有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 紀平 浩二及び北尾 渉は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年6月27日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成28年6月28日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池上 勝憲 委員 紀平 浩二 委員 北尾 渉
6.当社では、取締役会のスリム化により経営意思決定の迅速化と経営の効率化を図るとともに、よりきめ細やかな執行体制の構築及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしております。取締役会決議により任命された執行役員は、次の8名であります。
執行役員(常務待遇) 岡藤 雅夫
執行役員(常務待遇) 海﨑 一洋
執行役員 小野寺 修
執行役員 須本 誠司
執行役員 出口 雅晴
執行役員 中村 啓次
執行役員 根本 久
執行役員 乘松 幸示
執行役員の任期は、平成29年4月1日から平成30年3月31日です。ただし、岡藤 雅夫及び海﨑 一洋の任期は、平成29年6月27日から平成30年3月31日です。岡藤 雅夫及び海﨑 一洋を除く執行役員については、姓の五十音順に記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | ― | 千 歳 喜 弘 | 昭和23年4月2日 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18,200 |
| 平成10年8月 | 当社電池事業グループ二次電池事業部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役常務 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役専務 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役兼執行役専務 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役兼代表執行役 執行役専務 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役 専務取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役 取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社代表取締役 取締役社長・日立数字映像(中国)有限公司董事長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役 取締役社長兼社長執行役員・日立数字映像(中国)有限公司董事長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役 取締役会長兼日立数字映像(中国)有限公司董事長 | ||||||
| 現在に至る | |||||||
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 勝 田 善 春 | 昭和31年2月27日 | 昭和55年4月 平成15年3月 平成17年4月 平成20年4月 平成22年6月 平成23年4月 平成25年4月 平成28年4月 平成28年6月 | 当社入社 当社エナジーソリューション事業グループ二次電池事業部長 当社執行役 当社執行役常務 当社常務取締役 日立ビークルエナジー㈱取締役副社長 同社代表取締役 取締役社長 当社専務執行役員 当社代表取締役 取締役社長 現在に至る | (注)3 | 10,600 |
| 専務取締役 | ― | 岩 﨑 明 郎 | 昭和26年6月11日 | 昭和49年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)3 | 11,400 |
| 平成21年7月 | 日立コンシューマエレクトロニクス㈱統括主管 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社取締役兼専務執行役員・無錫日立マクセル有限公司董事長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社専務取締役・無錫日立マクセル有限公司董事長 | ||||||
| 現在に至る | |||||||
| 専務取締役 | ― | 吉 武 賢 一 | 昭和26年8月4日 | 昭和49年4月 平成21年4月 平成21年7月 平成23年4月 平成25年7月 平成26年6月 平成27年4月 平成28年4月 平成28年6月 | ㈱日立製作所入社 同社コンシューマ事業グループマーケティング事業部長 日立コンシューマエレクトロニクス㈱取締役 ㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長 当社取締役・㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長 当社取締役兼常務執行役員・㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長 当社取締役兼常務執行役員 当社取締役兼専務執行役員 当社専務取締役 現在に至る | (注)3 | 5,300 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 池 上 勝 憲 | 昭和32年8月31日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4,500 |
| 平成20年6月 | 当社経営戦略本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社嘱託 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員) | ||||||
| 現在に至る | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 紀 平 浩 二 | 昭和20年10月8日 | 昭和43年4月 | 宇部興産㈱入社 | (注)4 | 500 |
| 平成13年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員) | ||||||
| 現在に至る | |||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 北 尾 渉 | 昭和25年6月21日 | 昭和49年4月 | 日東電気工業㈱(現 日東電工㈱)入社 | (注)4 | 900 |
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社上席執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社監査役・日東電工㈱顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員) | ||||||
| 現在に至る | |||||||
| 計 | 51,400 | ||||||
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 紀平 浩二及び北尾 渉は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年6月27日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成28年6月28日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池上 勝憲 委員 紀平 浩二 委員 北尾 渉
6.当社では、取締役会のスリム化により経営意思決定の迅速化と経営の効率化を図るとともに、よりきめ細やかな執行体制の構築及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしております。取締役会決議により任命された執行役員は、次の8名であります。
執行役員(常務待遇) 岡藤 雅夫
執行役員(常務待遇) 海﨑 一洋
執行役員 小野寺 修
執行役員 須本 誠司
執行役員 出口 雅晴
執行役員 中村 啓次
執行役員 根本 久
執行役員 乘松 幸示
執行役員の任期は、平成29年4月1日から平成30年3月31日です。ただし、岡藤 雅夫及び海﨑 一洋の任期は、平成29年6月27日から平成30年3月31日です。岡藤 雅夫及び海﨑 一洋を除く執行役員については、姓の五十音順に記載しております。