有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社におきましては、取締役の報酬等は固定報酬と業績連動報酬の合計額からなっております。その決定過程については、取締役会の監督の下、固定報酬については職位ごと取締役の報酬に関する規定に基づき、業績連動報酬については業績及び成果に基づき、社外取締役の意見も適宜参考にしつつ、代表取締役2名が協議により決定しております。また、監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
なお、株主総会で決議された役員の報酬限度額は、下記のとおりであります。
・取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第38回定時株主総会において、固定枠として年額320,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内、また使用人分給与は含まない。)とすることで決議しております。なお、当時の取締役は9名でありました。また、2020年6月26日開催の第44回定時株主総会において、変動枠として前事業年度の連結経常利益の2.5%以内の額(上限80,000千円)と改め、固定枠と変動枠の合計額(ただし、社外取締役に対する報酬は固定報酬のみ)とすることで決議しております。なお、当時の取締役は10名でありました。
・監査役の報酬限度額は、1990年1月30日開催の第13回定時株主総会において、年額30,000千円以内とすることで決議しております。なお、当時の監査役は3名でありました。
また、業績連動報酬にかかる指標は、当社グループの経常的な利益を端的に示す連結経常利益としており、その目標は定めておりませんが、予想値として2019年5月13日に3,000百万円を公表し、2019年11月11日にこれを3,200百万円に上方修正し、その実績は3,486百万円となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬
取締役(社外取締役を除く。)	217,700	167,700	50,000	6
監査役(社外監査役を除く。)	11,040	11,040	-	1
社外役員	15,600	15,600	-	4