有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役 松尾貢は、社外取締役であります。
2 監査役 有賀茂夫及び山下功一郎は、社外監査役であります。
3 取締役 近藤進茂及び久能均の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 杉本進司及び松尾貢の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 尾崎久紀及び山下功一郎の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 有賀茂夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、生産本部長久能均、技術開発本部長杉本進司、コイル事業本部長上竹繁幸、管理本部長磯田博、RFID事業部長藤原祥雅、モーター事業部長山崎裕之、コアテックアプリケーション事業部長笹澤純人、日特機械工程(深セン)有限公司董事長陳永建で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 営業本部長 欧州営業 部長 | 近 藤 進 茂 | 昭和18年8月24日生 | 昭和43年3月 | 猪越金銭登録機株式会社入社 | (注)3 | 300 |
| 昭和52年3月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和60年6月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成10年5月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 営業本部長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 欧州営業部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 生産本部長 | 久 能 均 | 昭和35年12月25日生 | 昭和55年6月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成10年7月 | BW推進事業部副部長 | ||||||
| 平成10年10月 | 技術本部技術開発部副部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 製造本部技術開発部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日特蘇州社董事 | ||||||
| 取締役 | |||||||
| 製造本部技術開発部長 | |||||||
| 平成20年9月 | 日特コーセイ株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 経営戦略室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 生産本部長(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 日特蘇州社董事 | ||||||
| 平成26年5月 | 日特コイデ株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 日特蘇州社董事 | ||||||
| 取締役 | 技術開発 本部長 | 杉 本 進 司 | 昭和32年10月5日生 | 昭和55年4月 | 千代田自動車工業株式会社入社 | (注)4 | 13 |
| 昭和60年10月 | 株式会社エノモト入社 | ||||||
| 平成2年4月 | 株式会社T.G.K入社 | ||||||
| 平成2年10月 | オリエント時計株式会社入社 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年9月 | 製造本部技術開発部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 技術本部副本部長兼技術管理課長 | ||||||
| 平成22年4月 | 技術本部副本部長兼技術管理課長兼 福岡TCセンター長兼 福井TCセンター長 | ||||||
| 平成23年4月 | 技術本部長兼福岡TCセンター長兼 福井TCセンター長 | ||||||
| 平成24年4月 | 生産本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 生産管理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 技術開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 松 尾 貢 | 昭和27年2月22日生 | 昭和50年4月 | 山一證券株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 昭和55年8月 | 株式会社アマダ入社 | ||||||
| 平成12年10月 | 長崎県庁入庁 | ||||||
| 平成18年4月 | 同庁企業振興・立地推進本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 財団法人長崎県産業振興財団理事長 (兼務) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 尾 崎 久 紀 | 昭和31年9月8日生 | 昭和54年4月 | 立花証券株式会社入社 | (注)5 | 0 |
| 昭和58年1月 | 株式会社オリエントファイナンス (現:株式会社オリエントコーポレーション)入社 | ||||||
| 平成2年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年7月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社製造本部浦和製造管理部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社製造本部品質保証部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 日特香港社社長兼中華圏管理統括董事 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社生産本部生産管理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社生産本部生産管理部長兼調達部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社生産本部本部長付兼生産管理部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 有 賀 茂 夫 | 昭和25年9月24日生 | 昭和44年4月 | 関東信越国税局採用 | (注)6 | ― | |
| 平成16年7月 | 東松山税務署長 | ||||||
| 平成19年7月 | 春日部税務署長 | ||||||
| 平成21年7月 | 浦和税務署長 | ||||||
| 平成23年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成23年8月 | 有賀茂夫税理士事務所開業 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社加島屋監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ジーテクト監査役(現任) | ||||||
| 監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | 山 下 功 一 郎 | 昭和54年7月22日生 | 平成19年9月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 西村あさひ法律事務所入所 | (注)5 | ― | |
| 平成22年6月 | マリタックス法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成22年11月 | 第二東京弁護士会所属 | ||||||
| 平成29年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 334 | ||||||
(注) 1 取締役 松尾貢は、社外取締役であります。
2 監査役 有賀茂夫及び山下功一郎は、社外監査役であります。
3 取締役 近藤進茂及び久能均の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 杉本進司及び松尾貢の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 尾崎久紀及び山下功一郎の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 有賀茂夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、生産本部長久能均、技術開発本部長杉本進司、コイル事業本部長上竹繁幸、管理本部長磯田博、RFID事業部長藤原祥雅、モーター事業部長山崎裕之、コアテックアプリケーション事業部長笹澤純人、日特機械工程(深セン)有限公司董事長陳永建で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 杉 本 俊 春 | 昭和22年3月9日生 | 昭和44年4月 | 富士電気化学株式会社 (現FDK株式会社)入社 | ― |
| 平成9年6月 | 同社取締役事業企画推進室長 | |||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役経営企画本部長 | |||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役専務 | |||
| 平成16年4月 | 同社代表取締役社長 | |||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役退任 | |||
| 平成22年3月 | 日総工産株式会社 取締役副会長 | |||
| 平成23年7月 | 同社代表取締役副会長 | |||
| 平成25年1月 | 同社代表取締役副会長退任 | |||
| 平成25年11月 | ATPパートナーズ株式会社 代表取締役会長(現任) | |||
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