有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	―	松 尾 隆 徳	昭和18年3月5日	昭和42年8月	当社入社	(注)3	1,828
				昭和50年5月	当社取締役
				昭和52年6月	当社常務取締役
				昭和57年9月	当社取締役副社長
				昭和58年6月	当社代表取締役社長
				平成18年6月	当社代表取締役会長(現)
				平成27年3月	南京華洋電気有限公司董事(現)
代表取締役 社長	―	松 尾 昇 光	昭和48年1月24日	平成10年4月	日東工業㈱入社	(注)3	1,353
				平成13年4月	当社入社
				平成21年12月	当社管理本部経理部長
				平成22年6月	当社取締役管理本部経理部長
				平成23年11月	当社取締役事業本部長付
				平成24年2月	当社常務取締役
				平成24年6月	当社代表取締役社長(現)
				平成27年3月	南京華洋電気有限公司董事(現)
専務取締役	―	松 村 和 成	昭和30年2月3日	昭和54年3月	当社入社	(注)3	86
				平成18年4月	当社エンジニアリング事業部長兼技術部長
				平成18年6月	当社取締役エンジニアリング事業部長
				平成23年4月	当社取締役事業本部神屋工場長
				平成27年1月	当社常務取締役
				平成27年3月	南京華洋電気有限公司董事長(現)
				平成29年6月	当社専務取締役(現)
常務取締役	―	丹 羽 基 泰	昭和33年12月17日	昭和56年3月	当社入社	(注)3	65
				平成17年10月	当社変圧器事業部長兼営業技術部長
				平成18年6月	当社取締役変圧器事業部長兼営業技術部長
				平成23年4月	当社取締役事業本部春日井工場長
				平成26年6月	当社取締役経営企画本部長
				平成28年6月	当社取締役経営管理本部長
				平成29年6月	当社常務取締役(現)
常務取締役	―	奥 村 光 宏	昭和33年2月7日	昭和57年3月	当社入社	(注)3	15
				平成24年10月	当社事業本部海外営業部長
				平成26年6月	当社市場開拓本部海外市場開拓部長
				平成27年4月	当社海外事業本部海外営業部長
				平成27年6月	当社取締役海外事業本部海外営業部長
				平成28年3月	南京華洋電気有限公司董事(現)
				平成28年4月	当社取締役常務付
				平成29年6月	当社常務取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	社長付	加 藤 信	昭和34年8月11日	昭和58年3月	当社入社	(注)3	34
				平成19年4月	当社管理本部経理部長
				平成21年12月	当社企画室長
				平成22年6月	当社取締役企画室長
				平成24年6月	当社取締役管理本部長
				平成28年3月	南京華洋電気有限公司董事(現)
				平成28年6月	当社取締役社長付(現)
取締役	エンジニアリング事業部長	加 藤 茂 男	昭和34年9月22日	昭和57年3月	当社入社	(注)3	55
				平成18年4月	当社エンジニアリング事業部営業部長
				平成23年11月	当社事業本部神屋工場神屋工場工場長付
				平成24年10月	当社事業本部神屋一工場長
				平成26年6月	当社取締役エンジニアリング事業部長(現)
取締役	経営管理本部本部長兼企画部長	鈴 木 庸 史	昭和35年3月2日	昭和58年4月	商工組合中央金庫入庫	(注)3	2
				平成24年8月	当社出向
				平成24年9月	当社内部監査室長
				平成26年6月	当社経営企画本部企画部長
				平成28年6月	当社取締役経営管理本部副本部長兼企画部長
				平成29年6月	当社取締役経営管理本部長兼企画部長(現)
取締役	機器事業部長	井 澤 宏	昭和42年4月24日	平成17年10月	有限会社マサノ入社	(注)3	40
				平成19年11月	当社入社機器事業部製造部長
				平成29年1月	当社機器事業部副事業部長
				平成29年6月	当社取締役機器事業部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	―	森 正 一	昭和26年1月2日	平成10年3月	㈱商工組合中央金庫箕面船場支店支店長	(注)4	65
				平成12年4月	当社出向管理本部経理部部長付
				平成12年6月	当社管理本部経理部長
				平成16年6月	当社取締役管理本部長兼経理部長
				平成18年2月	当社入社取締役管理本部長兼経理部長
				平成19年6月	当社常勤監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	有 賀 重 介	昭和17年10月31日	昭和36年4月	名古屋国税局入局	(注)4	122
				平成13年7月	名古屋国税局退官
				平成13年8月	税理士登録
				平成13年9月	有賀重介税理士事務所開業(現)
				平成13年10月	当社顧問
				平成15年6月	当社監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	葛 谷 昌 浩	昭和37年11月13日	平成3年1月	青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所	(注)4	22
				平成7年12月	同所退所
				平成8年3月	公認会計士葛谷昌浩事務所開業所長(現)
				平成8年4月	公認会計士登録
				平成8年5月	税理士登録
				平成23年6月	当社監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現)
計							3,687

(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 有賀重介及び取締役 葛谷昌浩は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 松尾昇光は、代表取締役会長 松尾隆徳の子であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森正一 委員 有賀重介 委員 葛谷昌浩
7 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
井 上 誠	昭和42年9月5日	平成19年9月	弁護士登録	―
		平成19年9月	宇都木法律事務所勤務
		平成22年3月	宇都木法律事務所退職
		平成22年4月	高木・井上法律事務所パートナー弁護士
		平成24年4月	外堀通り法律事務所(事務所名称変更)同事務所弁護士(現)