有価証券報告書-第39期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	CEO	小林 徹	昭和23年1月10日生	昭和47年6月 竹中エンジニアリング工業株式会社入社 昭和54年5月 当社設立 当社代表取締役社長に就任 平成14年1月 当社代表取締役社長兼CEO 平成24年1月 当社取締役会長兼代表取締役社長 平成29年1月 当社代表取締役会長兼CEO (現任)	(注)3	995
代表取締役 社長	COO	小國 勇	昭和27年5月17日生	昭和56年3月 当社入社 昭和63年2月 当社取締役 平成14年1月 オプテックス・エフエー株式会社設立と同時に代表取締役社長就任 平成28年10月 シーシーエス株式会社取締役 (現任) 平成29年1月 当社代表取締役社長兼COO (現任)	(注)3	56
専務取締役	CFO	東 晃	昭和36年6月10日生	昭和59年4月 当社入社 平成15年1月 当社社長室長 平成16年1月 当社執行役員経営企画本部長 平成17年1月 当社執行役員管理本部長 平成24年3月 平成26年1月 平成26年1月 当社取締役兼執行役員管理本部長 当社取締役兼執行役員管理統括本部長・管理本部長 当社専務取締役兼CFO(現任)	(注)3	10
取締役		上村 透	昭和35年4月9日生	平成18年11月 当社入社 平成19年1月 当社執行役員技術開発本部長 平成23年1月 当社執行役員SEC事業本部長 平成24年3月 当社取締役兼執行役員SEC事業本部長 平成25年1月 平成26年1月 平成26年4月 当社取締役兼執行役員SEC事業本部長・ESI事業本部長 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・NSS事業部長 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長 平成29年1月 当社取締役(現任) オプテックス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		大西 浩之	昭和40年8月8日生	平成2年4月 日興証券株式会社入社 日興リサーチセンター株式会社出向 平成9年2月 日興アイ・アール株式会社出向 平成11年8月 日本オラクル株式会社入社 平成14年1月 イーシステム株式会社入社 平成18年3月 同社取締役 平成20年3月 三光ソフラン株式会社(現 三光ソフランホールディングス株式会社)入社 平成21年11月 GMOアドパートナーズ株式会社入社 平成23年5月 シーシーエス株式会社入社 平成23年6月 同社経営戦略グループマネージャー 平成24年2月 同社経営企画部門担当兼新規事業部門担当執行役 平成25年11月 同社国内営業部門兼経営戦略室担当常務執行役員 平成27年10月 同社取締役兼国内営業部門及び経営戦略室担当執行役常務 平成28年4月 同社取締役兼国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当執行役常務 平成28年8月 同社取締役常務 国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当 平成28年10月 同社代表取締役社長(現任) 平成29年1月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		中島 達也	昭和41年10月11日生	平成元年4月 株式会社キーエンス入社 平成14年1月 サンクス株式会社(現 パナソニック デバイスSUNX株式会社)入社 平成17年4月 Panasonic Electric Works Corp. of America (現 Panasonic Industrial Devices Sales Company of America)オートメーション事業部アシスタントジェネラルマネージャー 平成20年8月 平成23年1月 シュナイダーエレクトリック株式会社入社 同社センサ事業セールスディレクター 平成28年4月 オプテックス・エフエー株式会社入社 平成28年7月 同社センサ営業本部本部長 平成29年1月 同社取締役 平成29年3月 同社常務取締役 平成30年3月 同社代表取締役社長(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0.3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)		黒田 由紀男	昭和30年12月13日生	昭和56年4月 株式会社ワールドコーヒー入社 昭和58年1月 同社経理部長 平成元年12月 当社入社 平成5年9月 平成15年1月 平成16年4月 OPTEX MORSE INC.(現OPTEX INCORPORATED)出向 当社内部監査室 当社内部監査室 室長 平成20年1月 平成27年3月 当社グループ経営監査室 室長 当社常勤監査役 平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	0.8
取締役 (監査等委員)		桑野 幸徳	昭和16年2月14日生	昭和38年4月 三洋電機株式会社入社 平成5年2月 同社取締役 平成5年12月 同社取締役研究開発本部長 平成6年3月 当社社外監査役 平成8年6月 三洋電機株式会社常務取締役 平成11年6月 同社取締役・専務執行役員 平成12年10月 当社社外監査役退任 平成12年11月 三洋電機株式会社代表取締役社長 兼COO 平成16年4月 同社代表取締役社長 CEO 兼COO 平成17年6月 同社取締役相談役 平成17年11月 同社相談役 平成18年3月 当社社外取締役 平成18年6月 三洋電機株式会社常任顧問 平成19年4月 同社常任顧問退任 平成20年6月 大和ハウス工業株式会社社外監査役 (現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	14
取締役 (監査等委員)		尾迫 勉	昭和23年1月27日生	昭和42年2月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成11年6月 同社執行役員常務品質・環境本部長 平成14年6月 同社常勤監査役 平成21年6月 同社常勤監査役退任 平成24年3月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)		見座 宏	昭和22年8月13日生	昭和54年4月 三洋電機株式会社入社 平成10年6月 三洋電機メディカシステム株式会社常務取締役 平成13年10月 三洋電機バイオメディカ株式会社常務取締役 平成16年9月 三洋ヒューマンネットワーク株式会社入社 平成17年3月 オプテックス・エフエー株式会社常勤社外監査役 平成28年8月 シーシーエス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 平成29年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1
計						1,086

(注)1.取締役桑野幸徳、尾迫勉及び見座宏の三氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 桑野幸徳、委員 尾迫勉、委員 見座宏
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.平成30年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。
4.平成30年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
5.平成29年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。