有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2022/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役社長パワーエレクトロニクス事業本部所管情報通信事業本部所管品質保証部所管	杉 山 雅 彦	1957年12月24日生	1981年4月 京都セラミック株式会社(現京セラ株式会社)入社 1989年4月 日本碍子株式会社入社 2005年7月 同社研究開発本部商品開発センター UNプロジェクトマネージャー 2008年4月 当社技術本部長 2012年6月 当社取締役 2018年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社代表取締役専務 2022年4月 当社パワーエレクトロニクス事業本部所管(現) 2022年6月 当社代表取締役社長(現) 2022年8月 当社品質保証部所管(現) 2023年3月 当社情報通信事業本部所管(現)	(注)3	83
取締役 経営推進本部長 経営推進本部経営企画部長 ものづくり革新本部所管 業務監査室長	中 西 港 二	1967年4月25日生	1991年4月 日本碍子株式会社入社 2005年12月 NGK CERAMICS POLSKA SP.ZO.O.出向 2010年4月 日本碍子株式会社財務部資金グループマネージャー 2015年1月 当社経営推進本部経営企画室長 2015年1月 当社経営推進本部経理部長 2018年4月 当社経営推進本部長(現) 2019年4月 当社経営推進本部経営企画部長(現) 2022年4月 当社業務監査室長(現) 2022年6月 当社取締役(現) 2023年3月 当社ものづくり革新本部所管(現)	(注)3	10
取締役	焦 佑 衡	1961年10月2日生	1986年4月 大和証券株式会社入社 1992年5月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION入社 2013年6月 同社董事長(現) 2015年11月 WALSIN ELECTRONICS (S) PTE. LTD.董事(現) 2020年3月 日通工エレクトロニクス株式会社取締役(現) 2020年3月 釜屋電機株式会社取締役(現) 2020年6月 GLOBAL BRANDS MANUFACTURE LTD.董事長(現) 2020年6月 HANNSTAR BOARD CORPORATION董事長(現) 2020年6月 PROSPERITY DIELECTRICS CO., LTD.董事長(現) 2020年8月 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION董事長(現) 2021年7月 INFO-TEK CORPORATION董事長(現) 2022年6月 WALTON ADVANCED ENGINEERING INC.董事長(現) 2022年9月 CAREER TECHNOLOGY (MFG.) CO., LTD.董事長(現) 2023年3月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	陳 怡 光	1971年12月28日生	2002年12月 DUPONT TAIWAN LIMITED入社 2012年9月 同社協理 2019年5月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 国際業務事業部協理 2020年5月 釜屋電機株式会社代表取締役社長(現) 2020年5月 日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	木 下 嘉 隆	1958年1月8日生	1982年4月 株式会社日立製作所入社 2011年6月 エルピーダメモリ株式会社(現マイクロンメモリジャパン株式会社)取締役 2013年7月 同社代表取締役社長 2014年11月 マイクロンジャパン株式会社代表取締役社長 2020年11月 ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役(現) 2020年11月 ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長(現) 2021年2月 Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO(現) 2021年5月 タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取締役(現) 2021年11月 芯唐電子科技(深圳)有限公司取締役 2021年12月 Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役常勤監査等委員	川 澄 晴 雄	1957年5月3日生	1981年4月 東芝テック株式会社入社 2012年4月 同社経理部次長 2014年4月 同社リスクマネジメント部長 兼経営監査室長 2015年7月 同社常勤監査役 2020年6月 当社常勤監査役 2021年6月 当社常勤監査等委員である取締役(現)	(注)4	―
取締役 監査等委員	山 﨑 頼 良	1981年3月2日生	2010年2月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2013年10月 公認会計士登録 2014年4月 国連世界食糧計画イタリアローマ本部財務担当官 2018年8月 同機関日本事務所政府連携担当官 2023年3月 当社監査等委員である取締役(現)	(注)4	―
取締役 監査等委員	陳 明 清	1976年12月19日生	2003年6月 FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION入社 2010年6月 TAIWAN TOTO CO., LTD.課長 2011年5月 SUMITOMO CORPORATION TAIWAN., LTD.襄理 2014年4月 釜屋電機株式会社入社 2016年9月 同社財務経理部部長(現) 2018年4月 エルナープリンテッドサーキット株式会社社外取締役(現) 2021年6月 当社監査等委員である取締役(現) 2022年6月 松尾電機株式会社社外監査役(現)	(注)4	―
計					93

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
2.取締役 木下嘉隆、川澄晴雄、山﨑頼良は社外取締役です。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を1名、監査等委員である社外取締役を2名選任しています。
a.社外取締役の独立性に関する基準
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
b.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
木下嘉隆氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役、ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式会社社長、Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO、タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取締役およびNuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.取締役を兼職していますが、各社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
c.監査等委員である社外取締役
川澄晴雄氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山﨑頼良氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。
監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。
監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。