有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役会長	―	千 歳 喜 弘	昭和23年4月2日	昭和46年4月 当社入社 平成10年8月 当社電池事業グループ二次電池事業部長 平成11年6月 当社取締役 平成15年6月 当社執行役常務 平成18年4月 当社執行役専務 平成18年6月 当社取締役兼執行役専務 平成20年4月 当社取締役兼代表執行役 執行役専務 平成22年6月 当社代表取締役 専務取締役 平成23年4月 当社代表取締役 取締役社長 平成25年7月 当社代表取締役 取締役社長・Hitachi Digital Products China Co.,Ltd.(現 Maxell Digital Products China Co.,Ltd.以下同じ。)董事長 平成26年6月 当社代表取締役 取締役社長兼社長執行役員・Hitachi Digital Products China Co.,Ltd.董事長 平成28年6月 当社代表取締役 取締役会長・Hitachi Digital Products China Co.,Ltd.董事長 平成29年10月 当社代表取締役 取締役会長・Hitachi Digital Products China Co.,Ltd.董事長・マクセル㈱取締役会長 平成30年4月 当社代表取締役 取締役会長・Maxell Digital Products China Co.,Ltd.董事長 現在に至る	(注)3	23,200
代表取締役 取締役社長	―	勝 田 善 春	昭和31年2月27日	昭和55年4月 当社入社 平成15年3月 当社エナジーソリューション事業グループ二次電池事業部長 平成17年4月 当社執行役 平成20年4月 当社執行役常務 平成22年6月 当社常務取締役 平成23年4月 日立ビークルエナジー㈱取締役副社長 平成25年4月 同社代表取締役 取締役社長 平成28年4月 当社専務執行役員 平成28年6月 当社代表取締役 取締役社長 平成29年10月 当社代表取締役 取締役社長・マクセル㈱代表取締役 取締役社長 平成30年4月 当社代表取締役 取締役社長 現在に至る	(注)3	11,100
取締役	―	岩 﨑 明 郎	昭和26年6月11日	昭和49年4月 ㈱日立製作所入社 平成21年7月 日立コンシューマエレクトロニクス㈱統括主管 平成21年10月 当社執行役 平成22年6月 当社取締役 平成23年4月 当社常務取締役 平成26年6月 当社取締役兼専務執行役員 平成27年8月 当社取締役兼専務執行役員・Wuxi Hitachi Maxell Co.,Ltd.(現 Wuxi Maxell Energy Co.,Ltd.以下同じ。)董事長 平成28年6月 当社専務取締役・Wuxi Hitachi Maxell Co.,Ltd.董事長 平成29年6月 当社取締役・Wuxi Hitachi Maxell Co.,Ltd.董事長 平成29年10月 当社取締役・Wuxi Maxell Energy Co.,Ltd.董事長・マクセル㈱専務取締役 平成30年4月 当社取締役・Wuxi Maxell Energy Co.,Ltd.董事長 現在に至る	(注)3	13,700
取締役	―	中 村 啓 次	昭和41年8月20日	平成2年4月 当社入社 平成25年1月 当社エナジー事業本部副事業本部長 平成26年7月 当社執行役員 平成29年10月 マクセル㈱執行役員 平成30年4月 同社代表取締役 取締役社長 平成30年6月 当社取締役・マクセル㈱代表取締役 取締役社長 現在に至る	(注)3	200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	泉 龍 彦	昭和27年4月14日	昭和51年4月 クラリオン㈱入社 平成11年6月 同社取締役 平成13年5月 同社代表取締役 取締役社長 平成26年4月 同社代表取締役 取締役会長兼CEO 平成28年6月 同社代表執行役 執行役会長兼CEO兼取締役 平成29年4月 同社取締役 平成29年6月 同社相談役 平成30年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	―
取締役 (常勤監査等委員)	―	池 上 勝 憲	昭和32年8月31日	昭和55年4月 当社入社 平成20年6月 当社経営戦略本部長 平成23年4月 当社取締役 平成26年6月 当社執行役員 平成27年4月 当社嘱託 平成27年6月 当社常勤監査役 平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 平成29年10月 当社取締役(常勤監査等委員)・マクセル㈱監査役 現在に至る	(注)4	5,200
取締役 (監査等委員)	―	北 尾 渉	昭和25年6月21日	昭和49年4月 日東電気工業㈱(現 日東電工㈱)入社 平成15年6月 同社取締役 平成19年6月 同社上席執行役員 平成22年6月 同社顧問 平成25年11月 当社監査役・日東電工㈱顧問 平成27年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員) 平成29年10月 当社取締役(監査等委員)・マクセル㈱ 監査役 現在に至る	(注)4	1,100
取締役 (監査等委員)	―	渡 邊 史 信	昭和29年7月18日	昭和52年4月 宇部興産㈱入社 平成11年6月 Ube Corporation Europe, S.A. 会長兼社長 平成15年6月 宇部興産㈱執行役員・Ube Corporation Europe, S.A. 会長兼社長 平成17年6月 同社執行役員 平成18年6月 UMG ABS㈱代表取締役社長 平成21年6月 宇部興産㈱常務執行役員 平成27年6月 宇部エクシモ㈱代表取締役社長 平成29年4月 同社相談役 平成30年6月 当社取締役(監査等委員)・宇部エクシモ㈱相談役 現在に至る	(注)4	3,000
計						57,500

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 泉 龍彦、北尾 渉及び渡邊 史信は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成30年6月26日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年6月26日から平成32年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池上 勝憲 委員 北尾 渉 委員 渡邊 史信
6.当社では、取締役会のスリム化により経営意思決定の迅速化と経営の効率化を図るとともに、よりきめ細やかな執行体制の構築及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしております。取締役会決議により任命された執行役員は、次の5名であります。
執行役員 海﨑 一洋
執行役員 池内 弘
執行役員 小野寺 修
執行役員 鈴木 啓之
執行役員 須本 誠司
執行役員の任期は、平成30年4月1日から平成31年3月31日です。ただし、池内 弘の任期は、平成30年5月1日から平成31年3月31日です。海﨑 一洋を除く執行役員については、姓の五十音順に記載しております。