜)を選任しております。
イ.当社は2021年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会終了後の取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1.取締役趙福全氏及び巨東英氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役加藤克彦氏及び井村正彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(朱聃)、副社長執行役員2名(小林英幸、Stanka Pejanovic)、専務執行役員1名(近藤唯志)、及び執行役員4名(高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜)を選任しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社における社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点から当社経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。当社における社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
2021年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役および社外監査役の選任理由ならびに当社との関係は以下の通りです。
社外取締役尾﨑英外氏は、トヨタ自動車株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を2,200株保有しております。
社外取締役牛山雄造氏は、自動車業界における幅広い企業経営の経験を有し、海外戦略企画・海外営業・生産管理の分野において高い見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を10,000株保有しております。
社外監査役湯本一郎氏は、金融業における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行と合併した株式会社みずほコーポレート銀行に2006年まで常務執行役員として勤務しておりました。株式会社みずほ銀行は当社との間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではないこと、退任後15年が経過していることから同行の影響を受けるおそれはなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務の豊富な知見と経験、また製造業における企業経営を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
各社外監査役は、内部監査結果の聴取、会計監査人との情報交換等を通じ、内部監査、会計監査及び内部統制部門と相互に連携しております。
なお、当社は2021年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に就任予定の社外取締役及び社外監査役の選任理由並びに当社との関係は以下の通りです。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役加藤克彦氏は、長年の自動車業界での関連業務および製造販売業における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務および証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
①役員一覧
ア.2021年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 西 勝也 | 1964年8月3日生 |
| (注)3 | 17,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 伊東 次夫 | 1956年9月26日生 |
| (注)3 | 8,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | Mark Ulfig | 1956年11月14日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・ 事業革新管掌 兼 経営企画室長 | 小林 英幸 | 1967年4月26日生 |
| (注)3 | 6,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 CSE本部長 | 高橋 博史 | 1958年4月14日生 |
| (注)3 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 財務経理本部長 | 秋間 透 | 1969年12月1日生 |
| (注)3 | 1,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 尾﨑 英外 | 1945年12月26日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 牛山 雄造 | 1950年6月10日生 |
| (注)3 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 市川 伸司 | 1955年10月26日生 |
| (注)4 | 27,400 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 湯本 一郎 | 1951年4月24日生 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 松木 和道 | 1951年8月17日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 五十嵐 富三郎 | 1950年12月23日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 75,100 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役尾﨑英外氏び牛山雄造氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。なお、2021年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって全員が辞任を予定しております。
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(朱聃)、副社長執行役員2名(小林英幸、Stanka Pejanovic)、専務執行役員1名(近藤唯志)、及び執行役員4名(高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜)を選任しております。
イ.当社は2021年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会終了後の取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 段 躍斌 | 1980年11月27日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 社長執行役員 | 朱 聃 | 1974年11月12日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 湯 業国 | 1963年10月25日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 熊 浩 | 1982年7月9日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・ 事業革新管掌 兼 経営企画室長 | 小林 英幸 | 1967年4月26日生 |
| (注)3 | 6,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 趙 福全 | 1963年12月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 巨 東英 | 1954年7月17日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 孫 佳慧 | 1988年9月11日生 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 金子 昭一 | 1963年5月17日生 |
| (注)4 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 加藤 克彦 | 1961年4月3日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 井村 正彦 | 1957年3月27日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 6,800 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役趙福全氏及び巨東英氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役加藤克彦氏及び井村正彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(朱聃)、副社長執行役員2名(小林英幸、Stanka Pejanovic)、専務執行役員1名(近藤唯志)、及び執行役員4名(高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜)を選任しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社における社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点から当社経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。当社における社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
2021年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役および社外監査役の選任理由ならびに当社との関係は以下の通りです。
社外取締役尾﨑英外氏は、トヨタ自動車株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を2,200株保有しております。
社外取締役牛山雄造氏は、自動車業界における幅広い企業経営の経験を有し、海外戦略企画・海外営業・生産管理の分野において高い見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を10,000株保有しております。
社外監査役湯本一郎氏は、金融業における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行と合併した株式会社みずほコーポレート銀行に2006年まで常務執行役員として勤務しておりました。株式会社みずほ銀行は当社との間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではないこと、退任後15年が経過していることから同行の影響を受けるおそれはなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務の豊富な知見と経験、また製造業における企業経営を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
各社外監査役は、内部監査結果の聴取、会計監査人との情報交換等を通じ、内部監査、会計監査及び内部統制部門と相互に連携しております。
なお、当社は2021年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に就任予定の社外取締役及び社外監査役の選任理由並びに当社との関係は以下の通りです。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役加藤克彦氏は、長年の自動車業界での関連業務および製造販売業における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務および証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。