有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役社長 (代表取締役)		山村 章	昭和19年4月1日生	昭和54年12月 Ferrofluidics Corporation(現Ferrotec (USA) Corporation)入社 昭和55年9月 平成2年5月 当社代表取締役社長(現任) 有限会社シグマテクノリサーチ(現有限会社山村産業)代表取締役(現任) 平成6年6月 杭州大和熱磁電子有限公司董事長(現任) 平成7年5月 上海申和熱磁電子有限公司董事長(現任) 平成15年2月 Ferrotec (USA) Corporation取締役会長(現任) 平成17年4月 杭州和源精密工具有限公司董事長(現任) 平成17年10月 SCTB NORD(現Ferrotec Nord Corporation)取締役会長(現任)	(注)4	815
取締役副社長 (代表取締役)	執行役員 管理統括担当	山村 丈	昭和46年2月2日生	平成6年10月 セコムキャド㈱入社 平成8年4月 当社入社 平成16年4月 当社電子デバイス事業部 TE部長 平成18年8月 当社機能素材事業部TE部長 平成20年4月 当社社長付 平成20年6月 当社取締役 平成20年6月 当社業務改善担当取締役 平成21年6月 当社取締役兼執行役員管理統括担当 平成21年6月 SCTB NORD(現Ferrotec Nord Corporation)取締役(現任) 平成22年1月 台湾飛羅得股份有限公司董事長(現任) 平成23年1月 Ferrotec (USA) Corporation取締役(現任) 平成23年4月 当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当(現任) 平成25年1月 Ferrotec Korea Corporation代表理事(現任) 平成25年3月 KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任) 平成25年4月 FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任)	(注)1 (注)4	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役副社長 (代表取締役)	執行役員 事業統括担当	賀 賢漢	昭和32年10月14日生	平成5年4月 当社入社 平成5年11月 杭州大和熱磁電子有限公司総経理 平成10年3月 同公司副董事長(現任) 平成10年3月 上海申和熱磁電子有限公司副董事長兼総経理 平成13年6月 当社取締役 平成15年2月 上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任) 平成15年7月 杭州博日科技有限公司副董事長 平成16年6月 当社常務取締役 平成17年3月 上海漢虹精密機械有限公司董事長(現任) 平成17年4月 杭州和源精密工具有限公司副董事長(現任) 平成18年8月 当社事業統括担当常務取締役 平成18年10月 杭州先進石英材料有限公司董事長(現任) 平成20年3月 香港漢虹新能源装備集団有限公司董事長(現任) 平成21年6月 当社取締役兼常務執行役員事業統括担当 平成22年2月 上海漢虹精密機械有限公司総経理(現任) 平成22年9月 杭州晶鑫科技有限公司董事長(現任) 平成23年3月 Ferrotec Green Energy Corporation(現Ferrotec Korea Corporation)理事(現任) 平成23年4月 当社取締役副社長兼執行役員事業統括担当 平成23年4月 寧夏銀和新能源科技有限公司董事長(現任) 平成23年4月 寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長(現任) 平成23年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当(現任) 平成23年6月 富楽徳科技発展(天津)有限公司董事長(現任) 平成23年10月 KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任) 平成25年1月 杭州大和熱磁電子有限公司総裁(現任) 平成25年1月 上海申和熱磁電子有限公司副董 事長兼総裁(現任) 平成25年1月 杭州博日科技有限公司董事長(現任) 平成25年7月 杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任)	(注)4	30

取締役

執行役員 新規事業担当

小松 輝寿

昭和31年12月3日生

昭和58年7月 当社入社 平成10年9月 FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD社長 平成13年6月 当社執行役員CP部長 平成15年4月 当社執行役員営業本部長 平成18年8月 当社執行役員事業推進部長 平成20年6月 当社取締役 平成20年6月 当社事業推進担当取締役 平成20年7月 ㈱フェローテックセラミックス代表取締役専務 平成21年6月 当社取締役兼執行役員事業推進担当 平成23年3月 ㈱フェローテックセラミックス代表取締役副社長 平成24年7月 同社取締役 平成24年7月 当社取締役執行役員社長室長 平成25年1月 当社取締役執行役員経営企画担当 平成25年4月 ㈱フェローテックセラミックス代表取締役副社長(現任) 平成26年6月 当社取締役執行役員新規事業担当(現任)

(注)4

8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役	執行役員 財務統括担当	鈴木 孝則	昭和29年7月31日	昭和53年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成19年7月 ㈱東京三菱UFJ銀行より当社へ出向、財務部長 平成20年1月 当社入社、財務部長兼経理部長 平成20年6月 執行役員財務部長兼経理部長 平成20年7月 ㈱フェローテックセラミックス監査役(現任) 平成20年8月 KSM FerroTec Co.,Ltd.監事(現任) 平成22年1月 台湾飛羅得股份有限公司監察人(現任) 平成23年3月 Ferrotec Korea Corporation監事(現任) 平成25年1月 執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長 平成26年5月 Ferrotec Nord Corporation監査役(現任) 平成26年6月 当社取締役執行役員財務統括担当(現任)	(注)4	9
取締役	執行役員 経営企画担当	若木 啓男	昭和33年2月5日	平成10年8月 当社入社 平成14年4月 経営管理本部総務部長 平成16年4月 総務部長 平成20年6月 執行役員総務部長 平成21年4月 執行役員総務部長兼社長室長 平成21年7月 執行役員社長室長 平成24年7月 執行役員事業推進室長 平成25年1月 執行役員社長室長 平成26年6月 当社取締役執行役員経営企画担当、社長室長(現任)	(注)4	3
取締役		島田 忠男	昭和19年2月13日生	昭和44年4月 東京三洋電機㈱入社 平成9年4月 三洋電機㈱空調システム事業部長 平成10年6月 同社取締役空調システム事業部長 平成11年6月 同社執行役員 平成12年4月 同社執行役員兼三洋電機空調㈱代表取締役社長 平成16年12月 同社執行役員兼クリーンエナジーカンパニー長 平成17年4月 同社常務執行役員兼クリーンエナジーカンパニー長 平成21年1月 日本化機工業㈱取締役 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注)2 (注)4	3
取締役		片山 茂雄	昭和23年11月16日生	昭和49年4月 監査法人千代田事務所(現あらた監査法人)入所 昭和58年8月 片山茂雄公認会計士事務所開設(現任) 平成12年6月 ピープル㈱取締役 平成15年4月 同社社外取締役 平成22年6月 当社監査役 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)2 (注)4	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)※
取締役		中村 久三	昭和22年2月24日生	昭和49年10月 日本真空技術㈱(現㈱アルバック)入社 昭和63年7月 同社千葉超材料研究所長 平成2年9月 同社取締役 平成6年7月 同社常務取締役 平成8年7月 同社第1半導体装置事業部長 平成8年9月 同社代表取締役社長 平成18年9月 同社代表取締役会長 平成24年7月 同社取締役相談役 平成24年9月 同社顧問(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)2 (注)4	-

常勤監査役		宮田 賢一	昭和21年10月3日生	昭和44年4月 久保田鉄工㈱(現㈱クボタ)入社 平成9年6月 同社熱パイプ営業部長 平成11年5月 同社市川(鋼管製造工場)工場長 平成13年10月 同社鋼管事業部長 平成19年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3 (注)5 (注)7	3
監査役		井上 朗	昭和48年6月9日生	平成12年4月 弁護士登録、銀座ファースト法律事務所入所 平成14年4月 アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 平成17年5月 米国ヴァージニア大学ロースクール修士課程修了 平成18年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成19年8月 博士号(法学)取得 平成19年12月 東京青山・青木・狛法律事務所 ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)[現ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)]入所(現任) 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)3 (注)6 (注)7	-
監査役		福森 久美	昭和27年12月13日生	昭和57年3月 公認会計士登録 昭和57年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 昭和63年6月 同社投資企画部長 平成9年6月 同社取締役 平成13年6月 同社常務取締役 平成16年4月 ㈱ヴィクトリア取締役社長 平成17年5月 ㈱ジャフコ常務執行役員 平成18年6月 同社常勤監査役 平成22年6月 同社経営理事 平成23年1月 公認会計士福森久美事務所開設(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成25年6月 東京エレクトロンデバイス㈱社外監査役(現任)	(注)3 (注)5 (注)7	-
				計		882

(注)1.代表取締役山村 丈氏は、代表取締役山村 章氏の長男であります。
2.取締役島田忠男、取締役片山茂雄および取締役中村久三の3氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役宮田賢一、監査役井上 朗および監査役福森久美の3氏は、社外監査役であります。
4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成23年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社が定める基準に則り、社外監査役3名を東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。