有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	髙橋 貢	昭和25年6月30日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	158
				平成11年5月	総務部長
				平成13年5月	執行役員総務部長
				平成13年6月	取締役兼執行役員総務・人事担当
				平成17年6月	取締役兼常務執行役員
				平成19年6月	常務取締役
				平成21年6月	取締役兼常務執行役員群馬地区管掌
				平成22年10月	常務執行役員MPS本部長兼環境推進本部長
				平成23年7月	常務執行役員特命担当
				平成24年6月	取締役
				平成25年6月	専務取締役
				平成27年6月	取締役兼専務執行役員
				平成28年6月	常勤監査役
				平成29年6月	代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	―	神田 金栄	昭和24年2月26日生	昭和47年4月	当社入社	(注)3	22
				平成11年3月	自販機事業部長
				平成13年5月	執行役員国内営業担当
				平成15年4月	執行役員国内営業担当兼特販 営業部長
				平成17年6月	取締役兼執行役員店舗システム事業部長
				平成19年6月	執行役員新市場開発本部長
				平成21年5月	専務執行役員国内営業統括 本部長
				平成23年4月	専務執行役員流通機器事業 本部長
				平成26年6月	副社長執行役員
				平成27年6月	代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	経営システム・ガバナンス管掌	榊原 努	昭和26年11月28日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	90
				平成11年5月	経営企画室長
				平成14年3月	経理本部長
				平成14年9月	財務経理本部長
				平成15年6月	取締役兼執行役員財務経理 本部長
				平成21年5月	執行役員経理本部長
				平成25年6月	執行役員経営企画室長
				平成27年6月	取締役兼専務執行役員経営企画室長
				平成28年6月	取締役副社長
				平成29年6月	取締役副社長 経営システム・ガバナンス管掌(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 副社長	グローバル事業管掌	マーク ウルフィグ (Mark Ulfig)	昭和31年11月14日生	平成21年10月	SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表	(注)3	―
				平成22年10月	当社執行役員
					SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表
					兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
				平成24年6月	専務執行役員
					SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. CEO
					兼 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. CEO
					兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表
				平成25年6月	専務取締役
				平成27年6月	取締役兼専務執行役員
				平成28年6月	取締役副社長
				平成29年6月	取締役副社長 グローバル事業管掌(現任)
取締役 副社長	企画・管理・財務・経理管掌	西 勝也	昭和39年8月3日生	昭和60年4月	当社入社	(注)3	85
				平成20年7月	経営企画室長
				平成21年6月	取締役兼執行役員経営企画室長
				平成24年6月	取締役兼常務執行役員経営 企画、経理、財務、総務管掌
				平成25年6月	常務取締役
				平成27年6月	取締役兼常務執行役員経理 本部長
				平成28年6月	取締役副社長
				平成29年6月	取締役副社長 企画・管理・財務・経理管掌(現任)
専務取締役	開発・製造・MPS・品質管掌兼開発・モノづくり本部長	小髙 充了	昭和28年10月11日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	73
				平成15年3月	東京支社長
				平成21年4月	サンデン物流株式会社代表取締役社長
				平成22年10月	赤城事業所長
				平成25年4月	執行役員総務本部長
				平成27年4月	サンデン・アドバンテストテクノロジー株式会社代表取締役
				平成28年6月	常務取締役 開発本部長
				平成29年6月	専務取締役 開発・製造・MPS・品質管掌兼開発・モノづくり本部長(現任)
常務取締役	総務・人事管掌兼総務人事 本部長	牛久保 隆平	昭和45年12月17日生	平成6年4月	当社入社	(注)3	235
				平成23年4月	コンプレッサー事業統括部長
				平成25年8月	SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC.出向
				平成26年7月	執行役員コンプレッサー事業部長
				平成27年4月	サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社執行役員事業本部副事業本部長
				平成28年1月	経営企画室特命担当参与
				平成28年6月	常務取締役
				平成29年6月	常務取締役 総務・人事管掌兼総務人事本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	尾﨑 英外	昭和20年12月26日生	昭和43年4月	トヨタ自動車販売株式会社入社	(注)3	11
				平成11年6月	トヨタ自動車株式会社取締役
				平成12年7月	トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
				平成20年6月	あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)代表取締役会長
				平成23年6月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
				平成25年6月	当社社外取締役(現任)
				平成26年7月	SVPグローバル・アジアLLC経営諮問委員(現任)
取締役	―	法木 秀雄	昭和20年5月21日生	昭和44年4月	日産自動車株式会社入社	(注)3	10
				平成3年1月	北米日産会社副社長
				平成4年9月	ビー・エム・ダブリュー株式 会社(BMWジャパン)常務取締役
				平成8年4月	クライスラージャパン株式会社代表取締役社長
				平成15年4月	早稲田大学大学院(商学)教授
				平成27年6月	当社社外取締役(現任)
取締役	―	木村 尚敬	昭和43年7月8日生	昭和63年12月	ベンチャー企業創業(平成10年に売却)	(注)3	―
				平成10年6月	日本NCR株式会社 入社
				平成13年9月	タワーズペリン東京支店 入社
				平成16年1月	アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 入社
				平成19年11月	株式会社経営共創基盤 ディレクター
				平成24年1月	同社 パートナー/マネージングディレクター
				平成25年4月	学校法人グロービス経営大学院 教授(現任)
				平成27年1月	株式会社経営共創基盤 パートナー/取締役マネージングディレクター(現任)
				平成28年12月	同社 IGPI上海執行董事(現任)
				平成29年6月	株式会社モルテン 社外取締役(現任)
					当社社外取締役(現任)
常勤監査役	―	市川 伸司	昭和30年10月26日生	平成13年11月	当社入社	(注)4	130
				平成17年6月	取締役
				平成19年6月	常務取締役
				平成22年6月	常務執行役員
				平成24年6月	専務執行役員
				平成26年7月	SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO
				平成28年6月	常務執行役員
				平成29年6月	常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	四方 浩	昭和19年6月27日生	昭和42年4月	日本銀行入行	(注)4	―
				平成7年4月	日本銀行政策委員会室長
				平成8年5月	日本銀行考査局長
				平成10年11月	株式会社整理回収銀行代表取締役副社長
				平成15年6月	株式会社群馬銀行代表取締役頭取
				平成23年6月	株式会社群馬銀行代表取締役会長
				平成27年6月	株式会社群馬銀行相談役(現任)
				平成28年6月	当社社外監査役(現任)
監査役	―	湯本 一郎	昭和26年4月24日生	昭和50年4月	株式会社富士銀行入行	(注)4	―
				平成14年4月	株式会社みずほホールディングス 秘書室長
				平成16年4月	株式会社みずほコーポレート銀行執行役員
				平成17年4月	株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員リスク管理グループ統轄役員兼人事グループ統轄役員
				平成18年6月	日本カーリット株式会社専務取締役
				平成24年6月	大陽日酸株式会社常勤監査役
				平成28年6月	JKホールディングス株式会社社外取締役(現任)
					当社社外監査役(現任)
監査役	―	松木 和道	昭和26年8月17日生	昭和51年4月	三菱商事株式会社入社	(注)4	―
				平成15年1月	三菱商事株式会社法務部長
				平成19年6月	三菱商事株式会社理事
				平成23年6月	北越紀州製紙株式会社執行役員
				平成25年6月	北越紀州製紙株式会社常務取締役
				平成26年4月	北越紀州製紙株式会社非常勤参与
				平成28年6月	株式会社ドリームインキュベータ社外取締役(現任)
					当社社外監査役(現任)
計							814

(注) 1.取締役尾﨑英外氏、法木秀雄氏及び木村尚敬氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役四方浩氏、湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、専務執行役員2名(海発隆男、伊東次夫)、常務執行役員3名(近藤唯志、大和章浩、蔭山隆志)及び執行役員10名(梅村信裕、丸山慎治、高橋博史、下村卓、山本研一、中村重治、神倉徳夫、辻裕里、立川嘉浩、小林英幸)を選任しております。