有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	松 尾 隆 徳	昭和18年3月5日	昭和42年8月	当社入社	(注)3	364
				昭和50年5月	当社取締役
				昭和52年6月	当社常務取締役
				昭和57年9月	当社取締役副社長
				昭和58年6月	当社代表取締役社長
				平成18年6月	当社代表取締役会長(現)
				平成27年3月	南京華洋電気有限公司董事(現)
代表取締役 社長	―	松 尾 昇 光	昭和48年1月24日	平成10年4月	日東工業㈱入社	(注)3	308
				平成13年4月	当社入社
				平成21年12月	当社管理本部経理部長
				平成22年6月	当社取締役管理本部経理部長
				平成23年11月	当社取締役事業本部長付
				平成24年2月	当社常務取締役
				平成24年6月	当社代表取締役社長(現)
				平成27年3月	南京華洋電気有限公司董事(現)
常務取締役	―	松 村 和 成	昭和30年2月3日	昭和54年3月	当社入社	(注)3	15
				平成18年4月	当社エンジニアリング事業部長兼技術部長
				平成18年6月	当社取締役エンジニアリング事業部長
				平成23年4月	当社取締役事業本部神屋工場長
				平成27年1月	当社常務取締役(現)
				平成27年3月	南京華洋電気有限公司董事長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	経営企画本部長	丹 羽 基 泰	昭和33年12月17日	昭和56年3月	当社入社	(注)3	11
				平成17年10月	当社変圧器事業部長兼営業技術部長兼大阪営業所長
				平成18年6月	当社取締役変圧器事業部長兼営業技術部長兼名古屋営業所長
				平成23年4月	当社取締役事業本部春日井工場長
				平成26年6月	当社取締役経営企画本部長(現)
取締役	管理 本部長	加 藤 信	昭和34年8月11日	昭和58年3月	当社入社	(注)3	6
				平成19年4月	当社管理本部経理部長
				平成21年12月	当社企画室長
				平成22年6月	当社取締役企画室長
				平成24年6月	当社取締役管理本部長(現)
取締役	海外事業本部長	清 水 純 一	昭和31年10月31日	昭和54年3月	当社入社	(注)3	24
				平成21年4月	当社機器事業部営業部長
				平成22年4月	当社事業本部機器事業部長
				平成24年6月	当社取締役事業本部営業部長
				平成24年10月	当社取締役事業本部神屋二工場長
				平成26年6月	当社取締役市場開拓本部長
				平成27年4月	当社取締役海外事業本部長(現)
取締役	エンジニアリング事業部長	加 藤 茂 男	昭和34年9月22日	昭和57年3月	当社入社	(注)3	9
				平成18年4月	当社エンジニアリング事業部営業部長
				平成23年11月	当社事業本部神屋工場神屋工場工場長付
				平成24年10月	当社事業本部神屋一工場長
				平成26年6月	当社取締役エンジニアリング事業部長(現)
取締役	機器 事業部長	堀 睦 英	昭和32年6月6日	昭和51年4月	当社入社	(注)3	2
				平成22年4月	事業本部営業部名古屋営業部長
				平成24年4月	事業本部営業部大阪営業部長
				平成24年10月	事業本部神屋二工場営業二部長
				平成26年6月	当社取締役機器事業部長(現)
				平成27年3月	南京華洋電気有限公司董事(現)
取締役	海外事業本部海外営業部長	奥 村 光 宏	昭和33年2月7日	昭和57年3月	当社入社	(注)3	3
				平成14年1月	当社機器事業部生産統括部第一製造部長
				平成18年4月	当社機器事業部長
				平成18年6月	当社取締役機器事業部長
				平成24年10月	当社事業本部海外営業部長
				平成26年6月	当社市場開拓本部海外市場開拓部長
				平成27年4月	当社海外事業本部海外営業部長
				平成27年6月	当社取締役海外事業本部海外営業部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	―	森 正 一	昭和26年1月2日	平成10年3月	㈱商工組合中央金庫箕面船場支店支店長	(注)4	10
				平成12年4月	当社出向管理本部経理部部長付
				平成12年6月	当社管理本部経理部長
				平成16年6月	当社取締役管理本部長兼経理部長
				平成18年2月	当社入社取締役管理本部長兼経理部長
				平成19年6月	当社常勤監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	有 賀 重 介	昭和17年10月31日	昭和36年4月	名古屋国税局入局	(注)4	20
				平成13年7月	名古屋国税局退官
				平成13年8月	税理士登録
				平成13年9月	有賀重介税理士事務所開業(現)
				平成13年10月	当社顧問
				平成15年6月	当社監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	葛 谷 昌 浩	昭和37年11月13日	平成3年1月	青山監査法人(現あらた監査法人プライスウォーターハウス・クーパース)入所	(注)4	3
				平成7年12月	同所退所
				平成8年3月	公認会計士葛谷昌浩事務所開業所長(現)
				平成8年4月	公認会計士登録
				平成8年5月	税理士登録
				平成23年6月	当社監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現)
計							775

(注)1 平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 有賀重介及び取締役 葛谷昌浩は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 松尾昇光は、代表取締役会長 松尾隆徳の子であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森正一 委員 有賀重介 委員 葛谷昌浩
7 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
井 上 誠	昭和42年9月5日	平成19年9月	弁護士登録	―
		平成19年9月	宇都木法律事務所勤務
		平成22年3月	宇都木法律事務所退職
		平成22年4月	高木・井上法律事務所パートナー弁護士
		平成24年4月	外堀通り法律事務所(事務所名称変更)同事務所弁護士(現)