臨時報告書

平成31年3月28日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成31年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
当社普通株式1株につき金58円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、田原仁志、阿部眞琴、中畑悟、古谷野光夫、上村真一郎、野口真有美の各氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、古川純一、棚橋雅昭の両氏を選任する。
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任する取締役 井口雅雄および監査役 佐々木二郎の両氏に対して、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	41,402	423	-	(注)1	可決 (98.98%)
第2号議案
田原 仁志	41,435	390	-	(注)2	可決 (99.06%)
阿部 眞琴	41,244	581	-		可決 (98.61%)
中畑 悟	41,270	555	-		可決 (98.67%)
古谷野 光夫	41,271	554	-		可決 (98.67%)
上村 真一郎	41,423	402	-		可決 (99.03%)
野口 真有美	41,268	557	-		可決 (98.66%)
第3号議案
古川 純一	41,441	404	-	(注)2	可決 (99.03%)
棚橋 雅昭	38,449	3,396	-		可決 (91.88%)
第4号議案	37,194	4,651	-	(注)1	可決 (88.88%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上