有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長		鶴 田 栄 一	昭和25年4月12日生	昭和49年4月	日本碍子㈱入社	(注)4	122
				平成11年4月	同社セラミックス事業本部産業機器 事業部長
				平成17年6月	同社執行役員
				平成20年6月	同社取締役常務執行役員
				平成21年4月	同社経営戦略本部長
				平成21年6月	同社取締役専務執行役員
				平成22年4月	当社顧問
				平成22年6月	当社代表取締役社長
				平成26年6月	当社代表取締役会長(現)
代表取締役社長	経営推進本部長兼管理本部長	上 岡 崇	昭和31年3月20日生	昭和53年3月	日本碍子㈱入社	(注)4	103
				平成9年4月	当社経営企画室長
				平成11年4月	日本碍子㈱エレクトロニクス事業本部電子企画部長
				平成19年4月	当社管理本部長
				平成19年6月	当社取締役
				平成20年4月	当社経営企画室長
				平成23年4月	当社経営推進本部長兼経営推進本部経営企画室長兼経営推進本部経理部長兼管理本部所管
				平成24年4月	当社営業本部所管兼中国事業推進部 所管
				平成25年4月	当社社長補佐兼経営推進本部人事部長兼営業本部管掌兼中国事業推進部所管
				平成25年6月	当社常務取締役
				平成26年4月	当社社長補佐兼経営推進本部長兼管理本部所管兼中国事業推進部所管
				平成26年6月	当社代表取締役社長兼経営推進本部長兼管理本部長(現)
取締役	技術本部長兼技術本部開発企画部長兼長野事業所長兼製造管理部所管兼ものづくり革新本部所管兼品質保証本部所管	杉 山 雅 彦	昭和32年12月24日生	平成元年4月	日本碍子㈱入社	(注)4	30
				平成17年7月	同社研究開発本部商品開発センターUNプロジェクトマネージャー
				平成20年4月	当社技術本部長(現)
				平成21年4月	当社開発本部長兼開発本部開発企画 部長
				平成24年6月	当社取締役(現)
				平成25年4月	当社技術本部長兼技術本部開発企画部長兼ものづくり革新推進部所管兼品質保証本部所管
				平成26年4月	当社技術本部開発企画部長兼長野事業所長兼製造管理部所管兼ものづくり革新本部所管兼品質保証本部所管(現)
取締役	営業本部長	酒 井 拓 充	昭和31年1月22日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	29
				平成15年4月	当社営業本部LTCC営業部長
				平成21年4月	当社営業本部海外営業部長
				平成23年10月	当社営業本部長(現)
				平成25年6月	当社取締役(現)
取締役	宮崎事業所長	國 部 守 夫	昭和35年6月21日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	32
				平成17年4月	当社浅間工場長
				平成22年10月	当社品質保証本部長
				平成26年4月	双信デバイス株式会社 代表取締役社長(現)
				平成27年4月	当社宮崎事業所長(現)
				平成27年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
社外取締役		畑 口 紘	昭和15年4月8日生	昭和54年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)4	―
				平成2年7月	当社顧問弁護士
				平成6年4月	第一東京弁護士会副会長
				平成8年4月	日本弁護士連合会理事
				平成22年1月	畑口法律事務所所長(現)
				平成23年6月	当社監査役
				平成27年6月	当社社外取締役(現)
常勤監査役		内 藤 勝 弘	昭和30年9月9日生	昭和58年1月	当社入社	(注)5	36
				平成12年10月	当社人事室長
				平成18年4月	当社管理本部副本部長
				平成23年4月	当社管理本部長
				平成25年4月	当社理事
				平成26年6月	当社常勤監査役(現)
社外監査役		小 林 茂 雄	昭和20年4月12日生	昭和45年4月	株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行	(注)4	―
				平成8年1月	株式会社日本興業銀行証券営業部長
				平成10年5月	興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務取締役
				平成17年6月	東京航空交通株式会社専務取締役
				平成25年4月	公益財団法人みずほ育英会理事(現)
				平成27年6月	当社社外監査役(現)
社外監査役		鈴 木 欽 哉	昭和28年11月7日生	昭和54年10月	監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	―
				昭和58年8月	公認会計士登録
				平成26年8月	公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現)
				平成26年8月	東海カーボン株式会社監査室長(現)
				平成27年6月	当社社外監査役(現)
計							352

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役 畑口紘は社外取締役であります。
3.監査役 小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役であります。
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴はつぎのとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
大久保 誠太郎	昭和22年11月18日生	昭和52年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	―
		昭和53年2月	播磨法律事務所入所
		平成10年2月	新青山法律税務事務所代表