有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役社長パワーエレクトロニクス事業本部所管	杉 山 雅 彦	1957年12月24日生	1981年4月 京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社 1989年4月 日本碍子株式会社入社 2005年7月 同社研究開発本部商品開発センター UNプロジェクトマネージャー 2008年4月 当社技術本部長 2012年6月 当社取締役 2018年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社社長補佐技術担当 2020年6月 当社代表取締役専務 2022年4月 当社パワーエレクトロニクス事業本部所管(現) 2022年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	80
常務取締役 ものづくり革新本部所管 品質保証本部長	髙 橋 弘 光	1960年9月25日生	2002年8月 当社入社 2014年4月 当社ものづくり革新本部長 2017年6月 当社取締役 2019年4月 当社情報通信事業本部所管 2019年6月 当社常務取締役(現) 2020年4月 当社ものづくり革新本部所管(現) 2021年4月 当社品質保証本部長(現)	(注)3	19
常務取締役 情報通信事業本部所管	牧 野 善 樹	1962年4月21日生	1986年4月 日本碍子株式会社入社 2001年4月 同社R&DセンターBIUマネージャー 2005年7月 当社営業本部第1営業次長 2007年4月 当社営業本部第2営業部長 2018年4月 当社情報通信事業本部長 2019年6月 当社取締役 2022年4月 当社情報通信事業本部所管(現) 2022年6月 当社常務取締役(現)	(注)3	10
取締役 経営推進本部長 経営推進本部経営企画部長 業務監査室長	中 西 港 二	1967年4月25日生	1991年4月 日本碍子株式会社入社 2005年12月 NGK CERAMICS POLSKA SP.ZO.O.出向 2010年4月 日本碍子株式会社財務部資金グループマネージャー 2015年1月 当社経営推進本部経営企画室長 2015年1月 当社経営推進本部経理部長 2018年4月 当社経営推進本部長(現) 2019年4月 当社経営推進本部経営企画部長(現) 2022年4月 当社業務監査室長(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	10
取締役情報通信事業本部長 情報通信事業本部製造管理部長	水 谷 靖 彦	1968年6月21日生	1989年4月 日本碍子株式会社入社 2003年4月 当社技術本部LTCC開発部HMDR設計グループ長 2010年4月 当社開発本部LTCC開発部長 2011年4月 当社開発本部情報通信部品開発部長 2018年4月 当社情報通信事業本部長代理 2022年4月 当社情報通信事業本部長(現) 2022年4月 当社情報通信事業本部製造管理部長(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	張 瑞 宗	1962年3月9日生	1987年10月 PHILIPS TAIWAN LIMITED入社 2011年8月 釜屋電機株式会社代表取締役社長 2012年12月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 副総経理 2019年10月 エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役(現) 2020年3月 日通工エレクトロニクス株式会社取締役(現) 2020年4月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 総経理 2020年4月 釜屋電機株式会社代表取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現) 2022年2月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 研発事業部執行副総兼研発長(現)	(注)3	―
取締役	陳 怡 光	1971年12月28日生	2002年12月 DUPONT TAIWAN LIMITED入社 2012年9月 同社協理 2019年5月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 国際業務事業部協理 2020年5月 釜屋電機株式会社代表取締役社長(現) 2020年5月 日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	木 下 嘉 隆	1958年1月8日生	1982年4月 株式会社日立製作所入社 2011年6月 エルピーダメモリ株式会社(現マイクロンメモリジャパン株式会社)取締役 2013年7月 同社代表取締役社長 2014年11月 マイクロンジャパン株式会社代表取締役社長 2020年11月 ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役(現) 2020年11月 ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長(現) 2021年2月 Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO(現) 2021年5月 タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取締役(現) 2021年11月 芯唐電子科技(深圳)有限公司取締役(現) 2021年12月 Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役(常勤監査等委員)	川 澄 晴 雄	1957年5月3日生	1981年4月 東芝テック株式会社入社 2012年4月 同社経理部次長 2014年4月 同社リスクマネジメント部長 兼経営監査室長 2015年7月 同社常勤監査役 2020年6月 当社常勤監査役 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	小 林 茂 雄	1945年4月12日生	1970年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1996年1月 株式会社日本興業銀行証券営業部長 1998年5月 興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務取締役 2005年6月 東京空港交通株式会社専務取締役 2013年4月 公益財団法人みずほ育英会理事(現) 2015年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役(監査等委員)	鈴 木 欽 哉	1953年11月7日生	1979年10月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年8月 公認会計士登録 2014年8月 公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現) 2014年8月 東海カーボン株式会社監査室長 2015年6月 当社監査役 2018年6月 リズム時計工業株式会社(現 リズム株式会社)取締役(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	12
取締役(監査等委員)	陳 明 清	1976年12月19日生	2003年6月 FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 入社 2010年6月 TAIWAN TOTO CO.,LTD.課長 2011年5月 SUMITOMO CORPORATION TAIWAN.,LTD. 襄理 2014年4月 釜屋電機株式会社入社 2016年9月 同社財務経理部部長(現) 2018年4月 エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					169

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役 木下嘉隆、川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉は社外取締役です。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を1名、監査等委員である社外取締役を3名選任しています。
a.社外取締役の独立性に関する基準
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
b.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
木下嘉隆氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役、ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長、Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO、タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取締役、芯唐電子科技(深圳)有限公司取締役およびNuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役を兼職していますが、各社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
c.監査等委員である社外取締役
川澄晴雄氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小林茂雄氏は、当社の株式28百株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木欽哉氏は、当社の株式12百株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はリズム株式会社社外取締役を兼職していますが、リズム株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。
監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。
監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。