有価証券報告書-第37期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長兼代表取締役社長		小林 徹	昭和23年1月10日生	昭和47年6月 竹中エンジニアリング工業株式会社入社 昭和54年5月 当社設立 当社代表取締役社長に就任 平成14年1月 当社代表取締役社長兼CEO 平成24年1月 当社取締役会長兼代表取締役社長 (現任)	(注)3	1,374
常務取締役		神崎 清賢	昭和25年6月18日生	昭和50年4月 大成物産株式会社入社 昭和57年4月 当社入社 平成11年1月 当社産業機器営業部長 平成11年3月 当社取締役産業機器営業部長 平成11年7月 当社取締役営業部門統括 平成14年1月 当社取締役社長室担当執行役員 平成15年1月 当社取締役人事本部長 平成18年1月 当社取締役スタッフ部門統轄兼人事本部長兼執行役員イノベーション事業本部長 平成20年1月 当社取締役 平成24年1月 当社常務取締役(現任)	(注)3	50
取締役	執行役員 管理統括 本部長・ 管理本部長	東 晃	昭和36年6月10日生	昭和59年4月 当社入社 平成15年1月 当社社長室長 平成16年1月 当社執行役員経営企画本部長 平成17年1月 当社執行役員管理本部長 平成18年3月 オプテックス・エフエー株式会社社外監査役 平成24年3月 平成26年1月 当社取締役兼執行役員管理本部長 当社取締役兼執行役員管理統括本部長・管理本部長(現任)	(注)3	8
取締役	執行役員 事業戦略 統括本部長	上村 透	昭和35年4月9日生	平成18年11月 当社入社 平成19年1月 当社執行役員技術開発本部長 平成23年1月 当社執行役員SEC事業本部長 平成24年3月 当社取締役兼執行役員SEC事業本部長 平成25年1月 平成26年1月 平成26年4月 当社取締役兼執行役員SEC事業本部長・ESI事業本部長 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・NSS事業部長 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長(現任)	(注)3	3
取締役	執行役員 営業統括 本部長	柴田 昌彦	昭和33年10月8日生	昭和60年2月 当社入社 平成16年1月 当社モニタリング・セキュリティ事業本部画像機器事業部長 平成20年1月 当社執行役員海外SEC事業本部長 平成22年1月 当社執行役員海外S&S事業統括副本部長 平成23年1月 平成26年1月 平成26年3月 当社執行役員エントランス事業本部長 当社執行役員営業統括本部長 当社取締役兼執行役員営業統括本部長(現任)	(注)3	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 事業統括 本部長・ SEC事業部長	今井 貴之	昭和39年7月20日生	昭和63年4月 当社入社 平成17年1月 当社エントランス事業本部長 平成18年1月 当社執行役員エントランス事業本部長 平成23年1月 当社執行役員ビジネス開発本部長 平成26年1月 平成26年3月 当社執行役員事業統括本部長・SEC事業部長 当社取締役兼執行役員事業統括本部長・SEC事業部長(現任)	(注)3	8
取締役		桑野 幸徳	昭和16年2月14日生	昭和38年4月 三洋電機株式会社入社 平成5年2月 同社取締役 平成5年12月 同社取締役研究開発本部長 平成6年3月 当社社外監査役 平成8年6月 三洋電機株式会社常務取締役 平成11年6月 同社取締役・専務執行役員 平成12年10月 当社社外監査役退任 平成12年11月 三洋電機株式会社代表取締役社長 兼COO 平成16年4月 同社代表取締役社長 CEO 兼COO 平成17年6月 同社取締役相談役 平成17年11月 同社相談役 平成18年3月 当社社外取締役 平成18年6月 三洋電機株式会社常任顧問 平成19年4月 同社常任顧問退任 平成20年6月 大和ハウス工業株式会社社外監査役 (現任)	(注)3	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		黒田 由紀男	昭和30年12月13日生	昭和56年4月 株式会社ワールドコーヒー入社 昭和58年1月 同社経理部長 平成元年12月 当社入社 平成5年9月 平成15年1月 平成16年4月 OPTEX MORSE INC.(現OPTEX INCORPORATED)出向 当社内部監査室 当社内部監査室 室長 平成20年1月 平成27年3月 当社グループ経営監査室 室長 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0.6
監査役		尾迫 勉	昭和23年1月27日生	昭和42年2月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成11年6月 同社執行役員常務品質・環境本部長 平成14年6月 同社常勤監査役 平成21年6月 同社常勤監査役退任 平成24年3月 当社監査役(現任)	(注)3	1
監査役		村瀨 一郎	昭和27年10月25日生	昭和52年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和59年8月 公認会計士第3次試験合格 公認会計士、税理士登録 昭和63年7月 村瀨一郎公認会計士事務所所長(現任) 平成18年6月 エスペック株式会社社外監査役 平成26年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計						1,470

(注)1.取締役桑野幸徳氏は、社外取締役であります。
2.監査役尾迫勉氏及び監査役村瀨一郎氏は、社外監査役であります。
3.平成28年3月26日開催の定時株主総会終結時をもって任期が満了となりましたが、同株主総会に決議事項として付議しておりました選任議案を取り下げたことにより、会社法第346条の規定に基づき、権利義務を有しております。
4.平成27年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、平成14年1月7日より組織のより機動的な運営を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、次のとおり構成されております。

東 晃	(管理統括本部長・管理本部長)
上村 透	(事業戦略統括本部長)
柴田 昌彦	(営業統括本部長)
今井 貴之	(事業統括本部長・SEC事業部長)
福井 真一	(生産戦略本部長)