有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役会長	―	千 歳 喜 弘	昭和23年4月2日	昭和46年4月	当社入社	(注)3	11,500
				平成10年8月	当社電池事業グループ二次電池事業部長
				平成11年6月	当社取締役
				平成15年6月	当社執行役常務
				平成18年4月	当社執行役専務
				平成18年6月	当社取締役兼執行役専務
				平成20年4月	当社取締役兼代表執行役 執行役専務
				平成22年6月	当社代表取締役 専務取締役
				平成23年4月	当社代表取締役 取締役社長
				平成25年7月	当社代表取締役 取締役社長・日立数字映像(中国)有限公司董事長
				平成26年6月	当社代表取締役 取締役社長兼社長執行役員・日立数字映像(中国)有限公司董事長
				平成28年6月	当社代表取締役 取締役会長兼日立数字映像(中国)有限公司董事長
					現在に至る
代表取締役 取締役社長	―	勝 田 善 春	昭和31年2月27日	昭和55年4月 平成15年3月 平成17年4月 平成20年4月 平成22年6月 平成23年4月 平成25年4月 平成28年4月 平成28年6月	当社入社 当社エナジーソリューション事業グループ二次電池事業部長 当社執行役 当社執行役常務 当社常務取締役 日立ビークルエナジー㈱取締役副社長 同社代表取締役 取締役社長 当社専務執行役員 当社代表取締役 取締役社長 現在に至る	(注)3	10,000
専務取締役	―	岩 﨑 明 郎	昭和26年6月11日	昭和49年4月	㈱日立製作所入社	(注)3	8,300
				平成21年7月	日立コンシューマエレクトロニクス㈱統括主管
				平成21年10月	当社執行役
				平成22年6月	当社取締役
				平成23年4月	当社常務取締役
				平成26年6月	当社取締役兼専務執行役員
				平成27年8月	当社取締役兼専務執行役員・無錫日立マクセル有限公司董事長
				平成28年6月	当社専務取締役兼無錫日立マクセル有限公司董事長
					現在に至る
専務取締役	―	吉 武 賢 一	昭和26年8月4日	昭和49年4月 平成21年4月 平成21年7月 平成23年4月 平成25年7月 平成26年6月 平成27年4月 平成28年4月 平成28年6月	㈱日立製作所入社 同社コンシューマ事業グループマーケティング事業部長 日立コンシューマエレクトロニクス㈱取締役 ㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長 当社取締役・㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長 当社取締役兼常務執行役員・㈱日立情映テック代表取締役 取締役社長 当社取締役兼常務執行役員 当社取締役兼専務執行役員 当社専務取締役 現在に至る	(注)3	4,100
常務取締役	―	岡 藤 雅 夫	昭和33年7月7日	昭和56年4月	当社入社	(注)3	7,000
				平成13年10月	当社記録メディア事業グループアドバンスドテープ事業部長
				平成18年4月	当社執行役
				平成22年6月	当社取締役
				平成23年4月	日立マクセルエナジー㈱代表取締役 取締役社長
				平成24年1月	当社取締役・日立マクセルエナジー㈱代表取締役 取締役社長
				平成25年1月	当社常務取締役・無錫日立マクセル有限公司董事長
				平成26年6月 平成27年8月 平成28年6月	当社取締役兼常務執行役員・無錫日立マクセル有限公司董事長 当社取締役兼常務執行役員 当社常務取締役
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役	―	海 﨑 一 洋	昭和34年4月24日	昭和58年4月	㈱日立製作所入社	(注)3	1,100
				平成14年10月	同社ユビキタスプラットフォームグループデジタルメディア事業部プロジェクタ本部長
				平成16年10月	日立ホームエレクトロニクス(アメリカ)INC.社長
				平成20年4月	㈱日立製作所コンシューマ事業グループデジタルコンシューマ事業部FPD本部担当本部長
				平成21年7月	日立コンシューマエレクトロニクス㈱デジタルコンシューマ事業部映像ソリューション本部担当本部長
				平成25年7月	当社光エレクトロニクス事業本部副事業本部長
				平成26年6月	当社執行役員
				平成28年4月	当社常務執行役員
				平成28年6月	当社常務取締役
					現在に至る
取締役	―	清 水 章	昭和29年11月3日	昭和54年4月	㈱日立製作所入社	(注)3	―
				平成22年4月	日立ヨーロッパ社社長
				平成24年10月	㈱日立製作所国際事業戦略本部長兼営業統括本部国際本部副本部長
				平成25年4月	同社執行役常務 国際事業戦略本部長兼営業統括本部国際本部副本部長
				平成25年10月	同社執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼地域戦略本部長兼戦略サポート本部長
				平成26年4月	同社執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼地域戦略本部長
				平成26年6月	当社取締役・㈱日立製作所執行役常務 営業統括本部副統括本部長兼地域戦略本部長
				平成27年4月	当社取締役・㈱日立製作所執行役常務 営業統括本部副統括本部長
				平成28年4月	当社取締役・㈱日立製作所執行役常務 グローバル渉外本部長
					現在に至る

取締役 (常勤監査等委員)	―	池 上 勝 憲	昭和32年8月31日	昭和55年4月	当社入社	(注)4	3,400
				平成20年6月	当社経営戦略本部長
				平成23年4月	当社取締役
				平成26年6月	当社執行役員
				平成27年4月	当社嘱託
				平成27年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)
					現在に至る
取締役 (監査等委員)	―	紀 平 浩 二	昭和20年10月8日	昭和43年4月	宇部興産㈱入社	(注)4	300
				平成13年4月	同社執行役員
				平成15年4月	同社常務執行役員
				平成17年4月	同社専務執行役員
				平成25年11月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)
					現在に至る
取締役 (監査等委員)	―	北 尾 渉	昭和25年6月21日	昭和49年4月	日東電気工業㈱(現 日東電工㈱入社)	(注)4	500
				平成15年6月	同社取締役
				平成19年6月	同社上席執行役員
				平成22年6月	同社顧問
				平成25年11月	当社監査役・日東電工㈱顧問
				平成27年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)
					現在に至る
計							46,200

(注) 1.平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 清水 章、紀平 浩二及び北尾 渉は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成28年6月28日から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成28年6月28日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池上 勝憲 委員 紀平 浩二 委員 北尾 渉
6.当社では、取締役会のスリム化により経営意思決定の迅速化と経営の効率化を図るとともに、よりきめ細やかな執行体制の構築及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしております。取締役会決議により任命された執行役員は、次の6名であります。
執行役員 小野寺 修
執行役員 須本 誠司
執行役員 出口 雅晴
執行役員 中村 啓次
執行役員 根本 久
執行役員 乘松 幸示
執行役員の任期は、平成28年4月1日から平成29年3月31日です。
執行役員は、姓の五十音順に記載しております。