有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	金子 真人	1945年3月15日生	1976年12月 株式会社図形処理技術研究所(現株式会社図研)設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	4,500
代表取締役副社長	勝部 迅也	1942年10月13日生	1982年1月 当社入社営業部長 1984年1月 取締役営業本部長 1995年6月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 1999年4月 専務取締役(最高執行責任者) 2004年6月 代表取締役副社長(現任)	(注)3	65
常務取締役 EDA事業部長	仮屋 和浩	1960年11月27日生	1986年10月 当社入社 1994年4月 技術本部EDA開発部長 2002年4月 EDA事業部副事業部長 2004年6月 取締役EDA事業部副事業部長 2005年4月 取締役技術本部長 2013年6月 常務取締役EDA事業部長(現任)	(注)3	2
常務取締役 管理本部長	相馬 粛一	1960年1月15日生	1991年3月 当社入社 2001年4月 総務部長 2004年1月 総務人事部長 2005年4月 管理本部長 2005年6月 取締役管理本部長 2016年6月 常務取締役管理本部長(現任)	(注)3	15
取締役 オートモーティブ& マシナリー事業部長	大澤 岳夫	1962年7月11日生	1986年4月 当社入社 2002年4月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長 2005年4月 営業本部PLM営業部長 2011年6月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長 2013年4月 取締役EDA事業部営業統括部長 2017年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部副事業部長 2018年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長(現任)	(注)3	0
取締役 オートモーティブ& マシナリー事業 グローバル戦略企画 担当	早乙女 幸一	1964年7月11日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 技術本部副本部長 2013年4月 EDA事業部技術統括部長 2015年4月 オートモーティブ&マシナリー事業部長 2016年6月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長 2018年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業グローバル戦略企画担当(現任)	(注)3	1
取締役	佐野 高志	1948年4月3日生	1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 (現有限責任 あずさ監査法人)入所 1979年2月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1986年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1993年1月 公認会計士登録 1997年8月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長(現任) 2011年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	荒井 洋一	1944年4月25日生	1971年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 1977年4月 荒井洋一法律事務所(現荒井総合法律事務所)所長(現任) 1990年1月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10
監査役(常勤)	和田 扶佐夫	1949年4月23日生	1976年12月 当社入社 1984年1月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年4月 取締役技術本部長 1999年4月 取締役(最高技術責任者) 2001年6月 監査役(現任)	(注)4	690
監査役	尾崎 靖	1954年8月6日生	1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2002年3月 Nippon Life Insurance Company of America 社長 2004年3月 日本生命保険相互会社法務部長 2006年7月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理 2007年3月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 2008年3月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役 2010年4月 新星和不動産株式会社代表取締役社長 2011年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長 2012年6月 当社監査役(現任) 2015年6月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長 2018年6月 公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長(現任)	(注)4	-
監査役	半田 高史	1967年2月9日生	1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 (現有限責任 あずさ監査法人)入所 1996年5月 公認会計士登録 1998年8月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年2月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年5月 ホワイトベア国際監査法人(現Mazars WB 監査法人)設立 法人代表就任(現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					5,285

(注)1.取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。
2.監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
舘 彰男	1972年1月6日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 荒井総合法律事務所入所(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、当社との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」及び「(3)監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。