有価証券報告書-第100期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年3月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	高 玉玲 (ガオ ユリン)	1981年2月18日生	2008年2月 青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称)子会社管理主管、資金主管 2012年4月 海信視像科技股份有限公司 副総監 2013年3月 海信集団有限公司 副部長 2015年2月 海信冷蔵庫有限公司 総会計師 2017年1月 海信集団有限公司 副総会計師 2019年1月 海信集団有限公司 経営・財務管理部総経理、副総会計師 2021年8月 海信家電集団股份有限公司 総会計師 2024年11月 海信家電集団股份有限公司 董事長(現任) 2025年3月 当社 代表取締役会長(現任) [主要な兼職] 海信家電集団股份有限公司 董事長	(注)3	―
代表取締役 社長執行役員	徐 湛 (シュ ジャン)	1977年11月14日生	2007年8月 ハイセンスKELON(広東)空調会社 経営管理部、総合管理部 部長 2012年6月 同社 順徳工場総経理 2015年8月 ハイセンス(山東)空調会社 総経理補佐、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長 2016年1月 ハイセンス(山東)空調会社 副総経理、製造センター 総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長 2018年5月 青島ハイセンス通信会社 副総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 部長 2018年10月 青島ハイセンス通信会社 総経理、ハイセンス電子情報集団 副総裁、ハイセンスグループ会社 管理推進部 副部長 2021年10月 ハイセンス冷蔵庫会社 副総裁、製造センター 総経理 2022年11月 当社 副社長執行役員(SCM・品質 兼 日本事業統括) 2025年8月 当社 社長執行役員 2025年10月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任) 当社 指名・報酬委員会委員(現任)	(注)4	200,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	于 芝涛 (ユ ジィタオ)	1976年4月6日生	1998年7月 青島海信通信有限公司研究センター エンジニア 2005年5月 青島海信移動技術有限公司 副総経理 2008年4月 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理補佐、副総経理 2014年1月 青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下「海信視像」と略称) 総経理補佐 2015年4月 青島海信通信有限公司 常務副総経理 2016年4月 海信視像 副総経理 兼 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理 2017年3月 聚好看科技股份有限公司 総経理 2019年1月 海信視像 総経理 聚好看科技股份有限公司 総経理 2023年2月 海信集団控股股份有限公司 常務副総裁 海信視像 董事長(現任) 2023年3月 当社 取締役(現任) 2023年7月 海信集団控股股份有限公司 総裁 2024年10月 海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者 海信視像科技股份有限公司 董事長	(注)3	―
取締役 副社長執行役員 開発管掌 兼 中国 事業統括	王 志剛 (ワン ジガン)	1970年9月15日生	2000年7月 青島海信集団技術センター 主任デザイナー 2001年4月 海信青島空調有限公司 業務用空調事業部 副部長 2003年1月 青島海信日立空調系統有限公司 製品開発部部長 2008年12月 海信(山東)空調有限公司 副総経理 2015年8月 海信集団開発管理部 総経理 2018年7月 海信集団戦略経営管理部部長兼経営改善部 副部長 2019年10月 青島海信智慧生活科技有限公司 総経理 2021年1月 海信家電集団股份有限公司 智能家電重点実験室 エキスパート 2021年6月 当社 副社長執行役員 2024年3月 当社 開発管掌 兼 中国事業統括(現任) 2025年3月 当社 取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	150,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員 総務・法務・ 安全衛生・環境 ・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業 統括	小林 英幸	1967年4月26日生	1991年4月 当社入社 2012年9月 コンプレッサー事業工場 事業工場長 2013年6月 コンプレッサー事業部 副事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長 2016年1月 経営企画室 事業戦略部長 2017年6月 執行役員 経営企画室長 2019年6月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌 2020年4月 取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長 2021年6月 取締役 副社長執行役員(現任) 2021年11月 当社 総務・法務・戦略経営・事業革新管掌 2022年3月 当社 特別委員会委員 2022年11月 当社 総務・法務・社内広報 兼 豪・アジア事業統括 2025年3月 当社 総務・法務・安全衛生・環境・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括(現任)	(注)3	156,000
取締役	趙 福全 (チョウ フクゼ)	1963年12月23日生	1992年4月 日本広島大学機械工程科 ポストドクター 1993年7月 インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow) 1994年5月 Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐 1997年9月 Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア 1998年11月 同社 工程専門家 1999年9月 同社 高級工程専門家 2003年6月 同社技術センター研究総監(Research Executive) 2004年4月 華晨金杯汽車有限公司副総裁兼研究開発センター総経理、華晨集団総裁補佐 2006年11月 浙江GEELY控股集団副総裁 2013年5月 清華大学車両・モビリティ学院教授(現任)、博士指導者(現任)、清華大学自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長(現任) 2020年5月 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 当社 指名・報酬委員会委員長(現任) 2022年3月 当社 特別委員会委員(現任) 2023年7月 維柴動力股份有限公司 独立社外取締役(現任) 2023年11月 中国汽車工程研究股份有限公司 独立社外取締役(現任) [主要な兼職] 清華大学車両・モビリティ学院教授、博士指導者 清華大学自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	巨 東英 (キョ トンエイ)	1954年7月17日生	1992年4月 京都大学 特別研究員 1992年11月 埼玉工業大学 講師 1996年12月 同大学 副教授 2002年4月 同大学 教授 2011年4月 同大学 副学長 2014年4月 同大学 ハイテック技術研究センター主任 2017年6月 一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任) 2020年4月 日本工程院 外国籍院士(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 指名・報酬委員会委員(現任) 2022年3月 当社 特別委員会委員長(現任) [主要な兼職] 一般社団法人日中科学技術文化センター 理事長 日本工程院 外国籍院士	(注)3	―
取締役	王 震坡 (オウ シンポ)	1976年8月21日生	2005年3月 北京理工大学機械車両学部 講師 2013年7月 北京理工大学機械車両学部 教授 2015年12月 北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役(現任) 2018年4月 珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役(現任) 2022年1月 北京理工大学電動車両研究所 所長(現任) 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年8月 協鑫能源科技股份有限公司 社外取締役(現任) 2022年11月 当社 指名・報酬委員会委員(現任) 2023年7月 当社 特別委員会委員(現任) [主要な兼職] 北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役 珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役	(注)3	―
常勤監査役	金子 昭一	1963年5月17日生	1988年4月 当社入社 2003年9月 サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長 2004年3月 当社 IT本部 主管 2008年4月 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager 2013年12月 当社 管理本部 経営監査部長 2019年6月 当社 経営管理本部 監査部長 2021年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)5	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	孫 佳慧 (ソン カエ)	1988年9月11日生	2012年2月 TMF GROUP 会計士補佐 2012年10月 天職国際会計士事務所 監査員 2014年9月 海信集団有限公司 監査部 監査士 2017年8月 海信集団有限公司 経営・財務管理部 経営分析経理 2018年7月 海信電子情報グループ公司 経営・財務管理部経営分析経理 2019年1月 海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理 2020年6月 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 経営管理部部長 2021年1月 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理 2021年6月 当社 監査役(現任) 2024年11月 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監 2025年5月 海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者(CFO)、財務センター総経理(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者(CFO)、財務センター総経理	(注)5	―
監査役	井村 正彦	1957年3月27日生	1980年4月 大和証券株式会社入社 2000年4月 大和証券SMBC 事業法人第4部部長 2001年4月 大和証券株式会社 水戸支店長 2004年8月 大和証券SMBC 名古屋法人第1部長 2007年4月 同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長 2008年4月 同社 法人統括部長 2009年4月 大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役 2010年4月 同社 常務取締役 2014年4月 大和オフィスサービス株式会社 常務取締役 2017年4月 光ビジネスフォーム株式会社 理事 2021年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年7月 当社 特別委員会委員(現任)	(注)5	―
監査役	遠山 高英	1973年1月17日生	1996年4月 株式会社北日本銀行 入行 1997年4月 ニイウス コー株式会社 入社 2007年6月 SBIホールディングス株式会社 入社 2008年1月 ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社 2009年3月 ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍 2018年5月 清澄白河会計事務所 代表(現任) 2019年2月 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問(現任) 2019年7月 公認会計士登録 2020年6月 江東区包括外部監査人 2022年2月 SKIP監査法人 非常勤職員 2023年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年7月 当社 特別委員会委員(現任) 2024年12月 Atamagile 株式会社監査役(現任) 2025年6月 ヒロタグループホールディングス株式会社監査役(現任) [主要な兼職] 清澄白河会計事務所 代表 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問 Atamagile株式会社 監査役 ヒロタグループホールディングス株式会社 社外監査役	(注)5	―
計					507,200

(注) 1.取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役井村正彦氏及び遠山高英氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(徐湛)、副社長執行役員3名(小林英幸、王志剛、徐文文)、執行役員5名(劉宏挙、李溯江、立川嘉浩、Maria Wünsch Guaraldi、張寧)を選任しております。
b. 2026年3月31日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	徐 湛 (シュ ジャン)	1977年11月14日生	2007年8月 ハイセンスKELON(広東)空調会社 経営管理部、総合管理部 部長 2012年6月 同社 順徳工場総経理 2015年8月 ハイセンス(山東)空調会社 総経理補佐、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長 2016年1月 ハイセンス(山東)空調会社 副総経理、製造センター 総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長 2018年5月 青島ハイセンス通信会社 副総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 部長 2018年10月 青島ハイセンス通信会社 総経理、ハイセンス電子情報集団 副総裁、ハイセンスグループ会社 管理推進部 副部長 2021年10月 ハイセンス冷蔵庫会社 副総裁、製造センター 総経理 2022年11月 当社 副社長執行役員(SCM・品質 兼 日本事業統括) 2025年8月 当社 社長執行役員 2025年10月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任) 当社 指名・報酬委員会委員(現任)	(注)3	200,000
取締役	于 芝涛 (ユ ジィタオ)	1976年4月6日生	1998年7月 青島海信通信有限公司研究センター エンジニア 2005年5月 青島海信移動技術有限公司 副総経理 2008年4月 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理補佐、副総経理 2014年1月 青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下「海信視像」と略称) 総経理補佐 2015年4月 青島海信通信有限公司 常務副総経理 2016年4月 海信視像 副総経理 兼 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理 2017年3月 聚好看科技股份有限公司 総経理 2019年1月 海信視像 総経理 聚好看科技股份有限公司 総経理 2023年2月 海信集団控股股份有限公司 常務副総裁 海信視像 董事長(現任) 2023年3月 当社 取締役(現任) 2023年7月 海信集団控股股份有限公司 総裁 2024年10月 海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者 海信視像科技股份有限公司 董事長	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	張 賀 (ジャン ハー)	1985年1月26日生	2008年8月 青島海信日立空調システム有限公司 評価主任 2017年4月 青島海信日立空調システム有限公司 完成品品質部総経理 2020年8月 青島海信日立空調システム有限公司 製造センター総経理 2021年1月 青島海信日立空調システム有限公司 副総裁兼紀律検査委員会書記 2023年11月 海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者(CIO)、スマート製造推進部 総経理 2025年1月 海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者(CIO)、製造センター総裁、デジタル品質センター 総経理 2025年9月 海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者(CIO)、デジタル品質センター 総経理 (現任) 2026年3月 当社 取締役(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 最高情報責任者(CIO)、デジタル品質センター 総経理	(注)3	―
取締役	孫 佳慧 (ソン カエ)	1988年9月11日生	2012年2月 TMF GROUP 会計士補佐 2012年10月 天職国際会計士事務所 監査員 2014年9月 海信集団有限公司 監査部 監査士 2017年8月 海信集団有限公司 経営・財務管理部 経営分析経理 2018年7月 海信電子情報グループ公司 経営・財務管理部経営分析経理 2019年1月 海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理 2020年6月 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 経営管理部部長 2021年1月 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理 2021年6月 当社 監査役 ※3月30日辞任予定 2024年11月 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監 2025年5月 海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者(CFO)、財務センター総経理(現任) 2026年3月 当社 取締役(現任) 当社 指名・報酬委員会委員(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 最高財務責任者(CFO)、財務センター総経理	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員 総務・法務・ 安全衛生・環境 ・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業 統括	小林 英幸	1967年4月26日生	1991年4月 当社入社 2012年9月 コンプレッサー事業工場 事業工場長 2013年6月 コンプレッサー事業部 副事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長 2016年1月 経営企画室 事業戦略部長 2017年6月 執行役員 経営企画室長 2019年6月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌 2020年4月 取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長 2021年6月 取締役 副社長執行役員(現任) 2021年11月 当社 総務・法務・戦略経営・事業革新管掌 2022年3月 当社 特別委員会委員 2022年11月 当社 総務・法務・社内広報 兼 豪・アジア事業統括 2025年3月 当社 総務・法務・安全衛生・環境・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括(現任)	(注)3	156,000
取締役	巨 東英 (キョ トンエイ)	1954年7月17日生	1992年4月 京都大学 特別研究員 1992年11月 埼玉工業大学 講師 1996年12月 同大学 副教授 2002年4月 同大学 教授 2011年4月 同大学 副学長 2014年4月 同大学 ハイテック技術研究センター主任 2017年6月 一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任) 2020年4月 日本工程院 外国籍院士(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 当社 指名・報酬委員会委員 2022年3月 当社 特別委員会委員長(現任) 2026年3月 当社 指名・報酬委員会委員長(現任) [主要な兼職] 一般社団法人日中科学技術文化センター 理事長 日本工程院 外国籍院士	(注)3	―
取締役	田 長青 (ティアン チャンチン)	1965年4月10日生	1990年5月 鄭州紡織工学院 暖房・空調工学研究室 副教授 1999年5月 清華大学 給熱・ガス供給・換気・空調工学専攻 工学博士課程修了 2003年8月 清華大学 熱エネルギー・動力工学分野 博士後期研究員 2005年7月 中国科学院 理化技術研究所 副研究員 2007年2月 中国科学院 理化技術研究所 研究員(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(現任) 当社 指名・報酬委員会委員(現任) 当社 特別委員会委員(現任) [主要な兼職] 中国科学院 理化技術研究所 研究員	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	李 明 (リ ミン)	1976年12月26日生	2006年12月 吉林大学自動車工程学院 講師 2009年9月 吉林大学自動車工程学院 准教授 2010年8月 米国コロラド大学客員研究員 2010年12月 吉林大学自動車工程学院実験室主任 2012年9月 吉林大学自動車工程学院学科書記兼副学科長 2013年8月 江蘇省科学技術鎮長団、丹陽市界牌鎮副鎮長(出向)、雲陽街道副主任(出向)、常州市新北区人材弁公室主任(出向) 2018年9月 吉林大学自動車工程学院 学科主任 2018年10月 江蘇超力電器有限公司 起業・イノベーション人材 2020年9月 吉林大学自動車工程学院 教授(現任) 2023年6月 長春捷翼汽車科技株式会社独立取締役 2025年1月 吉林大学自動車工程学院副学長(大学院教育・学科建設・人材採用担当)(現任) 2026年3月 当社 社外取締役(現任) 当社 指名・報酬委員会委員(現任) 当社 特別委員会委員(現任) [主要な兼職] 吉林大学自動車工程学院 教授 吉林大学自動車工程学院 副学長(大学院教育・学科建設・人材採用担当)	(注)3	―
常勤監査役	金子 昭一	1963年5月17日生	1988年4月 当社入社 2003年9月 サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長 2004年3月 当社 IT本部 主管 2008年4月 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager 2013年12月 当社 管理本部 経営監査部長 2019年6月 当社 経営管理本部 監査部長 2021年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	1,200
監査役	李 佳 (リ ジャ)	1987年12月8日生	2010年7月 海信科龍(広東)空調有限公司 マーケティング会社 財務担当 2015年6月 海信科龍電器股份有限公司 財務管理主管 2016年6月 海信集団有限公司 財務管理主管 2018年2月 広東海信冷蔵庫マーケティング股份有限公司 財務経営管理部 副部長 2019年7月 中国地区マーケティング本部 財務部総経理、財務部 総経理 2021年3月 海信視像科技股份有限公司 財務部 総経理 2022年10月 海信家電集団股份有限公司 財務部 副総経理 2024年4月 海信集団控股股份有限公司 内部統制管理部 副総経理(業務統括) 2024年11月 同社 監査部 総経理(現任) 2026年3月 当社 監査役(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 監査部総経理	(注)4(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	井村 正彦	1957年3月27日生	1980年4月 大和証券株式会社入社 2000年4月 大和証券SMBC 事業法人第4部部長 2001年4月 大和証券株式会社 水戸支店長 2004年8月 大和証券SMBC 名古屋法人第1部長 2007年4月 同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長 2008年4月 同社 法人統括部長 2009年4月 大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役 2010年4月 同社 常務取締役 2014年4月 大和オフィスサービス株式会社 常務取締役 2017年4月 光ビジネスフォーム株式会社 理事 2021年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年7月 当社 特別委員会委員(現任)	(注)4	―
監査役	遠山 高英	1973年1月17日生	1996年4月 株式会社北日本銀行 入行 1997年4月 ニイウス コー株式会社 入社 2007年6月 SBIホールディングス株式会社 入社 2008年1月 ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社 2009年3月 ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍 2018年5月 清澄白河会計事務所 代表(現任) 2019年2月 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問(現任) 2019年7月 公認会計士登録 2020年6月 江東区包括外部監査人 2022年2月 SKIP監査法人 非常勤職員 2023年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年7月 当社 特別委員会委員(現任) 2024年12月 Atamagile 株式会社監査役(現任) 2025年6月 ヒロタグループホールディングス株式会社監査役(現任) [主要な兼職] 清澄白河会計事務所 代表 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問 Atamagile株式会社 監査役 ヒロタグループホールディングス株式会社 社外監査役	(注)4	―
計					357,200

(注) 1.取締役巨東英氏、田長青氏及び李明氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役井村正彦氏及び遠山高英氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2026年3月31日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社定款に基づき、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の残任期間となるためです。
6.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(徐湛)、副社長執行役員3名(小林英幸、王志剛、徐文文)、執行役員5名(劉宏挙、李溯江、立川嘉浩、Maria Wünsch Guaraldi、張寧)を選任しております。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車産業に関しての知識・経験を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
なお、2026年3月31日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となる予定です。
当社における社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点から当社経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。当社における社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役田長青氏は、新技術の社会実装を重視し、企業との共同研究、装置・部品技術の産業化プロジェクトにも長く関わっており、技術開発から産業応用まで一貫した知見を有しており、その専門的な技術能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役李明氏は、多くの企業との共同研究を通じ、車載熱管理デバイスや電池冷却システム、低温対応熱ポンプ技術など研究成果の実用化に深く関わり、技術顧問や独立董事としての経験も有しており、その学術的知見と産学連携の実務経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車産業に関しての知識・経験を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また監査役会は必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。