有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額は、役位に基づく報酬、譲渡制限付株式報酬、連結業績評価に基づく業績連動賞与で構成しており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬額は役位に応じた報酬のみとしております。なお、役員退職慰労金制度は、2018年6月20日開催の株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
当社の役員の報酬等に関しては、2018年6月20日開催の株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額は年額200,000千円以内、監査等委員の報酬額は年額35,000千円以内とし、譲渡制限付株式による報酬額は年額20,000千円、年26,000株以内と決議しており、2019年6月21日開催の株主総会において、取締役に対する業績連動賞与の報酬額は年額16,700千円以内と決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長執行役員松尾昇光であり、各取締役の職責及び経営への貢献度、役位、会社業績を勘案し報酬額を決定しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定は、取締役会決議により代表取締役社長執行役員に一任しております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を設けており、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額は、固定報酬である「基本報酬」、「譲渡制限付株式報酬」、業績連動報酬である「業績連動賞与」により構成されております。
「基本報酬」
役位による基本報酬(月額報酬)を定めております。
「譲渡制限付株式報酬」
役位による基本報酬に基づき定めております。
「業績連動賞与」
基本賞与と業績連動賞与で構成され、基本賞与は役位に基づき、業績連動賞与は連結業績の評価に基づき決定しております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、当社グループの連結業績の向上を目的として「連結売上高前期比」及び「連結経常利益前期比」を用いて算定しております。
(社外、監査等委員及び相談役である取締役を除く取締役の「業績連動賞与」支給額算定式)

「業績連動賞与」支給額= (「基準額」×「連結売上高前期比」×0.5)+(「基準額」×「連結経常利益前期比」×0.5)

※1基準額は月額報酬に基づき決定をする。
※2前期比の上限は200%、下限は0%とする。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結売上高前期比100.6%、連結経常利益前期比190.7%で、実績は、連結売上高前期比101.6%、連結経常利益前期比201.9%となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	譲渡制限付 株式報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	133	125	4	4	―	5
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	14	14	―	―	―	1
社外役員	6	6	―	―	―	3

(注) 監査等委員を除く取締役3名の報酬等には、連結子会社からの役員報酬を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。