有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	―	千 歳 喜 弘	昭和23年4月2日	昭和46年4月	当社入社	(注)3	―
				平成10年8月	当社電池事業グループ二次電池事業部長
				平成11年6月	当社取締役
				平成15年6月	当社執行役常務
				平成18年4月	当社執行役専務
				平成18年6月	当社取締役兼執行役専務
				平成20年4月	当社取締役兼代表執行役 執行役専務
				平成22年6月	当社代表執行役 専務取締役
				平成23年4月	当社代表取締役 取締役社長
				平成26年6月	当社代表取締役 取締役社長 社長執行役員
					現在に至る
取締役	業務管理本部統括本部長	岩 﨑 明 郎	昭和26年6月11日	昭和49年4月	㈱日立製作所入社	(注)3	―
				平成21年7月	日立コンシューマエレクトロニクス㈱統括主管
				平成21年10月	当社執行役
				平成22年6月	当社取締役
				平成23年4月	当社常務取締役
				平成26年6月	当社取締役 専務執行役員
					現在に至る
取締役	エナジー事業本部長	岡 藤 雅 夫	昭和33年7月7日	昭和56年4月	当社入社	(注)3	―
				平成13年10月	当社記録メディア事業グループアドバンスドテープ事業部長
				平成18年4月	当社執行役
				平成22年6月	当社取締役
				平成23年4月	日立マクセルエナジー㈱代表取締役 取締役社長
				平成24年1月	当社取締役・日立マクセルエナジー㈱代表取締役 取締役社長
				平成25年1月	当社常務取締役
				平成26年6月	当社取締役 常務執行役員
					現在に至る
取締役	光エレクトロニクス事業本部長	吉 武 賢 一	昭和26年8月4日	昭和49年4月	㈱日立製作所入社	(注)3	―
				平成21年4月	同社コンシューマ事業グループマーケティング事業部長
				平成21年7月	日立コンシューマエレクトロニクス㈱取締役
				平成23年4月	㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長
				平成25年7月	当社取締役・㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長
				平成26年6月	当社取締役 常務執行役員・㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長
					現在に至る
取締役	―	清 水 章	昭和29年11月3日	昭和54年4月	㈱日立製作所入社	(注)3	―
				平成22年4月	日立ヨーロッパ社社長
				平成24年10月	㈱日立製作所国際事業戦略本部長兼営業統括本部国際本部副本部長
				平成25年4月	同社執行役常務 国際事業戦略本部長兼営業統括本部国際本部副本部長
				平成25年10月	同社執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼地域戦略本部長兼戦略サポート本部長
				平成26年4月	同社執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼地域戦略本部長
				平成26年6月	当社取締役・㈱日立製作所執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼地域戦略本部長
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	上 田 和 博	昭和24年3月6日	昭和46年4月	㈱日立製作所入社	(注)4	―
				平成14年7月	㈱日立製作所監査室上席監査部長
				平成20年6月	㈱ルネサス北日本セミコンダクタ常務取締役経営管理本部長
				平成22年4月	同社嘱託
				平成22年6月	当社監査役
					現在に至る
監査役	―	紀 平 浩 二	昭和20年10月8日	昭和43年4月	宇部興産㈱入社	(注)4	―
				平成13年4月	同社執行役員
				平成15年4月	同社常務執行役員
				平成17年4月	同社専務執行役員
				平成25年11月	当社監査役
					現在に至る
監査役	―	北 尾 渉	昭和25年6月21日	昭和49年4月	日東電気工業㈱(現 日東電工㈱入社)	(注)4	―
				平成15年6月	同社取締役
				平成19年6月	同社上席執行役員
				平成22年6月	同社顧問
				平成25年11月	当社監査役・日東電工㈱顧問
					現在に至る
計							―

(注) 1.取締役 清水 章は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 上田 和博、紀平 浩二及び北尾 渉は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年6月24日から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年1月22日から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会のスリム化により経営意思決定の迅速化と経営の効率化を図るとともに、よりきめ細やかな執行体制の構築及び業務執行責任の明確化を図るため、平成26年6月24日付で執行役員制度を導入いたしました。取締役会決議により任命された執行役員は、次の15名であります。
社長執行役員 千歳 喜弘 ※1
専務執行役員 岩﨑 明郎 ※1
常務執行役員 岡藤 雅夫 ※1
常務執行役員 吉武 賢一 ※1
執行役員 梶井 修 ※1
執行役員 沼本 英明 ※1
執行役員 亀本 優 ※1
執行役員 池上 勝憲 ※1
執行役員 天池 俊幸 ※1
執行役員 出口 雅晴 ※2
執行役員 須本 誠司 ※2
執行役員 海崎 一洋 ※2
執行役員 乘松 幸示 ※2
執行役員 根本 久 ※2
執行役員 中村 啓次 ※2
※1を付した執行役員の任期は、平成26年6月24日から平成27年3月31日です。
※2を付した執行役員の任期は、平成26年7月1日から平成27年3月31日です。