有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験・知識に基づき、意見等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、監査役と連携をはかっております。
社外取締役手島肇氏は、長年にわたる企業経営で培われた高い見識を有しており、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言・提言を頂くことを期待しております。同氏は、株式会社タクマの名誉顧問を兼務し、当社と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役柳澤有廣氏は、事業戦略に関する豊富な経験や実績を有しており、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言・提言を頂くことを期待しております。
社外取締役篠原祥哲氏は、公認会計士としての財務および会計に関する知見に加え、事業会社の取締役としても豊富な経験を有しており、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言・提言を頂くことを期待しております。同氏は、岩谷産業株式会社の社外監査役を兼務し、当社と同社とは、営業取引を行っておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しており、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役近藤賢二氏は、知的財産戦略や産業振興に関する豊富な行政経験に加え、大手電機メーカーで技術開発部門の統括を担うなど、事業経営における高度な知見と実績を有しております。また、高圧ガス保安に関する主要団体の会長を務めるなど、保安分野においても深い見識を有しております。同氏には当社の経営を適切に監督し、専門的かつ客観的な視点から助言・提言を頂くことを期待しております。
社外監査役は、主に豊富な経験や専門的な知識等の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を担っております。社外監査役は適時開催される取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言並びに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。
また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について、適宜、内部監査室と連携をはかっております。
社外監査役山岸和彦氏は、弁護士として豊富な経験と実績を有しており、その専門的な知識・見地からの助言を頂き、法令順守の観点からの提言を頂くことにより、当社の経営の監督・監査の強化を期待しております。
社外監査役林紀美代氏は、公認会計士としての財務および会計に関する知見に加え、事業会社の監査役としても豊富な経験を有しており、経営全般に対して提言を頂くことにより、当社の経営の監督・監査の強化を期待しております。
当社は以上の社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、業務監査においては内部監査室と、会計監査及び内部統制監査においては監査法人及び内部監査室と十分に連携して監査を行っております。