有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
イ.2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	金子 真人	1945年3月15日生	1976年12月 株式会社図形処理技術研究所(現株式会社図研)設立 代表取締役社長 2020年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	2,226
代表取締役社長	勝部 迅也	1942年10月13日生	1982年1月 当社入社営業部長 1984年1月 取締役営業本部長 1995年6月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年6月 代表取締役副社長 2020年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	64
代表取締役副社長	相馬 粛一	1960年1月15日生	1991年3月 当社入社 2001年4月 総務部長 2004年1月 総務人事部長 2005年4月 管理本部長 2005年6月 取締役管理本部長 2016年6月 常務取締役管理本部長 2020年4月 取締役副社長兼管理本部長 2024年4月 代表取締役副社長(現任)	(注)3	15
取締役	佐野 高志	1948年4月3日生	1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1979年2月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年3月 公認会計士登録 1986年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人入所 1997年8月 朝日監査法人代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長(現任) 2011年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	高原 わかな	1973年3月26日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 荒井総合法律事務所入所(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役(常勤)	和田 扶佐夫	1949年4月23日生	1976年12月 当社入社 1984年1月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年4月 取締役技術本部長 2001年6月 監査役(現任)	(注)4	660
監査役	半田 高史	1967年2月9日生	1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1996年5月 公認会計士登録 1998年8月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー 2002年2月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー 2005年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント 2011年5月 ホワイトベア国際監査法人(現Mazars有限責任監査法人)設立 法人代表就任 2014年6月 当社監査役(現任) 2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役 2021年4月 合同会社東京プライム会計事務所設立 代表社員就任(現任) 2023年6月 ポラリス・ホールディングス株式会社取締役最高財務責任者(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	高田 保豊	1967年7月6日生	1990年4月 日本生命保険相互会社入社 2018年3月 同社執行役員財務企画部審議役 (ニッセイアセットマネジメント株式会社常務取締役執行役員) 2020年3月 同社執行役員グループ事業推進部審議役 (大樹生命保険株式会社代表取締役専務執行役員) 2022年3月 同社常務執行役員コーポレートプロモーション部長 2024年4月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,965

(注)1.取締役佐野高志、高原わかなは、社外取締役であります。
2.監査役半田高史、高田保豊は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
舘 彰男	1972年1月6日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 荒井総合法律事務所入所(現任) 2020年3月 当社監査役	-

7.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりであります。

専務執行役員	技術本部長	仮屋 和浩
専務執行役員	事業戦略担当	上野 泰生
執行役員	事業本部長	藤原 宏行
執行役員	事業本部A&M事業部長	大澤 岳夫
執行役員	技術本部欧州開発統括室長	早乙女 幸一
執行役員	海外事業統括部長	奈良 功
執行役員	管理本部長、国内関連会社担当	大塚 隆夫

ロ.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	金子 真人	1945年3月15日生	1976年12月 株式会社図形処理技術研究所(現株式会社図研)設立 代表取締役社長 2020年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	2,226
代表取締役社長	勝部 迅也	1942年10月13日生	1982年1月 当社入社営業部長 1984年1月 取締役営業本部長 1995年6月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長 2004年6月 代表取締役副社長 2020年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	64
代表取締役副社長	相馬 粛一	1960年1月15日生	1991年3月 当社入社 2001年4月 総務部長 2004年1月 総務人事部長 2005年4月 管理本部長 2005年6月 取締役管理本部長 2016年6月 常務取締役管理本部長 2020年4月 取締役副社長兼管理本部長 2024年4月 代表取締役副社長(現任)	(注)3	15
取締役	佐野 高志	1948年4月3日生	1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所入所 1979年2月 ネミック・ラムダ株式会社入社 1979年3月 公認会計士登録 1986年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.社長 1992年12月 井上斎藤英和監査法人入所 1997年8月 朝日監査法人代表社員就任 2007年12月 佐野公認会計士事務所開設 所長(現任) 2011年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	高原 わかな	1973年3月26日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 荒井総合法律事務所入所(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役(常勤)	和田 扶佐夫	1949年4月23日生	1976年12月 当社入社 1984年1月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長 1984年4月 取締役技術本部長 2001年6月 監査役(現任)	(注)4	660
監査役	高田 保豊	1967年7月6日生	1990年4月 日本生命保険相互会社入社 2018年3月 同社執行役員財務企画部審議役 (ニッセイアセットマネジメント株式会社常務取締役執行役員) 2020年3月 同社執行役員グループ事業推進部審議役 (大樹生命保険株式会社代表取締役専務執行役員) 2022年3月 同社常務執行役員コーポレートプロモーション部長 2024年4月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	川口 恵都子	1973年1月15日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年3月 公認会計士登録 2000年1月 PwCフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社入社 2002年4月 中央青山監査法人入所 2011年7月 公認会計士川口事務所開設 所長、現任 2025年6月 当社監査役(予定)	(注)5	-
計					2,965

(注)1.取締役佐野高志、高原わかなは、社外取締役であります。
2.監査役高田保豊、川口恵都子は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
舘 彰男	1972年1月6日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 荒井総合法律事務所入所(現任) 2020年3月 当社監査役	-

7.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりであります。

専務執行役員	技術本部長	仮屋 和浩
専務執行役員	事業戦略担当	上野 泰生
執行役員	事業本部長	藤原 宏行
執行役員	事業本部A&M事業部長	大澤 岳夫
執行役員	技術本部欧州開発統括室長	早乙女 幸一
執行役員	海外事業統括部長	奈良 功
執行役員	管理本部長、国内関連会社担当	大塚 隆夫

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、当社との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」及び「(3)監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。